证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-113 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年第六次临时会议决定于 2024年10月29日召开公司2024年第四次临时股东会，公司于2024年10月12日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四 次临时股东会的通知》（公告编号：2024-108）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 10 日，公司董事会 2024 年第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方 ...

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润为56,800.00万元至57,100.00万元，较上年同期增长71.38%至72.28%[3] - 公司2024年前三季度预计实现扣除非经常性损益后的净利润为54,900.00万元至55,200.00万元，较上年同期增长82.18%至83.18%[3] - 公司2024年第三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润为10.00万元至300.00万元，较上年同期下降91.00%至99.70%[4] - 公司2024年第三季度预计实现扣除非经常性损益后的净利润为亏损50.00万元至340.00万元，较上年同期下降102.38%至116.21%[5] 业务情况 - 公司业绩主要来源于风电和盐业,其中风电业务受季节性影响较大,第三季度为小风季,发电量和利润较低[6] - 公司2024年前三季度业绩增长主要得益于新能源项目并网发电及来风情况向好[6]

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-111 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第 十三次临时会议、监事会 2023 年第十二次临时会议分别审议通过了《关于 2024 年使用闲 置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足 保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等， 在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》 （公告编号：2023-170）详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-107 关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请9,000万元贷 款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 10 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司 向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为缓解云南 省天然气安宁有限公司（以下简称"安宁公司"）的资金压力，同意安宁公司以昆明盐矿配套 天然气专线项目收费权质押，向华夏银行申请 9,000 万元贷款，用于置换存量贷款及归还借 款，并同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。 安宁公司为公司持股 52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-106 云南能源投资股份有限公司 关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金暨 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天然气公司 "）及其全资子公司云南省天 然气销售有限公司（以下简称"销售公司"）、曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简 称"曲靖公司"）、玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称"玉溪公司"），财务资 助方式为公司向中国银行云南省分行申请2亿元流动资金贷款，以统借统贷方式提供给天然气 公司（期限和利率不变，公司不加收其他任何费用），再由天然气公司转借给其全资子公司 销售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于补充经营周转。 2、本次财务资助事项已经公司独立董事2024年第四次专门会议、公司董事会2024年第六 次临时会议、公司监事会2024年第六次临时会议审议通过。鉴于天然气公司的其他股东云南 能投资本投资 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-110 云南能源投资股份有限公司 统一社会信用代码：91532600MA6P8XC43X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于云南省天然气有限公司为云南省天然气文山有限公司项 目贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 2024 年 8 月 15 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气文山有限公司向 农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的 议案》。为保障云南省天然气文山有限公司（以下简称"文山公司"）文山-砚山支线项目建设 资金需求，同意文山公司向农业银行砚山县支行申请 8,000 万元项目贷款，并同意云南省天 然气有限公司（以下简称"天然气公司"）为该笔贷款提供连带责任担保。《关于云南省天 然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公 ...

云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 10 月 29 日下午 2:30 时开始。 网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 10 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 29 日下午 3:00。 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 10 日，公司董事 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-109 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2024年第六次临时会议于2024 年9月30日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年10月10日以通讯传真表决方式召开。 会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对向控股子公司云南省天 然气有限公司提供2亿元统借统贷资金的决策程序进行审核监督的议案》。 经审核，监事会认为公司此次向控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天然气 公司"）提供2亿元统借统贷资金的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合 公司天然气业务的发展需要，天然气公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其 具有实质的控制和影响，整体风险可控，天然气公司其他股东云南能投资本投资有限公司 将按持股比例对本次借款向公司承担连带保证责任，不存在损害公司及全体股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-104 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 10 日以通讯传真表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根 据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《关于拟 ...

云南能源投资股份有限公司 资金筹集管理制度 《云南能源投资股份有限公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 第三章 术语和定义 第一章 总 则 第一条 为筹资可行性分析、筹资方式、筹资准则、筹资预测、筹资审批、筹集资金的管理、使 用及评价、筹集资金风险管控，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各成员单位、包含所属公司和独立核算单位。 第二章 规范性引用文件 第三条 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《云南能源投资股份有限公司对外担保管理制度》 第四条 筹资是指企业为了满足其经营活动、投资活动、资本结构调整等需要，运用一定的筹资 方式，筹措和获取所需资金的一种行为。按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负债资金。 第四章 职 责 第五条 本制度由公司财务管理部负责编制，公司及所属各成员单位执行本制度，所属成员单位 包括所属全资、控股所属公司和独立核算单位。 第五章 工作程序 第六条 筹资方式： （一）股权融资。股权融资包括但不限于发行股 ...