证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-022 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司及控股子公司拟基于日常生产经营的外汇收 支业务情况以及外币资产、负债状况，开展额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货 币的外汇衍生品套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利 率风险，增强财务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事项在公 司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额222,318.02万元，占最近一期经审计净资产90.68%[2][28] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额971.12万元，占最近一期经审计净资产0.40%[2][28] - 2025年度公司预计担保额度不超78,308.40万元[3] - 本次担保获批后，公司及其控股子公司总担保额度为307,558.40万元[28] 新增担保额度 - 广东德运创业投资有限公司为公司新增担保额度21,600万元，占最近一期净资产比例8.81%[6] - 公司为绍兴德美新材料有限公司新增担保额度3,000万元，占最近一期净资产比例1.22%[6] - 公司为四川亭江新材料股份有限公司新增担保额度6,000万元，占最近一期净资产比例2.45%[6] - 公司为石家庄亭江商贸有限公司新增担保额度2,000万元，占最近一期净资产比例0.82%[6] - 公司为佛山市顺德区龙亭新材料有限公司新增担保额度1,000万元，占最近一期净资产比例0.41%[7] 公司业绩 - 2024年12月31日，公司资产总额346,622.52万元，负债总额117,135.06万元，净资产229,487.46万元[10] - 2024年度，公司营业收入80,026.90万元，利润总额13,625.96万元，净利润12,788.62万元[10] 子公司情况 - 绍兴德美新材料有限公司2024年资产总额50,617.94万元，较2023年增长2.11%[12] - 汕头市德美实业有限公司2024年营业收入7,679.18万元，较2023年下降3.77%[14] - 四川亭江新材料股份有限公司2024年利润总额1,531.43万元，较2023年扭亏为盈[16] - 广东德美高新材料有限公司2024年资产总额18,995.14万元，较2023年增长109.92%[19] - 石家庄亭江商贸有限公司2024年营业收入6,749.85万元，较2023年增长14.02%[21] - 佛山市顺德区龙亭新材料有限公司注册资本690万元[22] 子公司持股 - 公司对四川亭江新材料股份有限公司持股97.19%[15] - 公司对绍兴德美新材料有限公司持股100%[11] - 公司对汕头市德美实业有限公司持股100%[13] - 公司对广东德美高新材料有限公司持股100%[17] 其他数据 - 2024年12月31日资产总额3879.72，2023年为3108.33[23] - 2024年12月31日负债总额2933.60，2023年为2409.54[23] - 2024年12月31日净资产946.12，2023年为698.79[23] - 2024年度营业收入5596.06，2023年度为4802.70[23] - 2024年度利润总额255.34，2023年度为 - 329.02[23] - 2024年度净利润239.23，2023年度为 - 315.23[23] 担保风险 - 截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[28]

dymoTIC德美 2024年度可持续发展报告 德美化工 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称" 德美化工"或" 公司"）欣然发布 2024 年度可持续发展报告 （" 本报告"），旨在阐述德美化工 2024 年在环境、社会及管治（ Environmental，Social and Governance，以 下简称"ESG"）方面的投入和绩效表现，以回应利益相关方对德美化工可持续发展及信息披露的期望，增强各 利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 本报告参考 GRI《可持续报告标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》，同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号─业务办理》以及国家标准《社会责 任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）进行报告编制。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计2733.23万元[7] - 2024年前三季度已计提16432305.33元，四季度需计提10900025.75元[2] - 2024年计提减值准备将减少归母净利润约1934.49万元[7] 资产减值明细 - 2024年计提应收款项预期信用减值损失12582258.28元[3] - 2024年计提存货跌价损失6681661.43元[5] - 2024年计提长期股权投资资产减值损失8068411.37元[6]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行A股62,884,624股，发行价7.35元，募集资金总额462,201,986.40元，净额441,014,264.00元[1] - 2024年公司实际使用募集资金8,125.84万元[11] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为14,868,458.61元[5] - 截至2021年1月15日，公司及子公司以自筹资金预先投入项目477,973,868.74元，支付发行费用3,565,702.54元[13] - 2021年2月26日，公司同意使用募集资金置换已投入项目及已付发行费用的自筹资金242,552,636.91元[13] - 2021年1 - 6月，公司公告利用募集资金置换银行承兑汇票支付资金45,990,401.08元，实际置换45,990,065.63元[14] - 募集资金总额为462,201,986.40元，本年度投入81,258,438.71元，累计投入433,653,444.89元[25] 项目情况 - 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）承诺投资总额441,014,264.00元，截至期末投资进度为98.33%[25] - 该项目本年度实现效益为 - 260,204,109.04元，未达到预计效益[25] - 未达预计收益原因是原材料价格高位且需求端修复不及预期[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在项目实施地点、方式变更情况[12] - 报告期内，公司不存在使用闲置资金补充流动资金、现金管理、节余资金使用、超募资金使用情况[15][16][17][18] - 报告期内，公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[25] - 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况[27] - 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[27]

会议信息 - 2025年4月21日15：00召开2024年度股东会[1] - 现场会议地点为公司3楼会议室[3] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月15日[2][3] 审议事项 - 审议公司2024年年度报告及摘要等10项议案[5] 投票规则 - 议案1、5 - 6、8 - 10对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 审议议案9 - 10需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 其他 - 登记时间为2025年4月18日特定时段[9] - 普通股投票代码为“362054”，简称为“德美投票”[17] - 会期预计半天，股东费用自理[11] - 会议提案涉及多项2025年度业务议案[24]

会议审议 - 审核通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案，部分需提交2024年度股东会审议[2][4][7][11][13][15][16][19][20][26][27] 业务开展 - 同意2025年度开展外汇衍生品套期保值、票据池、供应链融资等业务[19][20][26] 政策变更 - 同意公司本次会计政策变更[27]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》[1] - 审议通过《关于公司2024年度关联交易的执行情况的议案》[3] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审核通过《公司2024年度利润分配预案》[5] - 审核通过《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》[6] 业务情况 - 2024年末公司与关联方资金往来审批合法、价格公允，无违规占用资金[1] - 公司对外担保履行程序，无违规，制定制度控风险[2] - 2024年度关联交易遵循原则，未损害公司和非关联方股东利益[3] - 公司建立健全内控制度并有力执行，报告反映内控情况[4] - 开展外汇衍生品套期保值业务可防范汇率风险[6]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 《公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》（2025-005）刊登于2025年3月29日 的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、利润分配预案的基本情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第六次会议以及第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 2024 年度 利润分配预案》。公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投 资者的合理回报，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司章程》《公司股东 分红回报规划（2023-2025）》规定的分配政策。 《公司第八届 ...