二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 东信和平科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东信和平科技股份有限公司董事会现就提名肖作平为东信和平科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-28 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际参加会议董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 公司《2023 年半年度报告全文》刊登于 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司独立董事，对拟提交给公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关 文件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存 在违反国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制 风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项监管指标均符合监管机 构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事的事前认可意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 8 月 11 日 1 ...

东信和平科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人辛阳作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东信和平科技股份有限公司董事会提名为东信和平 科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

东信和平科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东信和平科技股份有限公司董事会现就提名张立强为东信和平科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

东信和平科技股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-29 东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：万谦 | | 员姓名 | 副董事长兼总经理：楼水勇 | | | 独立董事：邓川 | | | 董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问：陈宗潮 | | | 财务总监：潘利君 | | 投资者关系活动 | 1、你们的新一代融合统一操作系统基础平台和国产化操作系 | | | 统 NPX 平台分别取得了什么重要进展？ | | | 答：公司重视研发投入和知识产权管理，有序 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.50亿元，较上年同期增长28.42%[3] - 2023年第一季度营业总收入350,336,674.99元，上期为272,802,431.22元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3557.61万元，较上年同期增长321.48%[3] - 2023年第一季度净利润40,039,506.95元，上期为8,945,333.52元[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润35,576,135.05元，上期为8,440,714.08元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.53亿元，较上年度末减少0.98%[4] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,852,977,612.94元，年初余额2,881,070,225.62元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.54亿元，较上年度末增长2.58%[4] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,554,401,485.43元，上期为1,515,319,513.17元[18] 应收票据与应收账款相关 - 报告期末应收票据余额3281万元，较年初下降52.43%[7] - 报告期末应收账款余额1.74亿元，较年初增长32.01%[7] - 2023年3月31日应收账款期末余额173,746,372.15元，年初余额131,620,664.14元[16] 税金及附加与财务费用相关 - 年初至报告期末，税金及附加同比增长41.98%[9] - 年初至报告期末，财务费用同比下降46.91%[9] 经营活动现金流量相关 - 公司年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加7369万元[10] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额34,639,128.30元，上期为 - 39,051,587.10元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金494,526,568.36元，上期为216,805,256.45元[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金378,671,929.61元，上期为182,637,622.41元[23] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为35703[12] 股东持股相关 - 中电科东方通信集团有限公司持股比例29.38%，持股数量131,172,253股，为第一大股东[13] - 珠海普天和平电信工业有限公司持股比例14.83%，持股数量66,228,631股，为第二大股东[13] - 公司控股股东持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，二者互为一致行动人[13] 货币资金与存货相关 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,681,330,677.40元，年初余额1,705,827,454.29元[16] - 2023年3月31日存货期末余额589,182,900.66元，年初余额563,277,881.66元[16] 应付票据与合同负债相关 - 2023年3月31日应付票据期末余额251,097,965.69元，年初余额195,959,435.61元[17] - 2023年3月31日合同负债期末余额401,955,391.08元，年初余额364,754,507.08元[17] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计期末余额1,276,597,013.73元，年初余额1,350,327,250.10元[17] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本299,411,076.30元，上期为260,913,282.51元[19] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.0797元，上期为0.0189元[22] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0797元，上期为0.0189元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,940,809.72美元，上年同期为1,505,711.95美元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,940,809.72美元，上年同期为2,535,288.05美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为51,005,600.00美元，2023年无此项目[24] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为56,417,093.74美元，上年同期为38,253,100.00美元[24] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为149,676.15美元，上年同期为102,481.62美元[24] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为135,074.29美元，上年同期为76,808.93美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为56,701,844.18美元，上年同期为38,432,390.55美元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,701,844.18美元，上年同期为12,573,209.45美元[24] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 415,693.67美元，上年同期为 - 1,758,234.39美元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,419,219.27美元，上年同期为 - 25,701,323.99美元[24]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,285,735,644.97元，同比增长19.88%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为91,752,688.40元，同比增长111.12%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为272,965,631.55元，同比增长24.30%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2055元，同比增长111.20%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.21%，较上年增长3.17个百分点[7] - 公司第四季度营业收入达到400,896,039.09元，同比增长47.1%[10] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为31,118,396.43元，同比增长268.3%[10] - 公司2022年度实现营业收入12.86亿元，同比增长19.88%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比增长111.12%[19] - 公司2022年国内业务实现营业收入8.10亿元，同比增长0.94%[19] - 公司2022年海外业务实现营业收入4.76亿元，同比增长76.03%[20] - 公司持续加大研发投入力度，全年共获得授权专利69件，取得软件著作权16件[20] - 公司成功开拓非洲、南美市场，海外业务实现较大增长[20] - 公司新一代融合统一操作系统基础平台、国产化操作系统NPX平台等自主技术产品取得重要进展[20] - 公司成功入选广东省高新技术产品、优秀软件产品、珠海市创新产品[20] - 公司顺利完成冬奥卡、退伍军人卡、民生社保卡等重点保障项目[21] - 公司通过长周期备货、资源协同等方式保证了核心材料的稳定供应，提升了供应链保障能力[21] - 公司2022年营业收入总额为1,285,735,644.97元，同比增长19.88%[22] - 公司销售量为999,780,834.83张，同比增长7.94%[23] - 公司2022年研发人员数量为435人，较上年增加3.33%[30] - 公司2022年研发投入金额为113,648,342.78元，占营业收入比例为8.84%[30] - 公司2022年经营活动现金流入小计同比增长31.09%，主要系加强应收账款管理[31] - 公司2022年经营活动现金流出同比增长32.45%，主要系芯片供应紧张导致采购价格上涨[31] - 公司2022年投资活动现金流入同比增加较多，主要系收到处置合营单位项目款[31] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额同比下降34.51%，主要系购买固定资产等支出减少[31] - 公司2022年筹资活动现金流出同比增长130.85%，主要系偿还债务及分配现金股利增加[31] - 公司2022年资产构成中，货币资金占总资产比例为59.21%，较上年下降4.65%[33] - 公司2022年资产构成中，存货占总资产比例为19.55%，较上年增加6.18%[33] 业务发展 - 公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”[13] - 智能卡行业未来五年市场复合增速预计为4.0%[13] - 公司专注于数字信息安全产品及系统解决方案业务，主要覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等领域[15] - 公司拥有国家级研发技术平台，向60多个国家800多家客户提供产品与服务[14] - 公司主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案，致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商[15] - 公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显，逐步向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案[14] 资金运用 - 公司2022年募集资金总额为39,529.63万元，其中已累计使用的募集资金总额为7,559.23万元[36] - 公司向股东配售新股，募集资金总额为人民币404,649,421.92元，实际到账募集资金为人民币398,712,065.79元[38] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币22,754,032.14元[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为20,000万元、24,000万元、27,000万元和不超过30,000万元[46][47][48][49] - 公司截至2022年12月31日，募集资金尚未使用的余额为323,821,701.84元，其中0.51亿元用于暂时补充流动资金[52] - 公司决定不再使用募集资金投入“生产智能化改造升级项目”中的智能物流建设项目，主要原因是项目效果存在较大不确定性[51] - 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用募集资金，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资[52] 公司治理 - 公司持续推动深化改革，优化业务布局，强化人才引领发展理念[60] - 公司通过持续加大研发投入提升技术实力，加快物联网嵌入式安全产品的开发能力[60] - 公司积极与主要供应链厂商建立长期稳定的合作关系，减少供应链风险[60] - 公司将持续优化研发人才队伍，紧跟市场主流技术发展动态[62] - 公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-08 东信和平科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先 生、独立董事邓川先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...