证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-011 黄山永新股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议决定于 2024年3月22日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年3月22日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月22日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-003 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 9 月 20 日，以自 有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益 凭证 4306 期-三元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财 产品的进展公告》（公告编号：2023-036）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第 4 个敲出观察日 2024 年 1 月 22 日，触及挂钩标的的收 益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已 于 2024 年 1 月 29 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 276,164.38 元，具体情况 如下： ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-002 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、 薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下: 主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先 生、潘健先生。 三、备查文件 第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会议 于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙 毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 董 事 会 二〇二四年一月六日 黄山永新股份有限公司 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由安徽省科学技 术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202334000810，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有效期：三 年。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年 至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 鉴于公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不 会对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-001 黄山永新股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月三日 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二、本次股东大会的召开程序 关于黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山 永新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 14 日 在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《黄山永新股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公 告》《黄山永新股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-044 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 黄山永新股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2023年12月29日下午3:00。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 389,990,773 股，占公司股份总数的 63.6728%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代 表有表决权股份 237,259,840 股，占公司股份总数的 38.7368 ...

《公司章程》修订对照表 证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 （修改部分以黑体标注） | | | 取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承 | | --- | --- | --- | | | | 办公司审计业务的会计师事务所等中介机 | | | | 构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种 | | | | 方式履行职责。 | | 第一百三十条 出现下列情形之一 | | | | 的，独立董事应当发表公开声明： | | | | （一）被公司免职，本人认为免职 | | | | 理由不当的； | | | | （二）由于公司存在妨碍独立董事 | | | | 依法行使职权的情形，致使独立董事辞 | | | | 职的； | 删除 | | | （三）董事会会议材料不充分时，2 | 后面 | | | 名以上独立董事书面要求延期召开董事 | 各条 | | | 会会议或延期审议相关事项的提议未被 | 序号 | | | 采纳的； | 调整 | | | （四）对公司涉嫌违法违规行为向 | | | | 董事会报告后，董事会未采取有效措施 | | | | 的； | | | | （五）严重妨碍独立董事履行职责 | | ...

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临时）会议 于 2023 年 12 月 9 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事 长孙毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-042 4、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选 独立董事的议案》。 同意提名李思飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司 202 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-043 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临时）会议 决定于2023年12月29日（星期五）在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次（临时）会议决定召 开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 黄山永新股份有限公司 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）。 7、出席对象： 现场会议时间：2023年12月29日 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 独立董事工作制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 5 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指其应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...