公司非公开发行情况 - 公司非公开发行于2015年10月30日通过发审会审核，获正式核准文件后即可实施，争取年内完成 [1] 横琴国际生命科学中心项目情况 - 项目包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块含综合性公益医院和专科医院 [1][3] - 综合性公益医院按三甲标准建立，床位不少于500张，综合性公益医院与专科医院总床位不少于1000张 [3] - 公司当前持股比例为81%，不排除未来引进新投资者，但会保持控股股东地位 [3] - 取得项目用地后，公司将进行详细规划设计和土地平整等工作 [4] 其他问题情况 - 关于珠斗门海鹤洲建大型主题公园传闻，无官方消息证实，无法确认 [3] - 公司主要土地储备在斗门区，计容建筑面积（在建与待建）约330万平方米 [3] - 珠海是宜居城市，央视曾用近5分钟报道其生态文明建设成就，在环境、配套、医疗教育方面有优势，作为经济特区有强劲后发优势 [3]

公司发展战略 - 公司确定未来发展战略，在加快现有地产项目开发、加速利润释放的基础上全面布局大健康产业 [3] 地产业务情况 - 地产业务净利润未来将逐年大幅增长，原因包括在珠海西区有大量低成本土地储备、珠海发展空间和人口容纳规模大、珠海西部地产市场供需两旺 [3] - 公司立足于现有项目加快开发，不介入二三线城市房地产项目 [3][4] - 2014年毛利率下行是因精装房交房时间长，可供结转面积减少 [4] - 蓝湾半岛和世荣作品壹号是同一个项目，属于里维埃拉项目第四期，里维埃拉项目共开发四期 [4] - 山东威海项目位于威海市环翠区，总占地面积9.58万平方米，容积率1.6，公司提供资金收取固定利息 [4] - 北京养老项目用地位于北京市大兴区，土地使用权不在公司名下，由合资项目公司运作，正办理产权过户手续 [4][5] - 预计公司今年结转收入不低于12亿元 [5] 大健康产业布局 - 公司将在高端医院、康复养生、养老地产方面布局，短期重点建设横琴国际生命科学中心，积极与相关机构洽谈合作 [3] - 横琴国际生命科学中心项目包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块建筑面积预计约16万平方米 [5] - 综合性公益医院按三甲医院标准建立，床位不少于500张，综合性公益医院与专科医院总床位不少于1000张 [5] - 该项目目前未取得项目用地，取得后立刻启动建设 [5] - 转型中不排除收购成熟医疗机构的可能 [5] 其他业务与事项 - 公司参股玉柴船舶动力股份有限公司，因看好其未来发展前景 [4] - 公司注意到时代华纳和梦工厂在珠海建主题公园传闻，尚无官方消息证实 [5] - 公司于12月8日收到中国证监会股票增发核准批文，争取年内尽快完成发行工作 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象拜访 [1] - 参与单位包括上海通晟资产管理有限公司等多家公司 [1] - 活动时间为2015年12月14日至15日，地点在深圳 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书詹华平 [3] 公司经营战略 - 目前收入主要来自地产业务，已启动向大健康方向战略转型，未来3 - 5年大健康业务成主营业务并贡献总收益30%以上 [3] 地产业务情况 - 净利润未来逐年大幅增长，原因是在珠海西区有大量低成本土地储备和珠海地区有利发展条件 [3] - 在建与待建土地计容建筑面积超300万平方米，土地成本低，楼面价每平方米不超500元 [3][4] - 2014年业绩不佳因2012年开发策略调整，精装房交房时间长致可供结转面积减少 [4] - 短期内不放弃地产业务，为业绩提供保障，回流资金支持战略转型，开发节奏是加快土地储备开发、加速利润释放 [4][5] - 开发节奏慢非资金紧张，公司资金充裕，是开发策略调整延长交楼时间 [5] - 今年销售情况良好，项目开盘后半年去化率70%以上，有自己销售团队，全国有8个代理商，有相当部分省外客户 [7][8] 珠海地区发展优势 - 作为经济特区，区位优势明显，是全国生态环境标杆及珠江口核心城市，发展空间和人口容纳规模大 [4] - 交通区位优势不断显现，机场、轻轨、港口发展迅速，港珠澳大桥通车后优势更明显 [4] - 东部城区发展趋于饱和，“经济西移、城市西拓”战略实施，西区地产业务供需两旺 [4] 大健康产业布局 - 布局在医疗（综合及专科医院、护理）、康复养生、养老地产方面 [3] - 短期重点建设横琴国际生命科学中心项目，积极与医疗、医药、科研机构洽谈合作 [3] 横琴国际生命科学中心项目情况 - 今年5月与横琴管委会、广州医科大学附属第一医院签订《合作协议》 [5] - 总建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块建筑面积预计约16万平方米，含综合性公益医院（三甲标准）和专科医院 [5] - 技术合作方是广州医科大学附属第一医院 [5] - 已完成拿地前全部工作，等待项目用地挂牌，取得用地后立刻启动建设 [5][6] - 项目用地计划2015年12月挂牌，具体时间以政府公告为准 [6] 公司股权及其他项目情况 - 大股东不参与本次非公开发行认购 [6] - 大股东持股5.99亿股，持股比例约74%，其中1.63亿股为有限售流通股 [6] - 北京养老项目用地在北京市大兴区，由合资项目公司运作，正在办理产权过户手续 [6] - 有计划在珠海发展养老地产，得益于珠海环境和配套，考虑与横琴项目技术对接 [6] 珠海地区医疗及其他情况 - 横琴总面积约100余平方公里，建设用地28平方公里，2020年常住人口将达28万 [6] - 珠海目前有5家三甲医院，加上横琴项目未来共6家，数量不多，横琴项目服务人群广 [6][7] - 时代华纳在珠海建主题公园传闻未官方证实 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002016，证券简称为世荣兆业 [1] - 2015 年 12 月 21 - 22 日，公司在北京接待光大金控鑫汇等多家投资机构特定对象拜访，接待人员为副总裁兼董事会秘书詹华平 [2][3] 公司经营战略 地产业务 - 战略目标是加快现有土地储备开发，加速利润释放，净利润未来逐年大幅增长，原因是在珠海西区有大量低成本土地储备和珠海有利发展条件 [3] - 在建与待建土地计容建筑面积逾 300 万平方米，大部分土地楼面价每平方米不超过 500 元 [4] - 不排除新增项目可能，但项目需位于珠海、北京等看好的城市，质地优良有盈利空间，一般以合作方式取得，不参与竞价拿地 [4] 大健康产业 - 布局方向包括医疗（综合及专科医院、护理）、康复养生、养老地产，重点考虑在珠海发展养老地产，短期重点建设横琴国际生命科学中心项目，积极与相关机构洽谈合作 [3] - 未来 3 - 5 年，大健康产业将成为主营业务，贡献总收益 30% 以上，收益来自新建项目和兼并收购的成熟盈利项目 [3][8][9] 项目情况 横琴国际生命科学中心项目 - 占地面积约 20 万平方米，总建筑面积约 40 万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块建筑面积预计约 16 万平方米，含综合性公益医院（三甲标准）和专科医院 [4] - 技术合作方是广州医科大学附属第一医院 [4] - 已完成拿地前准备工作，等待项目用地挂牌，根据 2015 年度土地供应计划，计划挂牌时间是 2015 年 12 月，具体以政府公告为准 [4][5] 北京养老项目 - 用地位于北京市大兴区，由合资项目公司运作，正在办理产权过户手续 [5] 行业相关问题解答 公司业绩与转型 - 2014 年业绩下滑是因 2012 年开发策略调整为精装房，交房时间长，2014 年可供结转面积减少，收入下滑 [4] - 向大健康产业转型是为长远发展，地产行业超级繁荣期已过，区域差异明显，行业集中度提高，大健康业务潜力大，公司具备进入优势 [7][8] 养老地产 - 是大健康产业链重要一环，市场前景广阔，除建房外更注重护理等服务，公司大健康项目拓展能为其提供支撑 [5][6] 医院经营 - 定位高端专科医院，合作方为国内外一流医疗机构，考量综合医疗资源，进行大健康产业布局，延伸产业链 [6] 横琴建设医疗机构 - 横琴是国家级新区和自贸区，是粤港澳合作试验区，可面向港澳市场，制度政策灵活便利，在个税等方面制度创新利于人才引进和高端医械医药进口 [6][7] 珠海房地产市场 - 成交总体温和上涨，库存去化周期为 7 个月，主城区房产趋于饱和，均价 2.5 万元左右，西部地区价格约为市区 1/3 [7] - 客户来源包括珠海本地刚需、市区溢出性需求、港澳（澳门明显）、北方候鸟型客户 [7] - 优势在于珠海是珠三角核心城市和经济特区，生态环境好、交通区位优势明显、西部发展成熟，地产业务西区供需两旺 [8] 其他业务 - 2015 年初参股玉柴船舶动力股份有限公司，持股比例为 35.43%，该公司主营船用发动机研发生产，筹划新三板挂牌，上市后公司股份有增值空间 [9]

