公司战略转型 - 公司依据《公司发展战略规划（2016 - 2020）》确定转型大健康行业战略，因地产行业超级繁荣态势已过，大健康业务潜力大，且公司具备开展条件与优势，目前已有资金投入 [2][3] 大健康产业布局 - 从医疗（含综合医院及专科医院）、护理，康复养生，养老地产三方面布局，转型初期重点建设横琴国际生命科学中心，同时与成熟机构洽谈合作 [3] 横琴国际生命科学中心项目 - 2015年公司与横琴管委会、广州医科大学附属第一医院签订《合作协议》，项目总建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块含1所三级甲等综合性公益医院和4 - 5所专科医院 [3] 医院规模 - 综合性公益医院按三甲标准建立，床位不少于500张，每所专科医院床位约150张 [3] 项目进展与优势 - 公司等待项目用地挂牌，取得后立刻启动建设；横琴是国家级新区和自贸区，定位粤港澳合作试验区，可面向港澳市场，制度政策灵活便利，医疗资源不足，未来可与澳门对接，且自贸区在税方面制度创新利于人才引进和高端医械医药进口 [3][4] 土地获取 - 不排除拿地可能，但项目需位于珠海、北京等房地产市场看好城市，质地优良有盈利空间，一般不参与公开土地竞拍 [4] 在售商品房均价 - 精装房均价约12000元，毛坯房均价约9000元 [4] 养老地产规划 - 养老地产是重要发展方向，公司重点考虑在珠海发展，也会考虑与横琴项目技术对接，发挥带动作用 [5] 北京养老项目 - 项目用地位于北京市大兴区，由合资项目公司运作，已完成产权过户手续办理 [5] 船用发动机投资 - 公司看好其未来盈利能力和投资价值，该公司筹划新三板挂牌，成功上市将促进其发展，上市公司持有的股份有增值空间 [5] 股票增发 - 公司于2015年12月8日收到中国证监会核准批文，离批文到期还有一个多月，正在努力推动增发完成 [5]

公司地产项目情况 - 主要经营里维埃拉项目，珠海斗门主城区还有两个项目，其中井岸大观花园项目总建筑面积约22万平方米，一期年初开工，二期预计下半年动工 [1] - 里维埃拉项目占地面积约210万平方米，总建筑面积约380万平方米，已开发至第四期，配套完善，精装房均价12000元左右，毛坯房均价9000元左右 [3] - 蓝湾半岛和世荣作品壹号是同一个项目，属于里维埃拉项目第四期，里维埃拉项目共开发四期 [3] 项目成本与拓展条件 - 里维埃拉项目用地综合成本每平方米不超过500元 [3] - 不排除新增地产项目可能，项目需位于珠海、北京等市场看好城市，质地优良有盈利空间，一般以合作方式取得，不参与竞价拿地 [3] 横琴项目情况 - 横琴国际生命科学中心项目占地面积约20万平方米，总建筑面积约40万平方米，正在等待用地挂牌，已聘请专业机构提供规划设计咨询服务 [3][4] - 项目分三块：一所三级甲等综合性公益医院和4 - 5所专科医院；康复疗养中心；相关商业配套 [4] - 综合性公益医院按三甲标准建立，床位不少于500张，每所专科医院床位150张左右 [5] 横琴地区情况 - 横琴总面积约100余平方公里，建设用地28平方公里，2020年常住人口将达28万 [4] - 在横琴建设医疗机构优势：是国家级新区和自贸区，定位粤港澳合作试验区，可面向港澳市场，制度政策灵活便利，与澳门24小时通关，个税、企业税、关税等制度创新可期 [4][5] 其他项目情况 - 不排除在医疗健康领域外延式并购可能 [5] - 北京养老项目用地位于北京市大兴区，占地面积约14万平方米，由合资项目公司运作，股权转让手续已办妥 [5]

公司销售情况 - 在售精装房均价约11000元左右，毛坯房均价8000元左右 [2] - 在售项目主要客户为本地客户，还包括市区溢出性需求客户、港澳客户（澳门客户尤为明显）及北方候鸟型客户 [2][3] 公司地产策略 - 未来拿地遵循所在城市房地产市场持续看好、项目质地优良有盈利空间、不参与竞价拿地的原则 [3] 行业趋势 - 珠海房价一直处于温和上涨局面 [3] - 地产行业超级繁荣的发展态势已经过去，大健康业务拥有巨大潜力和发展空间 [3] 公司转型战略 - 2015年11月披露《公司发展战略规划（2016 - 2020）》，确定转型大健康行业的发展战略 [3] 项目影响 - 横琴是国家级新区和自贸区，定位粤港澳合作试验区，与澳门24小时通关，横琴项目可探索与澳门市场对接 [3] 养老地产规划 - 养老地产是大健康业务重要发展方向，公司重点考虑在珠海发展，也会考虑与横琴项目技术对接 [4]

里维埃拉项目情况 - 项目总体建筑面积380万平方米，完工项目计容建筑面积约100万平方米，除少量在售尾盘外基本完成结转 [1] - 项目用地取得时为毛地，成本低，综合成本每平方米不超过500元 [3] 珠海房地产相关政策 - 主体工程建筑高度达到2/3以上即可申请办理预售证进行预售 [1][3] 公司楼盘销售情况 - 因市场形势较好，在售项目销售均价较去年明显提升 [3] 横琴国际生命科学中心项目情况 - 占地面积约20万平方米，总建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，医疗板块含综合性公益医院（三甲标准）和专科医院 [3] - 技术合作方为广州医科大学附属第一医院 [3] - 客户来源广泛，除横琴或珠海本地居民外，还包括港澳、珠三角乃至其他地区 [4] 公司养老项目规划 - 养老地产是未来大健康业务重要发展方向，重点考虑在珠海发展，也会考虑与横琴项目技术对接 [3] 公司地产拿地策略 - 所在城市房地产市场持续看好；项目质地优良，取得时能明确有很大盈利空间；不参与竞价拿地 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2016年1月5日至7日，地点在珠海 [1] - 参与单位包括上海财通资产管理有限公司等多家公司，接待人员为副总裁兼董事会秘书詹华平 [1][3] 房地产业务情况 - 公司目前收入主要来自地产业务，随着市场好转和开发提速，未来地产业务净利润将逐年大幅增长 [3] - 珠海房地产发展态势良好，得益于生态环境、交通区位和西区发展等优势 [3] - 公司在建与待建土地计容建筑面积逾300万平方米 [4] - 购房客户主要包括珠海本地刚需客户、市区溢出性需求客户、港澳客户和北方候鸟型客户 [4] - 里维埃拉项目计容建筑面积超过380万平方米，已开发至第四期，配套完善 [4] - 房地产未来不排除新增项目可能，但需符合城市、项目质地和获取方式等条件 [4][5] 大健康产业布局 - 公司决定向大健康方向战略转型，未来3 - 5年大健康产业将成主营业务，贡献总收益30%以上 [3] - 布局原因是地产行业繁荣期已过，大健康业务潜力大，公司具备进入该领域的优势 [5] - 横琴项目是重点项目，但非唯一，还会向其他产业领域延伸，打造产业链，未来有新建和兼并收购计划 [5] - 横琴项目客源包括横琴或珠海本地居民、港澳、珠三角及其他地区 [5] - 横琴项目正在等待用地挂牌，原预定2015年12月挂牌，预计近期有实质性进展 [6] 其他业务情况 - 公司大股东支持上市公司发展 [6] - 公司参股玉柴船舶动力股份有限公司，持股比例为35.43%，该公司筹划新三板挂牌，成功上市后股份有增值空间 [6]

珠海房地产市场情况 - 珠海房价一直温和上涨，2015 年度房地产市场量价齐升 [2] - 珠海市场面向包括本地在内的全国各地客户，因其是全国生态环境标杆及珠江口核心城市，未来发展和人口容纳规模大，且交通区位优势明显，港珠澳大桥通车后优势更显著 [3] 公司楼盘情况 - 公司在售项目以本地客户为主，还包括市区溢出性需求客户、港澳（澳门尤为明显）及北方客户 [2] - 里维埃拉项目总建筑面积约 380 万平方米，已开发至第四期，社区内有学校、医院、商业街等完善配套设施 [3] 公司其他业务情况 - 玉柴船动主营业务为研发生产低速、中速船用发动机，属国家重点支持的高端装备制造业，与瓦锡兰集团及德国曼恩集团签订许可协议，中速机由与瓦锡兰集团合资的瓦锡兰玉柴公司生产 [3] 公司项目进展情况 - 横琴国际生命科学中心项目包括医疗、康复疗养及商服配套三大板块，医疗板块有综合性公益医院（三甲标准）和专科医院，项目占地面积约 20 万平方米，总建筑面积约 40 万平方米，公司正在等待项目用地挂牌 [4]

