股份变动 - 梁社增及梁家荣183,800,000股于2024年11月18 - 19日司法拍卖[4] - 2024年12月13日，梁家荣名下27,509,171股及梁社增名下7,480万股归61名买受人所有[6] - 变动后梁社增不再持股，梁家荣持股81,490,829股，占比10.07%[7][8] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，不影响生产经营及治理[9] - 本次权益变动不违反相关法律法规及承诺[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日发出，12月6日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 董事会选举 - 董事会选举王宇声为公司第八届董事会董事长，7票同意[2] 委员会调整 - 董事会同意补选及调整董事会各专门委员会组成人员，7票同意[3][4] - 调整后各委员任期至本届董事会届满[4]

会议安排 - 2024年11月20日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[2] - 2024年11月21日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2024年12月6日召开股东大会，会期半天，地点在珠海[5] 投票信息 - 股权登记日为2024年11月29日[6] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[5] - 通过投票股东67人，代表股份490,423,474股，占比60.6138％[10] - 中小股东投票66人，代表股份2,700,800股，占比0.3338％[11] 议案审议 - 股东大会审议补选非独立董事议案[14] - 选举王宇声同意股份数489,805,435股，占比99.8740％[17] - 中小股东选举王宇声同意股份数2,082,761股，占比77.1164％[18]

人事变动 - 职工代表监事张伟光因身体原因于2024年12月5日辞职[2] - 2024年12月5日公司选举史胜男为第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 史胜男1991年4月出生，本科学历，现任财务部副经理[3][4] - 史胜男未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于12月6日下午2:30召开[3] - 67名股东及代表参会，代表股份490,423,474股，占比60.6138%[3] 股东投票情况 - 王宇声当选非独立董事，得票数489,805,435票，占比99.8740％[7] - 吕海涛当选非独立董事，得票数489,756,220票，占比99.8639％[8] - 姜会红当选非独立董事，得票数489,793,831票，占比99.8716％[9]

诉讼相关 - 重大诉讼涉案金额约28亿元，承认与执行涉案金额暂无法预估[2] - 其他未达披露标准小额诉讼、仲裁本金约827.97万元，占净资产0.17%[6] 股份与资产 - 梁家荣承诺给付公司100万港币、不动产及23.09%股份[2] - 法院判决梁家荣20.15%股份归公司，豁免100万港币支付[3] - 梁家荣20.15%股份因公益诉讼被拍卖，部分完成过户[2] 进展与影响 - 2024年11月26日收到珠海中院受理承认与执行申请通知[4] - 承认与执行结果及对损益影响不确定，无法预估[2][7]

会议安排 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月20日召开[1] - 董事会决定于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过补选第八届董事会非独立董事议案，提名王宇声等3人为候选人[2] - 补选议案需提交股东大会审议，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 临时股东大会将审议补选非独立董事议案，表决结果同前[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月6日召开，下午2:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年11月29日[2] - 现场会议登记时间为12月2日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 投票代码为362016，简称为“世荣投票”[11] 审议议案 - 审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，应选3位[3] - 股东选举票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[12] 中小投资者 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 会议对议案进行中小投资者表决单独计票[4]

人事变动 - 周泽鑫、冯荣超、龙隆因个人原因辞去董事等职务，周泽鑫辞董事长[3] - 辞职后周泽鑫、龙隆不在公司任职，冯荣超仍任副总裁[3] 董事会补选 - 公司2024年11月20日审议补选非独立董事议案[4] - 控股股东提名王宇声、吕海涛、姜会红为候选人[4] - 补选需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月13 - 14日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4]