证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名李思飞为黄山永新股份有限公 司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山永新 股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 （修改部分以黑体标注） 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定和要求，拟对《公 司独立董事工作制度》中相应条款及内容作如下修订： | 修改前 | 修改 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为完善黄山永新股 | | 第一条 为了促进黄山永新股份 | | 份有限公司（以下简称公司）治理 | | 有限公司（以下简称"公司"）规范运作， | | 结构，充分发挥独立董事的作用， | | 维护公司整体利益，保障全体股东特别 | | 促进公司规范运作，保护投资者的 | | 是中小股东的合法权益不受损害，根据 | | 合法权益，根据中国证监会《关于 | | 《上市公司独立董事管理办法》、《深 | | 在上市公司建立独立董事制度的 | 修订 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 指导意见》、《深圳证券交易所中 | | 第1号——主板上市公司 ...

黄山永新股份有限公司 证券代码：002014 证券简称：永新股份 《董事会议事规则》修订对照表 （修改部分以黑体标注） 黄山永新股份有限公司 二 O 二三年十二月十三日 根据最新的《公司章程》等的有关规定和要求，拟对《董事会议事规则》中 相应条款及内容作如下修订： | 修改前 | 修改 方式 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 | | 第三条 公司董事会由 14 名董事组成， | | 11 名董事组成，其中独立董 | | 其中独立董事 5 名；设董事长 1 人，并可根 | | 事 4 名；设董事长 1 人，并 | | | | 可根据需要设副董事长 1 到 | 修订 | 据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董 | | 2 人，董事长和副董事长由 | | 事长由全体董事的过半数选举产生。 | | 全体董事的过半数选举产 | | | | 生。 | | | | 第十条 董事会召开临 | | 第十条 董事会召开临时董事会会议的 | | 时董事会会议的通知方式 | | 通知方式为：书面（包括但不限于传真、特 | | 为：书面（包括但不限于传 | | 快传递）或电子邮件 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四节 | 其他 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会 | 28 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 人， 并可根据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举 产生。 第二章 董事会性质和职权 第四条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事 会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事 会落实股东大会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司 章程》的规定，特制订本规则。 黄山永新股份有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞，作为黄山永新股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-041 黄山永新股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事吕先 锫先生递交的辞职报告，吕先锫先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立 董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吕先锫先生将不在公 司担任任何职务。 鉴于吕先锫先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 吕先锫先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司将 按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 吕先锫先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对吕先锫先生在担任公 司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-039 黄山永新股份有限公司 公司已于2023年11月21日按期收回本金1,000.00万元，获得收益492,588.28元， 具体情况如下表： | | | （万元） | 收回本金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 银河盛汇稳健 2 | 号集合资产管理计划 | 投资规模 1,000.00 | 是否按期 是 | 实际收益（元） 492,588.28 | 本次理财产品到期赎回后，截止本公告日，公司同类短期理财产品余额为 3,000.00万元。 二、备查文件 产品赎回业务单。 特此公告。 关于自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日以自有闲置 资金1,000万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的银河盛汇稳健2号集合资 产管理计划，产品到期日为 2023 年 11 月 20 日。上述内容详见刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮 ...

黄山永新股份有限公司 2023 年第三季度报告 黄山永新股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-038 黄山永新股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 873, 692, 066. 26 | 2.07% | 2, 4 ...

黄山永新股份有限公司 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2023 年 10 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名、薪酬与 ...