股份转让限制 - 每年首交易日按上年末董事等名下股份25%算本年度可转让法定额度[8] - 董事等名下年内新增无限售条件股份75%自动锁定[8] - 董事任期内及届满后半年每年转让不超所持股份25%[11] - 董事等所持公司股份不超1000股可一次全转让[12] - 公司上市未满一年董事等股份100%锁定[12] - 公司股票上市一年内董事等股份不得转让[11] - 年内新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 信息申报 - 新任董事、监事股东会通过任职2个交易日内申报个人及亲属信息[5] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报个人及亲属信息[5] - 现任董事等信息变化2个交易日内申报变更信息[5] - 现任董事等离任2个交易日内申报个人及亲属信息[5] 交易报告 - 董事等买卖本公司股份及衍生品2个交易日内向董事会报告[16] 违规处理 - 董事等违规6个月内买卖股票收益归公司[17] - 持有5%以上股份股东违规短线交易，董事会收回收益[17] - 董事等及相关人员违规买卖，公司追究责任收益归公司[20] - 董事等违规买卖，董秘向安徽证监局和深交所报告[20] 信息披露 - 公司定期报告披露董事等持股及变动情况[17] - 董事等持股及变动比例达规定需报告披露[18] 记录要求 - 公司完整记录违规行为及处理情况[20]

投资审议标准 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[9] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议并披露[9] - 与关联人证券投资，以投资额度为标准适用关联交易规定[9] - 证券投资额度或交易金额未达标准，需总经理审批[10] - 期货和衍生品交易，预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 期货和衍生品交易，预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[11] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后提交股东会[11] - 董事会应在交易金额不超最近一期经审计净资产50%且不超5000万元权限内，每年审议批准衍生品交易总额度[12] - 超出董事会权限的套期保值期货和衍生品交易，需董事会和股东大会审议通过[12] 交易管理规定 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] - 公司董事长为证券投资等交易管理第一责任人，可指定部门负责相关项目调研等事宜，交易方案及应急措施由财务总监等审批[14] - 涉及部门负责证券投资等交易的配置策略、经办、核算和资料保管等工作[15] - 财务部负责证券投资等交易的资金管理、会计核算，会计账目保管期限不少于10年[16][17] - 董事会秘书办公室负责交易信息对外公布，其他人员未经授权不得发布未公开信息[17] - 审计监察部对证券投资等交易进行审计和监督并向审计委员会报告[17] 其他规定 - 公司建立证券投资等交易防火墙制度，确保人员、信息等严格分离[19] - 公司通过购买理财产品交易时应选合格专业机构并签书面合同[20] - 涉及部门只能在审批确定的投资规模和风险范围内运作[21] - 交易实施中出现异常情况应向董事长及董事会报告并按规定披露[21] - 公司应按规定及时披露证券投资和衍生品业务相关信息[23]

信息披露 - 年报、半年报披露前三十日内尽量避免接受投资者现场调研等[9] - 发布应披露信息需及时向深交所报告并次日开市前正式披露[16] - 指定《证券时报》等至少一家媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[17] 业绩说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内可举行年度报告业绩说明会[9] - 拟召开年度说明会应至少提前二个交易日披露召开通知[10] 投资者关系管理 - 工作人员需具备全面了解公司情况等素质[15] - 必要时可聘请专业机构协助工作[16] - 设置专线咨询电话确保与投资者有效沟通[16] - 每次活动结束后二个交易日内向深交所报送相关文件[16] - 档案保存期限不得少于3年[16] 现场接待 - 董事会秘书指定专人接待现场来访投资者并做好相关工作[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[19] - 本制度由公司董事会审议通过之日起施行[19]

资产出售 - 拟出售子公司综德照明两处土地及在建工程，首次挂牌价6783.42万元[1] - 每轮挂牌底价降价不超10%，重挂不超3次[2] - 以6783.42万元为底价转让，最终价竞价确定[4] 资产情况 - 在建工程为2栋车间，面积33903.15㎡[3] - 土地为2宗厂区用地，面积59586㎡[3] - 账面价值8084.42万元，评估值6783.42万元[3] 影响说明 - 出售对公司财务及经营无重大影响[6]

增资情况 - 公司拟9600万元对北美电器增资，4800万入注册资本，4800万入资本公积[2] - 增资后北美电器注册资本从682.72万元变为5482.72万元[2] - 安徽德豪润达电气增资后持股95.6418%，芜湖三颐光电增资后持股4.3582%[5] 财务数据 - 2024年底北美电器资产1096.26万元，负债10713.44万元，净资产 -9617.18万元[6] - 2025年3月资产657.45万元，负债10038.01万元，净资产 -9380.56万元[6] - 2024年营收263.92万元，利润 -675.38万元；2025年1 - 3月营收325.56万元，利润236.62万元[6] 其他要点 - 增资助北美电器优化财务，推动国内小家电业务发展[8] - 增资需在市场监管部门办变更登记[9]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由立信变更为华兴，为2025年度审计机构[2] - 2025年7月17日相关会议审议通过变更议案[3][10][11] - 变更需提交2025年第一次临时股东大会审议生效[12] 华兴事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[4] - 2024年度收入37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业71家[5] - 截至2024年12月31日，买8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年因执业受监管措施5次，17名从业人员受相关措施和惩戒[5] 立信事务所情况 - 为公司2024年度出具带持续经营重大不确定性无保留意见审计报告[8]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月5日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年7月31日[5] 会议审议事项 - 审议总议案和关于变更会计师事务所的议案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月5日9:15至15:00[2][18] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 投票代码为362005，投票简称为德豪投票[15] 其他信息 - 现场会议登记日为2025年8月4日上午8:30 - 12:30，下午13:30 - 17:30[9] - 融资融券账户需提前四至七日咨询开户券商确认投票方式[20]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议通知7月11日发出，7月17日举行[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议7月11日发通知，7月17日召开[2] - 会议应出席董事9人，均亲自出席[2] - 2025年第一次临时股东大会8月5日召开[12] 议案表决 - 多项修订议案表决全票通过[3][4][6] - 变更会计师事务所议案待股东大会审议[8] - 出售子公司部分资产、增资子公司议案通过[10][11]

资产出售 - 公司子公司大连综德照明科技有限公司拟通过公开挂牌转让方式出售两处土地使用权及在建工程 [1] - 本次出售资产事项不构成重大资产重组 [1] - 首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6783.42万元 [1] - 最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定 [1] 交易授权 - 公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项 [1] - 授权范围包括对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同等 [1] - 授权还包括在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌 [1]