回购方案 - 2024年10 - 11月通过回购股份方案，价格不超14.90元/股，资金0.78 - 1.56亿元[1] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内，自筹资金用于贷款[1] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购900,000股，占比0.085%[2] - 最高成交价11.15元/股，最低10.76元/股，支付9,893,423.47元[2] 合规与计划 - 未在特定情形回购，集中竞价符合要求[4] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月10日14:30[2] - 网络投票时间为2025年3月10日[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月3日[3] 审议议案 - 审议两项议案，分别于2025年1月2日、2月21日经董事会会议通过[4][7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月4 - 7日及3月10日部分时段[8] - 登记地点为深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"361914"，简称为"积余投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年3月10日不同时段[16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名邹平学为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 会计专业提名人需有注册会计师资格等条件或相关职称及经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚，任职公司数量有限制[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[11]

人事变动 - 陈英革连续担任独立董事满6年申请辞职，选举出新任后辞职报告生效[2] - 董事会提名邹平学为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 邹平学1965年4月出生，武汉大学法学博士[6] - 未持有公司股票，与大股东无关联，任职资格符合规定[6]

人事提名 - 邹平学被提名为招商积余第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 候选人需有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[6] - 本人最近36个月未因证券期货犯罪受司法刑事处罚或证监会行政处罚[8] - 本人最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月10日14:30[2] - 网络投票时间为3月10日[2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 登记时间为2025年3月4 - 7日及3月10日部分时段[8] - 深交所交易系统投票时间为3月10日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月10日9:15 - 15:00[16] 会议相关信息 - 审议两项议案，含关联交易及增补独立董事议案[4] - 现场地点为深圳招商积余大厦15A1会议室[4] - 登记地点为深圳招商积余大厦16层[8] - 联系电话、传真及邮箱公布[8] 中小投资者定义 - 指除特定人员及大股东外的其他股东[7]

会议安排 - 公司2025年2月20日发出召开第十届董事会第三十一次会议通知[2] - 会议2025年2月21日以通讯表决方式召开，11位董事全出席[2] - 董事会同意2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过增补公司第十届董事会独立董事议案，11票同意[3] - 提名邹平学为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，11票同意[3]

回购方案 - 2024年10 - 11月通过集中竞价回购股份方案[1] - 回购价不超14.90元/股，资金0.78 - 1.56亿元[1] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购900,000股，占比0.085%[2] - 最高成交价11.15元/股，最低10.76元/股[2] - 支付资金9,893,423.47元[2] 回购规则 - 重大事项披露期不回购，委托价非涨幅限制价[4] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[4] 后续计划 - 回购期限内择机回购并及时披露信息[4]

人员变动 - 独立董事陈英革任期将满6年，申请辞职[1] - 离任后独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 辞职报告待选新董事后生效，此前继续履职[1] 后续安排 - 董事会将尽快补选新任独立董事[1] 公告信息 - 公告发布于2025年1月25日[3]

回购方案 - 2024年10月16日和11月28日分别召开董事会和股东大会审议通过回购股份方案[1] - 回购股份价格不超14.90元/股，资金总额0.78 - 1.56亿元[1] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[1] - 公司自筹资金为股票回购贷款[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购900,000股，占比0.085%[2] - 截至2024年12月31日，最高成交价11.15元/股，最低10.76元/股[2] - 截至2024年12月31日，支付资金9,893,423.47元[2]