回购股份信息 - 回购境内发行上市人民币普通股（A股）股票[2] - 回购价格不超31.50元/股，上限不高于前30交易日均价150%[3] - 资金总额不低于1.95亿、不超3.89亿元[3] - 预计回购619.05万至1234.92万股，占总股本0.25%至0.49%[3] - 实施期限自股东大会通过之日起12个月内[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产2007.45亿元，净资产599.14亿元，流动资产244.57亿元[23] - 按最高上限测算，回购资金占总资产0.19%，占净资产0.65%，占流动资产1.59%[23] 其他事项 - 副董事长、首席执行官徐颂于2024年9月27日买入22200股A股[24] - 董事长冯波鸣于2024年10月13日提议回购[26] - 2024年10月18日董事会审议通过回购方案[30] - 回购方案需提交股东大会审议，存在无法实施等风险[7][32] - 回购需取得债权人同意，存在债权人不同意风险[31][32]

人事变动 - 2024年涂晓平因工作变动辞去财务总监职务，仍任党委委员、副书记[2] - 2024年10月11日会议审议通过聘任黄镇洲为财务总监[3] 人员信息 - 黄镇洲1978年3月出生，有厦大管理学学士、武汉理工大工程硕士学位[4] 影响说明 - 截至报告出具日，财务总监变更对公司无重大不利影响[5]

业绩承诺 - 原承诺交易完成后3 - 5年内，招商港口按权益享有的招商局港口净利润不超合并报表净利润50%，净资产不超30%[1] - 截至2023年末，原承诺预计无法在2024年11月3日届满时达成[4] - 变更后承诺期限延长五年，2029年11月3日前达成原承诺指标[5] 股权交易 - 2019年2月，招商港口30亿元认购湛江港16.06亿股，持股提至58.35%[3] - 2022年9月，招商港口141.14亿元认购宁波港36.47亿股，持股达23.08%[3] - 截至2024年6月30日，招商港口直接和间接持有安通控股约10.62%股权[3] 决策进展 - 2024年10月11日，独董、董事会、监事会审议通过承诺延期议案[7][8][9] - 本次变更承诺尚需股东大会审议，关联股东回避表决[11]

集装箱数据 - 2024年9月总计1632.8万TEU，同比增4.5%，累计14689.1万TEU，同比增9.2%[2] - 9月内地码头1290.4万TEU，同比增5.4%，累计11453.8万TEU，同比增9.3%[2] - 9月珠三角内地码头152.9万TEU，同比增14.4%，累计1307.6万TEU，同比增18.6%[2] - 9月港澳台码头47.5万TEU，同比降8.1%，累计440.9万TEU，同比增1.5%[2] - 9月海外码头294.9万TEU，同比增2.5%，累计2794.4万TEU，同比增10.1%[2] 散杂货数据 - 2024年9月总计10075.1万吨，同比降8.4%，累计93713.5万吨，同比降1.3%[2] - 9月内地码头10001.0万吨，同比降8.1%，累计93023.1万吨，同比降1.4%[2] - 9月珠三角内地码头365.6万吨，同比增1.3%，累计3293.9万吨，同比降0.3%[2] - 9月海外码头74.1万吨，同比降34.0%，累计690.4万吨，同比增31.3%[2] 其他 - 2024年7月起公司将NPH业务量纳入统计[3]

回购提议 - 公司董事长冯波鸣于2024年10月13日提议回购公司A股股份[1] 回购方案 - 回购资金总额1.95 - 3.89亿元[3] - 回购价格上限不超均价150%[3] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[3] 相关情况 - 冯波鸣提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5] 后续安排 - 冯波鸣推动审议并投赞成票[6] - 董事会研究制定方案并履行义务[7] 其他说明 - 回购需审批，存在不确定性[8] - 回购股份拟全部注销减资[2]

会议情况 - 2024年9月30日发出第四次独立董事专门会议书面通知[1] - 10月11日通讯方式召开会议并决议，4名独立董事参与表决[1] - 会议由独立董事高平主持[1] 议案决议 - 全票通过实际控制人承诺延期履行议案[1] - 同意提交第十一届董事会2024年度第六次临时会议审议[1] 议案评估 - 独立董事认为承诺延期合理，符合规定，维护股东利益[1]

会议安排 - 公司于2024年9月30日发出第十一届董事会2024年度第六次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年10月11日以通讯方式召开[2] 议案审议 - 《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》6票同意、6票回避审议通过[3] - 《关于聘任财务总监的议案》12票同意通过，聘任黄镇洲为财务总监[4] - 《关于2024年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》12票同意通过[5]

会议信息 - 2024年9月30日发出监事会临时会议书面通知[2] - 10月11日通讯方式召开会议并决议[3] - 4名监事参与表决，4票同意通过议案[4][5] 重大事项 - 招商局集团拟变更2018年重大资产重组承诺[5] - 延期承诺审议程序合规，详情见2024 - 073公告[5][6]

股东大会信息 - 2024年度第三次临时股东大会由董事会召集，10月11日董事会会议通过议程安排议案[2] - 现场会议时间为2024年10月29日16:30，网络投票时间为2024年10月29日多个时段[3][21][22] - 股权登记日为2024年10月18日，B股股东需在10月15日或更早买入股票参会[4] 审议议案 - 会议审议实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行议案，关联股东回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24 - 28日工作日9:00 - 17:00，地点在深圳招商局港口大厦[9] - 股东可用信函等方式登记，以10月28日17:00前收到为准[10] 联系方式 - 会议联系人胡静競、张琳，电话86 - 755 - 26828888转董事会办公室等[11] 网络投票 - 网络投票代码为361872，投票简称为招商投票[20]

人员变动 - 涂晓平因工作变动辞去财务总监职务，继续任党委委员、副书记[2] - 2024年10月11日公司审议通过聘任黄镇洲为财务总监[3] 人员信息 - 黄镇洲1978年3月生，厦大会计学学士，武汉理工大工程硕士[6] - 黄镇洲历任多家公司财务相关职务[6] 持股情况 - 截至披露日，涂晓平、黄镇洲未持有公司股票[3][7]