活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、媒体采访、业绩说明会、现场参观、主题投教活动 - 走进上市公司 [2] - 参与单位及人员为华泰证券广东分公司、中山市中山五路营业部及其他机构、个人投资者合计 17 人 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 16 日 14:30 - 16:30 [2] - 活动地点为公司展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理黄小鹏，董事、副总经理、董事会秘书陈宗潮，证券事务代表黄少芬 [2] 公司规划与管理 资本运作规划 - 已制定完整资本运作规划体制，以增强数字身份安全核心竞争力为目的，产融结合实现外延式发展，挖掘数字经济市场化优质标的，通过产业链寻求并购整合机会，实现产业经营与资本运营融合发展 [2] 市值管理工作 - 明确建立市值管理长效机制的重要性，通过战略调整、强化客户关系、技术创新、提升财务效率以及可持续发展等举措，传递公司经营亮点和投资价值，引导投资者关注中长期发展潜力，打造科学市场价值观，利用资本运作手段提升公司价值 [2][3] 股东分红回报机制 - 高度重视投资者关系，以实现股东利益最大化为宗旨，制定每三年的股东回报规划，建立持续、稳定、科学的回报机制；自上市以来累计分红 17 次，累计分红总额达 3.6 亿元，将继续完善治理结构等，延续稳健分红机制，提高投资者回报 [3] 物联网布局与发展 - 随着物联网应用领域发展，市场产生大量数字身份及安全产品使用需求；公司专注身份识别与数据安全管理业务，聚焦金融、通信等关键垂直领域，以国密安全体系和数字身份 + 行业应用解决方案为基础，推动数字身份核心产品在重点应用场景中的应用，为全球客户提供安全可靠的数字身份安全产品和解决方案 [3]

公司信息 - 公司名称为东信和平科技股份有限公司，证券代码 002017，证券简称东信和平，公告编号 2023 - 40 [2] 活动信息 - 公司将参加“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [3] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [3] 参与人员 - 公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女士将在线与投资者沟通交流 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002017，证券简称为东信和平，编号为 2023 - 04 [2] - 2023 年 9 月 11 日 10:00 - 11:00 在公司会议室进行投资者关系活动，参与单位有华安证券、西南证券等，接待人员有董事副总经理黄小鹏、财务总监潘利君等 [2] 公司业务情况 - 主要业务包括智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务 [2] - 智能卡业务覆盖移动通信、金融服务、政府公共事业等领域，产品有 USIM、金融 IC 卡等 [2] - 数字身份安全管理平台及行业解决方案为设备提供固件保护等服务，产品包括 eSIM、eSE、RFID 等，应用于车联网、消费电子等领域 [2] 海外 eSIM 业务 - 随着物联网发展，eSIM 成为连接物联网设备关键技术，在多领域有广泛应用前景 [4] - 公司有 4 家海外分子公司和 3 个海外生产基地，为多个国家和地区运营商和金融机构提供产品和服务 [4] 数字人民币布局 - 公司紧跟国家数字人民币战略布局，关注行业动态，结合物联网和数字人民币特性探索应用产品商业模式 [4] - 可提供加载数字人民币应用的各类传统智能卡及可视、穿戴等产品，还提供智能发行管理等服务 [4] 数字安全与平台业务 - 物联网等技术发展使网络空间安全面临新要求和挑战，数字身份安全是核心和产业突破点 [4] - 公司专注身份识别与数据安全管理业务，构建基于零信任可信数字身份安全体系，打造“云、边、端”多维度可信计算网络环境 [4] 社保卡业务 - 社保卡服务民生作用显著，是重要刚需，技术在不断进步和演进 [4]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-38 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通 知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事万谦 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。 本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举万谦先生为公司第八届董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于东信和平科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1325 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

独立董事的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 1 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形； 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备履行职责所必须 的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件有关 规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 4、陈宗潮先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业能力。 综上所述，我们同意聘任楼水勇先生为公司总经理，聘任黄小鹏先生、陈宗潮先生 为公司副总经理，聘任潘利君女士为公司 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-35 东信和平科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 召开工会委员会选举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。段 铤先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第八届监事会换届选举完成后，职工代表监事比例不低于三分之一。 附件：职工代表监事简历 段铤先生，1978 年生，本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理，曾任公司 技术支持工程师、技术拓展部技术经理、业务总监、常务副总、技术市场部总经理。 截至 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-36 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-37 东信和平科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第八届董事会 第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、非独立董事：万谦、楼水勇、谢宙宇、唐亮、黄小鹏、陈宗潮 2、独立董事：辛阳、张立强、肖作平 万谦先生为第八届董事会董事长，楼水勇先生为第八届董事会副董事长。 公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-39 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会第一次会议通知于当 日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:30 以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由现场推举的监 事宋光耀先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事 ...