销售与业绩情况 - 截至三季度末，公司预收款项达8亿元，销售情况良好 [3] - 公司业绩继续下降，原因是可结转收入下降，以及商品房由毛坯房改为精装房延长竣工交楼时间 [3] 项目相关情况 - “蓝湾半岛”是报建名，“世荣作品壹号”是该项目推广名 [3] - 横琴项目进展慢，因涉及医院方面特殊事项，目前进展在公司控制范围内 [3] 公司事项进展 - 今年7月份证监会已受理公司重组事项申请 [3] - 公司终止与筑邦投资公司合作，一是股权收购与部分股东无法达成一致，二是项目未来价值低于预期 [4] 未来规划 - 作为房地产企业，公司在合适情况下会继续进行土地储备 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002016，证券简称为世荣兆业 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 3 月 24 日，地点在公司总部办公楼 [1] - 参与单位为广发证券股份有限公司，首席分析师是乐加栋，上市公司接待人员是副总裁兼董事会秘书詹华平 [1] 股票增发计划 - 截至目前，公司尚无明确的股票增发计划 [1] 北京养老项目 - 两块养老项目用地均位于北京市大兴区，土地使用权不在公司名下，由双方合资的项目公司运作，公司对项目公司具有控股权 [1][3] 横琴国际生命科学中心项目 - 项目目前尚未取得项目用地，因此尚未动工，已聘请专业机构提供规划设计咨询服务，主要内容分三级甲等综合医院及专科医疗机构、高端康复疗养中心、相关商业配套三块 [3] - 医疗合作方是广州医科大学附属第一医院，公司作为项目建设方，引进其品牌与技术合作 [3] - 项目地块预计 2015 年上半年取得的可能性较大 [3]

横琴国际生命科学中心项目进展 - 项目一直在推进，但因未取得项目用地，未实际实施建设，预计2015年上半年取得项目用地可能性较大 [1] 横琴项目总体规划 - 项目主要内容分三级甲等综合医院及专科医疗机构、高端康复疗养中心以及相关服务配套三块，形成大健康产业链 [3] 医院定位差异 - 综合性医院定位本地及澳门居民，专科性医院面向高端客户 [3] 项目投资与融资 - 项目总投资额无法准确预计，所需资金额较大，未来不排除增发融资可能性，但目前无明确计划 [3] 项目建设安排 - 医院、康复中心、商业同时进行，建设周期预计3至4年，因珠海土地先天特征，拿地后需先进行地基硬化处理 [3] 健康医疗新模式探索 - 以横琴国际生命科学中心项目为载体吸取经验，未来不排除涉足其他健康医疗新模式 [4] 玉柴船舶动力股份有限公司定位 - 公司作为财务投资者参股 [4] 房地产业务销售情况 - 目前销售情况良好，在计划范围内进行；2015年主要销售项目为蓝湾半岛项目3 - 5期，以及2015年下半年开盘的碧水岸二期 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002016，证券简称为世荣兆业 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为上海朴道瑞富投资管理中心（有限合伙），高级研究员为郭凯旋，时间为 2015 年 3 月 30 日，地点在公司总部办公楼，接待人员为副总裁兼董事会秘书詹华平 [1] 房地产项目情况 销售与收入 - 2015 年销售在计划内进行，销售回款中确认收入的主要是蓝湾半岛 1 - 3 期 [1] 项目分期 - 蓝湾半岛项目是里维埃拉项目的第四期，里维埃拉项目已开发四期，包括一期锦绣荣城、二期翠湖苑、三期碧水岸以及四期蓝湾半岛项目 [2] 合作项目 - 公司与华发合作开发项目由合资公司进行，项目地块在合资公司名下，不包含在里维埃拉项目地块中 [2] 威海项目 - 位于山东威海市环翠区，总占地面积 9.58 万平方米，项目容积率 1.6 [2] 横琴项目 - 2015 年上半年取得项目用地可能性较大，取得后将进行土地平整及项目详细规划设计工作 [2] 公司利润情况 - 剔除股权转让因素，2014 年公司利润下滑主要原因是可供结转的商品房销售收入减少 [2] 公司投资情况 - 公司作为房地产开发企业，投资玉柴船舶动力股份有限公司，原因是看好其作为高端装备制造业的未来发展前景 [2]