公司战略规划 - 2015年11月24日披露《公司发展战略规划（2016 - 2020）》，确定转型大健康行业战略 [1] - 未来3 - 5年将大健康业务发展成主营业务，贡献总收益30%以上 [3] 业务布局 大健康业务 - 从医疗（综合医院及专科医院、护理）、康复养生、养老地产方面布局 [3] - 短期重点建设横琴国际生命科学中心项目，积极与医疗、医药、科研机构洽谈合作 [3] 地产业务 - 短期内不放弃现有地产业务，立足于现有项目加快开发，不介入二三线城市房地产项目 [3] 土地储备 - 截至目前，在建及待建项目计容建筑面积逾300万平方米 [3] 养老地产规划 - 因珠海自然环境优美、城市基础配套完善，重点考虑在珠海发展养老地产 [3][4] - 考虑与横琴项目技术对接，发挥带动作用 [4] 文化产业投资 - 因珠海是知名文教旅游城市，第三产业是发展重心，且产业蓬勃发展、预期空间大，拟在文化产业拓展 [4]

项目情况 - 里维埃拉项目总体建筑面积380万平方米，已完工项目计容建筑面积约100万平方米，用地手续完备 [1] - 横琴项目占地面积约20万平方米，总建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复疗养、商服配套三大板块，公司正等待项目用地挂牌 [2] - 除里维埃拉项目外，公司其他地产项目合计计容建筑面积约40万平方米 [2] 融资与业绩承诺 - 2015年12月初公司收到非公开发行批文，增发底价为11.54元 [2] - 2014年重组时，大股东对标的资产做出3年业绩承诺 [2] 销售情况 - 公司在售项目主要为蓝湾半岛1 - 5期及碧水岸二期，蓝湾半岛精装房只剩少量尾盘，在售楼盘以碧水岸二期毛坯房为主 [2][3] 战略规划 - 2015年11月公司披露《公司发展战略规划（2016 - 2020）》，确定转型大健康行业战略 [3] - 3 - 5年将大健康产业发展成主营业务，贡献总收益30%以上，同时加快现有土地储备开发，加速地产业务利润释放 [3] 养老规划 - 养老地产是公司大健康业务重要发展方向，公司将重点考虑在珠海发展养老地产 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002016，证券简称为世荣兆业 [1] - 2021 年 5 月 12 日 15：00 - 17：00 通过“世荣兆业投资者关系”微信小程序举行 2020 年度报告网上业绩说明会，接待人员有总裁李绪鹏等 [1] 项目进展与规划 - 北京项目地块审批手续有进展，但受当地城市规划调整及土地政策影响，未取得明显效果，公司将积极沟通争取尽快完成 [1][2] - 截至 2020 年底，土地储备占地面积 79 万平方米，计容面积 173 万平方米，现有土地储备可供 5 - 6 年可持续开发，加上约 2.5 年建设周期，预计 7 - 8 年完工 [3][4] - 2021 年计划住宅新增开工 20 万平方米，商业新增开工面积 21.2 万平方米，商业新增开工项目指商业广场、广场商业街及塔楼新项目 [2][3][5] - 酒店主体已封顶，酒店二期住宅项目去年底开工，按五星级标准建设 [6] 业绩相关情况 - 2020 年度销售增长但净利下降，主要因疫情影响，联营企业亏损及计提长期股权投资减值准备 [2] - 2021 年一季度营业收入 24,966.14 万元，较上年同期减少 