安徽德豪润达电气股份有限公司 章 程 二 ○ 二 四 年 四 月 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—11 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月25日召 开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月 31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,770,880,374.61元，公司实收股本 为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片 需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、 2019年LED芯片业务经营性亏损持续。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资 产减值准备、长期股权 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—18 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司聘请的会计师事务所 2023 年 度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—08 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案须提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润-228,602,696.14 元，比上年同 期亏损减少 37.99%；基本每股收益-0.1305，同比上升 37.98%。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月25日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 见公司于同日在巨潮资讯网 www. ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加 强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作， 全力完成年度经营目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司各业务板块精准灵活应对，在大力推动小家电业务发展的同 时持续推动 LED 封装业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业，大力推动小家 电业务发展，专注高端元器件的封装业务，加大对新产品的研发生产力度，加强 融资工作缓解资金压力,推进闲置资产的处置，持续降费增效，保障了公司各项 业务的稳定运行。 报告期内，公司实现营业收入 787,162,592.38 元，较去年同期下降 33.60%； 实现归属于上市公司股东的净利润-228,602,696.14 元，较去年同期减少亏损 140,040,23 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—14 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制修订部分制度 的议案》。具体情况如下： 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实 际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订及制订部分治理制度。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | ……. | ……. | | (十五)审议股权激励计划； | (十五)审议股权激励计划和员工持股计划； | | …… | …… | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 ...

我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10135 号的 带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的保留意见审计报告。 德豪润达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10133 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢捷） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢捷，硕士学位。历任中信信托高级经理，中国国际金融公司高级经 理，中粮信托信托业务总部副总经理、市场部总经理，浙商金汇信托副总经理， 中国国际金融公司董事总经理、资产管理部执行负责人、公司管理部顾问，浙江 省围海建设集团股份有限公司非独立董事。2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董 事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公 ...

独立董事专门会议制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维 护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。公司原则上应当于独立董 事专门会议召开前三日向全体独立董事发出通知，并提供相 ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，审计了包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。向公司出具了保留意见的审 计报告。公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下： 一、关于保留意见审计报告的具体内容如下： 立信事务所对公司出具的 2023 年度审计，涉及保留意见事项的表述如下： （一）形成保留意见的基础 二、公司董事会意见 1、公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响， 将积极采取有效措施尽快消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康发展，切 实维护公司和投资者利益。 2、公司董事会将督促管理层提升公司治理水平，持续完善各项内部控制，进一步提 高内部控制的有效性，不断优化公司治理结构。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审 计部门的监督职能，控制 ...