公司发展战略 - 稳步推进跨区域发展战略，以扩大经营规模和提高盈利能力为目标，在商品房开发基础上创新，未来从行业多业态发展中获取商机，目前立足房地产业务，涉足其他行业需地产业务支撑 [2] 横琴项目情况 - 受政府审批程序制约，预计上半年拿到项目用地概率较大，土地用途以政府最终划定规划条件为准 [3] - 项目主要功能包括一所三级甲等综合医院及专科医疗机构、康复疗养中心、相关商业配套，属于大健康产业链，公司关注该领域发展机会 [3] - 开发步骤预计医院和配套商业同时进行，配套商业可快速回笼资金盘活现金流 [3] - 项目服务对象不仅是本地居民，还面向全国、港澳及其他国际高端客户 [4] 土地储备情况 - 里维埃拉项目总规划用地面积 212.39 万平方米，总建筑面积 380 万平方米，已动工开发土地面积 90.96 万平方米，后续项目占地约 121.43 万平方米，处于拟建阶段 [4] - 井岸两个项目占地面积共 141,852.5 平方米，建筑面积共 226,964 平方米，楼面均价 2800 元/平方米 [4]

公司经营与战略转型 - 公司目前收入主要来自地产业务，已启动向大健康方向战略转型，未来3 - 5年大健康业务将成主营业务，贡献总收益30%以上 [3] 地产业务情况 土地储备 - 在建与待建土地计容建筑面积超300万平方米，大部分土地取得早，楼面价每平方米不超500元 [3][4] 业绩不佳原因 - 2012年开发策略由毛坯转精装房，交房时间长，致2014年可供结转面积减少 [4] 业务经营规划 - 短期内不放弃地产业务，其提供业绩保障并为转型提供资金支持，开发节奏是加快现有土地储备开发，加速利润释放 [4] 新增项目条件 - 项目位于珠海、北京等房地产市场看好城市，质地优良，以合作方式取得，有盈利空间 [4] 开发节奏慢原因 - 非资金紧张，公司资金充裕，是因开发策略调整，毛坯转精装房延长交楼时间 [4] 销售情况 - 今年销售良好，项目开盘后半年去化率70%以上，有自己销售团队，全国有8个代理商，部分客户为省外客户 [8] 客户结构 - 主要包括珠海本地刚需客户、市区溢出性需求及港澳客户、北方候鸟型客户 [9] 大健康业务布局 布局方向 - 医疗（综合及专科医院、护理）、康复养生、养老地产，重点考虑在珠海发展养老地产 [3] 横琴国际生命科学中心项目 - 今年5月与横琴管委会、广州医科大学附属第一医院签《合作协议》，总建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套板块，医疗板块约16万平方米 [5] - 技术合作方是广州医科大学附属第一医院 [5] - 已完成拿地前工作，等用地挂牌，预计2015年12月挂牌，以政府公告为准，取得用地后立刻建设 [5] 北京养老项目 - 用地位于北京市大兴区，由合资项目公司运作，正在办理产权过户手续 [6] 进入养老地产原因 - 是大健康产业链重要一环，人口老龄化背景下市场前景广阔，公司大健康产业项目拓展能为其提供支撑 [6] 市场相关情况 横琴情况 - 总面积约100余平方公里，建设用地28平方公里，2020年常住人口将达28万 [6][7] 珠海三甲医院情况 - 目前有5家三甲医院，加上横琴项目未来共6家，数量不多，横琴项目服务人群广 [7] 珠海房地产市场情况 - 成交总体温和上涨，库存去化周期7个月，主城区趋于饱和，均价2.5万元左右，西部地区楼盘价格约为市区1/3 [8][9] 珠海房地产发展优势 - 是珠三角核心城市和经济特区，生态环境好，交通区位优势明显，西部发展成熟，地产业务西区供需两旺 [9][10] 公司其他情况 大股东情况 - 大股东持有公司股份5.99亿股，持股比例约74%，其中1.63亿股为有限售流通股，不参与本次非公开发行认购 [5][6] 公司医院优势 - 定位高端专科医院，合作方为国内外一流医疗机构，进行大健康产业布局，延伸产业链 [7][8] 横琴建设医疗机构优势 - 是国家级新区和自贸区，面向港澳市场，制度政策灵活便利，利于人才引进和高端医械医药进口 [8] 时代华纳传闻 - 公司注意到时代华纳要在珠海建主题公园传闻，暂无官方证实 [8] 转型原因 - 地产行业超级繁荣过去，区域差异明显，行业集中度提高，大健康业务潜力大，公司具备进入优势 [9]