市场表现 - 沪深两市全天成交额3.17万亿元 较上个交易日放量4865亿元 [1] - 三大指数均以光脚阴线报收 沪指和深成指双双跌超1% [1] - 全市场超4700只个股下跌 小微盘股成为杀跌重灾区 [1] 板块热点 - 市场热点集中在算力和芯片方向 CPO、稀土、半导体等板块涨幅居前 [1] - 天普股份4连板 开普云20cm3连板 天融信5天4板 [1] 公司业绩 - 宏和科技上半年营业收入5.50亿元 同比增长35% 净利润8737.51万元 同比增长10587.74% [2] - 中泰股份预计前三季度净利润3.25亿元-3.55亿元 同比增长71.36%-87.19% 第三季度净利润1.9亿元-2.2亿元 同比增长187.60%-233.01% [3] 产能扩张 - 广合科技拟投资26亿元建设云擎智造基地项目 用地面积27452.5平方米 项目周期2025年下半年至2027年 预计税后回收期约6.5年 [3] 海外市场 - 美股三大指数小幅收涨 道指涨0.32% 标普500指数涨0.24% 纳指涨0.21% [4] - 大型科技股多数上涨 英特尔涨超2% 苹果、谷歌、微软、亚马逊小幅上涨 [4]

投资计划 - 公司拟投资26亿元人民币通过招拍挂方式购买广州市黄埔区东江大道以东土地使用权并建设云擎智造基地项目 [1] - 项目资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] - 建设周期为2025年下半年至2027年 [1] 产能与技术能力 - 公司具备46层高多层板量产能力并完成7阶HDI制造工艺验证 [1] - 广州工厂现有订单负荷及物理空间无法满足高端PCB产品需求 [1] 战略意义 - 项目将扩大高端PCB业务规模 重点满足服务器应用领域客户需求 [1] - 项目实施将提升核心产品竞争力 深化与客户合作的广度和深度 [1]

产能扩张计划 - 公司拟通过招拍挂方式购买广州开发区土地以扩大优势产品产能 [1] - 此次扩张基于公司中长期战略发展规划 [1] - 扩张旨在把握行业发展机遇并提升智能制造水平 [1] 技术能力现状 - 公司具备46层高多层板的量产能力 [1] - 公司已完成7阶HDI制造工艺的验证 [1] 扩张必要性 - 广州工厂现有订单负荷已接近物理空间限制 [1] - 与客户合作的广度和深度持续增强 [1]

投资计划 - 公司拟通过招拍挂方式购买位于广州市黄埔区东江大道以东的土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 [1] - 项目投资金额约26亿元人民币 含购买土地使用权款 [1] - 公司将以自有资金 银行贷款或其他融资方式出资用于项目的开发和运营 [1] - 本次投资建设项目周期为2025年下半年至2027年 [1] 产能与技术能力 - 公司具备46层高多层板的量产能力并完成7阶HDI制造工艺的验证 [1] - 广州工厂现有的订单负荷及物理空间限制无法满足所有客户高多层PCB和HDI等高端PCB产品的需求 [1] 项目目的与战略意义 - 项目实施将进一步扩大公司高端PCB业务规模 [1] - 项目旨在满足服务器应用领域客户的需求并提升核心产品的竞争力 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为9月12日15:00[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] 会议审议 - 审议《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》等议案[5] 投票相关 - 议案1为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”[15] 会议登记 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 16:00，地点在广州保税区[7] 授权委托 - 授权委托书委托期限至本次股东会结束[20] 参会登记材料 - 自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件，委托他人需填《授权委托书》等[23]

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-047 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 8 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议 案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土 地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过 ...

董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开 应到董事7人实到7人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议审议通过关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 会议审议通过修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 重大投资项目 - 公司拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 该项目已经董事会战略与ESG委员会审议通过 [2] - 云擎智造基地项目相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 制度修订与上市计划 - 《关联（连）交易管理制度（草案）》修订版将在公司H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效实施 [2] - 该制度修订议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第二次临时股东会 审议云擎智造基地项目投资及制度修订等议案 [3] - 股东会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1][6] - 股权登记日确定为2025年9月8日15:00深圳证券交易所收市时 [2] 会议审议事项 - 审议《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》，该议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 审议《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》 [2] - 议案1将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决 [2] - 公司董事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员也可参会 [2] 会议登记方式 - 自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续 [3] - 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 [3] - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续 [3] - 异地股东可采取邮寄或传真方式登记，须在2025年9月8日16点前送达或传真至公司 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4][6] - 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6]

项目投资概述 - 公司拟投资约26亿元人民币通过招拍挂方式购买广州市黄埔区土地使用权并建设云擎智造基地项目 [1] - 投资资金将来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] - 项目已通过第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交股东会审议 [2] 土地购置详情 - 拟购土地包含可建设用地25,349.37平方米及绿地用地2,103.13平方米 [2] - 出让方为广州开发区规划和自然资源局，与公司无关联关系 [2] - 最终土地面积及交易金额以实际出让文件为准 [2] 产能扩张动因 - 全球PCB产业2025年预计产值达785.62亿美元，同比增长6.8% [2] - 2024-2029年HDI板和高多层板复合增速预计分别为6.40%和15.70% [2] - 公司现有广州工厂受物理空间限制无法满足高端PCB产品需求 [3] 技术实力支撑 - 公司具备46层高多层板量产能力及7阶HDI制造工艺验证 [3] - 研发投入占营业收入4%-5%，累计申请专利418项（截至2024年末） [5] - 生产线技改升级后设备技术能力处于行业领先水平 [4] 市场竞争地位 - 公司为国内领先服务器PCB供应商，连续入选中国PCB百强企业 [4] - 客户涵盖国内外知名服务器厂商和EMS企业，合作关系稳定 [5] - 通过项目可扩大高端PCB产能，巩固服务器应用领域市场地位 [4] 运营管理优势 - 拥有广州、黄石及泰国工厂的成熟运营和新线筹备经验 [5] - 建立严格生产考核制度、质量控制体系及多部门协同机制 [4] - 具备技术研发、生产管理和供应链管理的专业人才队伍 [4] 项目效益预期 - 初步测算税后投资回收期约6.5年（含建设期） [2] - 项目将优化产品结构，增强盈利能力及综合实力 [3][4] - 符合国家产业政策及公司战略发展布局 [6]

广州广合科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联（连）交易行为，维护公司和非关联（连）股东的合法权益,特别 是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司关联（连）交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联（连）股东的利益。应遵循关联（连） 董事和关联（连）股东回避表决的原则。 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》的规定认定关联人以及关 连人士范围，并按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等 ...