40.67%，原因是可结转商品房销售收入减少，如部分地区无法现场收楼、银行贷款政策及额度收紧、房产销售减少等 [3] - 翠湖苑二期 2020 年 6 月竣工备案并陆续交付，2020 年度确认收入 24.88 亿元，世荣尚观本月底开放园林示范区，交付时间为 2021 年年底 [7] - 毛利率同比上升因 2020 年度结算单价相比 2019 年有所提高 [7] 资金与分红情况 - 2018 年度现金分红 4.05 亿元，2020 年度计划现金分红，利润分配预案已董事会审议通过 [3] - 留存 27 亿未分配利润用于满足日常经营及业务拓展资金需求，因房地产行业资金密集、银行贷款收紧、房款回款放缓、未来可能有重大投资计划 [3][4] - 综合融资成本在 5.4625% - 5.9375% 之间 [6] 其他问题回复 - 商品房销售回款时间受银行同贷书审核时间、网签时间安排、银行个人按揭贷款额度、业主资金充裕度和时间安排等因素影响 [2] - 公司已开始探索多元化发展，但未形成完整计划，明确后将依法履行审批及信息披露义务 [2] - 土地成本低是因拿地时间早，当时土地价格低 [4] - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司无力干预，将提升核心价值和竞争力，做好经营并依法披露信息 [5] - 独立董事审核利润分配预案时考虑公司长远发展和实际情况，确保投资者利益 [5][6] - 玉柴船动暂无上市计划 [6] - 土地储备中无工业用途土地 [6] - 今年一季报 4 亿税款绝大部分为蓝湾半岛 6 - 10 期土地增值税清算应缴税款 [6] - 现有地块权属明晰，手续齐备，未收到再次补缴地价通知，无再次补缴义务 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002016，证券简称为世荣兆业 [1] - 2021 年 5 月 19 日下午 15：40 - 16：40，公司在全景•路演天下参与 2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书严文俊先生和副总裁、财务总监汪礼宏先生 [1] 资金使用与利润分配 - 公司 2020 年度利润分配方案是基于行业资金依赖程度高、贷款收紧、房款回款放缓、未来有重大投资计划或现金支出等情况综合考量制定，保障投资者回报同时确保公司资金需求，提高财务稳健性 [1][2] 股性与战略投资者 - 公司会将引入战略投资者的建议提交管理层，持续提升核心价值和竞争力，做好业务经营，维护资本市场形象，以稳健业绩和社会责任回报投资者 [2] 北京地块相关 - 北京地块若需补交地价，主要因功能变更或控规调整，与控股股东无直接关系 [2] 土地储备情况 - 截至 2020 年底，公司土地储备占地面积 79 万平方米，计容面积为 173 万平方米 [2] 产业发展战略 - 未来以房地产为主业，继续推进大健康产业，积极探讨开辟第二主业，探索多元化布局，目前未形成完整计划 [2][3] - 北京项目地块审批有进展，但受当地城市规划和土地政策影响，未取得明显效果，公司将积极沟通争取尽快完成审批 [3] 投资者回报与股价 - 公司 2018 年度现金分红 4.05 亿元，2020 年度计划现金分红且预案已通过董事会审议 [3] - 公司无法干预二级市场股价波动，将提升核心价值和竞争力，维护资本市场形象，以业绩支撑股价，希望投资者保持信心 [2][3] 大股东相关情况 - 截至目前，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司将持续关注进展并及时披露 [3] - 大股东起诉撤销公司董事会决议一案，公司暂未收到法院开庭通知，认为董事会召集和召开合法合规，将关注进展并依法披露 [3][4] 公司总裁相关 - 截至目前，公司总裁由董事会聘任，不存在兼任政府部门或国有企业相关职务情形，未在除公司外的其他单位领薪 [4]