华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划第一次持 有人会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月5日通过通讯方式送达全体持有人。出席本次持有人会议的持有人人数 为28人，代表公司2024年员工持股计划份额4,244,944份，占公司2024年员工持 股计划有表决权的份额总数的100%。会议由公司董事会秘书姚芦玲女士召集和主 持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司2024年员工持股计划的有关规 定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 一、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》和《华纬科技 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2024年员工持股 计划设立管理委员会，对员工 ...

华纬科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-047 法定代表人：金雷 注册资本：壹亿捌仟叁佰万玖仟陆佰元 成立日期：2005年05月30日 经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开第三届 董事会第十四次会议、2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024 年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济 参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资 本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理 局换发的营业执照，变更后营业执照信息如下： 名称：华纬科技股份有限公司 统一社会信用 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-046 华纬科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 7 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-045 华纬科技股份有限公司 关于签订土地使用权出让合同暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》，同意公 司与重庆战新科技产业集团有限公司签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协 议》，在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，项目计划总投资约 6亿元人民币，包括对项目的一切投资。具体内容详见公司于2024年4月9日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署项目投资协议暨对外投 资的公告》（公告编号：2024-013）。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 20 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年七月 关于华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有限 公司（以下简称"华纬科技""公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持 股计划所涉及的相关事宜，出具《北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股 份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年7月3日15:30 - 16:30 [1] - 活动地点在公司会议室，形式为线下 [1] - 参与人员包括李想（海通自营）、厍静兰（中金公司）等 [1] 产品单车价值 - 一辆车需4个悬架弹簧，传统燃油车整车价格在130 - 200元之间 [1] - 一辆车需前后两根稳定杆，传统燃油车整车价格在120 - 160元之间 [1] - 新能源汽车单车价值较传统汽车有20 - 30%的提升 [1] 产品对比与区别 - 悬架弹簧和空气弹簧各有优缺点，盲测基本感受不出区别，车身高度升降是螺簧 + 橡胶件与空簧最大区别 [1] 客户情况 - 公司前五大客户无变化，分别为比亚迪、吉利、一汽东机工、南阳淅减、长城 [1] - 公司持续拓展新客户，获得Stellantis项目定点，进入赛力斯直供体系，与小米汽车积极洽谈 [2] 公司优势 - 相较于国内同行，优势体现在前端材料，通过与国内弹簧钢企业合作及内部热处理工艺提升材料性能 [2] - 稳定杆产品优势在于有自己的模具车间，具备自主研发设计工装和模具能力，成本及响应速度更优，且空心稳定杆制作工艺成熟，工艺优化能力强 [2] 竞争格局 - 稳定杆和弹簧竞争格局类似，同属底盘重要弹性元件，客户重合度高，采购团队往往相同或相近 [2]

华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《华纬科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工 ...

（草案） 2024 年 7 月 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 1 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股份 有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-044 华纬科技股份有限公司 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...