审计委员会组成 - 由三名非执行董事组成，两名是独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 现任外部审计机构合伙人特定日期起两年内不得担任委员[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，选举后报董事会批准[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，每年至少与外部审计机构会见一次[7] - 指导内部审计工作，审阅年度内部审计工作计划等[9] - 审阅公司财务报告，每年至少与外部审计机构开会两次[10] - 评估内部控制有效性，检讨财务监控等系统及制度[10] - 负责管理层与外部审计机构的沟通[12] - 监督及完善公司治理，制定检讨企业管治政策等[13] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查并提交报告[16] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会诉讼[15] 报告流程 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[18] - 公司在年度报告披露审计委员会年度履职情况[18] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，特殊情况可开临时会议[23] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[23] - 会议记录初稿及定稿会后七天内发送成员，保存至少十年[24] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[25] 细则生效与解释 - 细则自公司H股在港交所挂牌上市日起生效，原细则失效[27] - 细则由公司董事会负责解释和修订[27]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 薪酬与考核委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 提前三天通知，特殊或紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录初稿及定稿会后七天内发送成员，保存不少于十年[14] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并提交股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 细则相关 - 公司H股在港交所挂牌上市之日起生效，原细则失效[16] - 由公司董事会负责解释和修订[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事、审计委员会请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6][7][8] 通知时间与要求 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 延期取消规定 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少2个工作日公告[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] - 股东超比例买入股份36个月内部分无表决权[20] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[20] 选举制度 - 特定公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[21] 记录与实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案公司应在会后2个月内实施[24] 决议撤销与处理 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[24] 公司义务 - 公司等应确保正常运作，判决裁定后履行披露义务并配合执行[25] - 涉及更正前期事项及时处理并披露[25] 决议公告 - 董事会会后报送文件并刊登决议公告，写明相关信息[25] 规则制定与修订 - 规则由董事会制定，经股东会审议通过生效，董事会修订也需股东会审议[27]

人事提名 - 施凌被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，施凌未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 施凌承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 施凌作出承诺日期为2025年4月29日[3]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行上市全过程[1] - 制度适用于公司及子公司、各证券服务机构[2] 文件资料管理 - 提供涉密文件需报主管部门批准并备案[2][3] - 对文件是否涉密有争议报相关部门确定[3] - 提供不利文件按规定履行程序[3] - 提供涉密文件双方签订保密协议[4] 工作底稿与检查 - 证券服务机构工作底稿存境内，出境需审批[5] - 配合境外检查需经中国证监会或主管部门同意[5] 自查与违规处理 - 公司定期自查，可检查证券服务机构执行情况[5] - 违反制度视情节整改，违法违规追究法律责任[6][7]

上市与股本 - 公司于2024年4月2日在深交所主板上市，首次发行4230万股[4] - 公司注册资本为42230.00万元，股份总数42230.00万股[5][12] - 广州臻蕴投资持股48.8980%，深圳广谐投资持股12.3569%等[11] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高人员任职等有转让限制[19] - 股东买卖股票6个月内收益归公司，董事会30日内执行收回规定[19][20] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权等[25][26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] 担保与交易审议 - 单笔担保额超净资产10%等多种情形需股东会审议[34] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事[76] - 交易涉及资产等多项指标达10%以上需提交董事会审议[78] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，满足条件有现金分红要求[102][106] - 利润分配预案需经董事会、股东会审议，特殊情况2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[123]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.17亿元，同比增长42.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，同比增长65.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，同比增长54.97%[5] - 营业总收入本期为11.17亿元，同比增长42.4%[21] - 营业利润本期为2.78亿元，同比增长52.9%[22] - 净利润本期为2.40亿元，同比增长65.7%[22] - 基本每股收益本期为0.5642元，同比增长47.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为5296万元，同比增长67.0%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.8亿元，同比增长39.25%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比增长7.39%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.31亿元，同比增长35.85%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比增长7.38%[24] - 收到的税费返还本期为7119.65万元，同比增长50.08%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，同比增长111.80%，主要由于泰国公司筹建期固定资产投资增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，主要由于购建固定资产等支出2.91亿元[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为2.91亿元，同比增长120.17%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为9.59亿元，同比下降86.63%[25] 资产和负债变化 - 总资产为57.04亿元，较上年度末增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.30亿元，较上年度末增长8.32%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为33.30亿元，同比增长8.3%[19] - 固定资产本期为18.77亿元，同比增长5.3%[18] - 在建工程本期为8.69亿元，同比增长17.6%[18] - 短期借款本期为1.05亿元，同比增长4.8%[18] - 应付账款本期为9.34亿元，同比下降22.1%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,632人[14] - 广州臻蕴投资有限公司为第一大股东，持股40.24%，持股数量为171,142,853股[14] - 深圳广谐投资企业（有限合伙）为第二大股东，持股10.17%，持股数量为43,249,099股[14] - 深圳广财投资企业（有限合伙）和深圳广生投资企业（有限合伙）并列第三大股东，各持股6.78%，持股数量均为28,832,734股[14] - 长江证券创新投资（湖北）有限公司持股3.37%，持股数量为14,315,768股[14] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.5642元/股，同比增长47.77%[5] - 加权平均净资产收益率为7.51%，同比下降0.25个百分点[5] - 预付款项为923.47万元，同比增长203.91%，主要由于预付信用险和泰国项目保险费[9] - 公司货币资金期末余额为746,739,781.04元，较期初增加25,459,060.84元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为290,661,429.94元，较期初减少408,419.38元[17] - 公司应收账款期末余额为965,318,950.29元，较期初减少199,351,144.03元[17] - 公司存货期末余额为493,094,227.11元，较期初增加34,543,994.17元[17] - 公司流动资产合计期末余额为2,662,324,783.12元，较期初减少186,353,365.11元[17] - 期末现金及现金等价物余额为7.47亿元，较期初增长3.53%[25] - 公司第一季度报告未经审计[26]

广州广合科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。 4、现场会议主持人：董事长肖红星先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-016 广州广合科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称 "本激励计划"）"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励 对象个人情况发生变化的处理"的规定："（三）激励对象离职的，包括主动辞 职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司 解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚 未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售的限制性股票将由公司 进行回购注销。"因激励对象吴本贵、司鹏博主动辞职，已不符合激励对象资格， 其已 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 一、本次股东会召集、召开的程序 经本所律师验证： 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广合科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及现行有效的《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，对本次股东会相关 ...