第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-034 华纬科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-038 华纬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-037 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》的具体情况 结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《华纬科技股份有限公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | 12,888 | 万元。 | 18,300.96 万元。 | | | 万股，均为普通股。 | | 18,300.96万股，均为普通 | | | ...

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公 司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-035 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股）， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以 披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次股份回购的具体情况 华纬科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股）， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的 相关公告。 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以 下简称华纬科技、公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，对 华纬科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，经深圳证券交易所《关 于华纬科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕408 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,220,000 股。公司首次公开发 行的人民币普通股股票于 2024 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行前总股本 96,660 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-031 华纬科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售股东为浙江万安投资管理有限公司－ 浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）； 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，经深圳证券交易所《关于华 纬科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕408 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,220,000 股。公司首次公开发行的人民币 普通股股票于 2024 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股 本 96,660,000 股，首次公开发行后总股本 128,880,000 股。其中，有限售条件股份数 量为 97,3 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员 | | | | 姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024年5月10日（周五）15:00-16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | 会 | | | | 上市公司接待人员及 | 董事长、总经理：金雷 | | | | 财务总监：童秀娣 | | | 姓名 | 独立董事：姜晏 | | | | 董事会秘书：姚芦玲 | | | | 保荐代表人：金梁 | | | | 本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资 | | | | 者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证 | | | | 信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 ...