证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-081 南京港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计944,110股，占回购前公司总股本的0.19%，回购价格为 3.613元/股，回购金额为人民币3,411,069.43元，涉及人数9人。 2. 截至2023年12月4日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 3. 本次 回购注销完成 后，公司股份 总数由 491,178,800股 变 更为 490,234,690股。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开的第七届董事会 2023年第七次会议、第七届监事会 2023年第五次会议， 以及于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-077 南京港股份有限公司 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）于 2023年 11月24日召开的第八届董事会2023年第二次会议、第八届监事会2023年第 二次会议，审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 根据江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）于2018 年12月10日出具的《江苏省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 函》，公司与江苏省港口集团集装箱有限公司（简称"集装箱公司"）、 太仓港口投资发展有限公司（简称"太仓港投"）分别签署《股权委托管 理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江港国际集装箱码头有限公司 （以下简称"镇江码头"）100%的股权及太仓港投所持有的太仓港正和 兴港集装箱码头有限公司（以下简称"正和兴港"）100%股权、太仓港 上港正和集装箱码头有限公 ...

履行期限的公告 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-078 南京港股份有限公司 关于间接控股股东延长避免同业竞争承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）近期收到 间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）出 具的《江苏省港口集团有限公司关于延长避免同业竞争承诺履行期限的 函》。公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会 2023 第二次会 议、第八届监事会 2023 第二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股 东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议批准。 根据中国证监会《《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、同业竞争承诺的背景 （一）同业竞争产生的原因 为了积极响应江苏省人民政府组建省港口集团的计划，2018年 12月， 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（南京市国资委全资控 股，以下简称"南京交投"）将其持有的南京港（集团） ...

2. 独立意见 根据江苏省港口集团有限公司出具的《江苏省港口集团有限公司关于 避免同业竞争的承诺函》，公司与集装箱公司、太仓港投分别签署《股权 委托管理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江码头100%的股权及 太仓港投所持有的正和兴港100%股权、正和国际55%股权。《股权委托 管理协议》的内容符合相关法律法规规定，审议程序合法、有效，关联董 事在审议该事项时回避了表决，符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司与集装 箱公司、太仓港投分别签署《股权委托管理协议》。 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的意见 根据相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司签署《股权委托管 理协议》暨关联交易事项发表意见如下： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－075 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、狄锋、任腊根、吉治宇、时 青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的 2023-079 号公告。 会议审议并通过了以下议案： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－079 南京港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第二次会议审议通过，公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－076 南京港股份有限公司 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署<股权委托管理 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行 期限的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 第八届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－080 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）证券投资部（董秘办）于近日 搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 座 室 | A | 1013 | | | 南京港口大厦 座 | A | 1001 | 室 | | | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 变更后公司详细联系方式如下： 地 址：江苏省南京市鼓楼区公共路 19号，南京港口大厦 A座 1001 室 邮政 ...

总资产相关指标变化 - 2023年三季度末总资产为485,722.76万元，较上年度末增加2.13%[8] - 2023年9月30日资产总计4,857,227,551.62元，较1月1日的4,755,988,322.03元增加[15] 所有者权益相关指标变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为311,330.34万元，较上年末增加2.42%[8] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,113,303,374.31元，上期为3,039,738,942.24元，同比增长约2.42%[16] - 少数股东权益本期为621,794,175.84元，上期为627,846,778.86元，同比下降约0.96%[16] 营业收入相关指标变化 - 2023年第三季度营业收入23,942.02万元，年初至三季度末营业收入为67,753.05万元，较上年同期增加1.73%[8] - 营业总收入本期为677,530,498.01元，上期为665,983,236.69元，同比增长约1.73%[17] 净利润相关指标变化 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,044.07万元，年初至三季度末为11,515.95万元，较上年同期减少10.37%[8] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,136.51万元，年初至三季度末为11,744.36万元，较上年同期减少4.67%[8] - 净利润本期为142,976,816.82元，上期为154,945,894.15元，同比下降约7.72%[19] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 2,246,284.48元，上期为1,672,017.19元[20] 每股收益相关指标变化 - 2023年第三季度基本每股收益、稀释基本每股收益0.0823元/股，年初至三季度末为0.2345元，较上年同期减少11.68%[8] - 基本每股收益本期为0.2345，上期为0.2655，同比下降约11.67%[19] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 2023年年初至三季度末经营活动产生的现金流量净额15,953.63万元，较上年同期增加6.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为159,536,261.68元，上期为150,145,649.12元，同比增长约6.25%[20] 非经常性损益相关指标变化 - 本报告期非流动资产处置损益为 -327,769.20元，年初至报告期期末为 -297,939.95元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,584,654.46元，年初至报告期期末为7,304,882.01元[6] - 本报告期非经常性损益合计为 -924,471.60元，年初至报告期期末为 -2,284,138.32元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,402名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 前10名股东中，南京港（集团）有限公司持股比例56.57%，持股数量277,855,062股；上海国际港务（集团）股份有限公司持股比例10.13%，持股数量49,749,609股[11] 资产项目相关指标变化 - 2023年9月30日货币资金为296,631,721.26元，较1月1日的208,588,730.58元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为80,000,000元，较1月1日的141,060,000元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为138,071,820.97元，较1月1日的94,188,093.67元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计594,150,407.14元，较1月1日的503,153,080.37元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计4,263,077,144.48元，较1月1日的4,252,835,241.66元略有增加[15] 负债项目相关指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计583,912,029.20元，较1月1日的648,271,931.75元减少[15] - 2023年9月30日非流动负债合计538,217,972.27元，较1月1日的440,130,669.18元增加[15] 未分配利润相关指标变化 - 未分配利润本期为932,568,714.63元，上期为850,318,202.05元[16] 营业总成本相关指标变化 - 营业总成本本期为519,295,214.11元，上期为491,394,041.85元，同比增长约5.67%[17] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为257,828,474.55元，上期为175,361,186.60元，同比增长约47.03%[20] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计313,785,376.60元，上年同期为302,529,557.33元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -55,956,902.05元，上年同期为 -127,168,370.73元[21] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为26,540,160.00元，上年同期无此项[21] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为358,750,000.00元，上年同期为343,750,000.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为385,290,160.00元，上年同期为343,750,000.00元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为351,000,000.00元，上年同期为531,100,000.00元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,826,528.95元，上年同期为51,466,236.77元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为400,826,528.95元，上年同期为582,566,236.77元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15,536,368.95元，上年同期为 -238,816,236.77元[21] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为88,042,990.68元，上年同期为 -215,838,958.38元[21]

南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司同一控制下企业合并 追溯调整财务数据发表独立意见如下： 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期初、2022 年 1-9 月有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财 务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下 企业合并追溯调整财务数据事项。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经公司第八届董事会2023年第一次会 ...