证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-003 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策 制度》的有关规定，现将公司有关 2024 年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次 会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平和关联监事厉国平、葛向全均回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次年度日常 关联交易预计事项尚需提交临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （三）预计关联交易 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，期限自第 九届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，公司董事会现就 2024 年度为子公司提供担保额度 预计事项发表如下意见： 本次为子公司提供担保额度主要是指融资类担保和日常经营发生的履约类担 保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进各子公司经营发展， 对公司业务扩展起到积极作用。 本次被担保人中四川东磁新能源科技有限公司（以下简称"四川东磁"）、连 云港东磁新能源科技有限公司（以下简称"连云港东磁"）、浙江省东阳市东磁诚 基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、DMEGC Renewable Energy B.V.（以下 简称"荷兰东磁"）均为公司的全资子公司。其中，四川东磁为公司 TOPCon 电池 项目的建设主体，连云港东磁为公司生产高效组件的建设主体，诚基电子是公司 振动器件和射频器件产业的投资主体，荷兰东磁为对外贸易主体。另外，江苏东 磁新能源科技有限公司（以下简称"江苏东磁"）、 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-004 横店集团东磁股份有限公司关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过 70%的控股子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为了满足横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司经营发 展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保， 2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的 子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提 供担保额度不超过 20,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-007 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的 议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-068 横店集团东磁股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的 第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘方建 武先生的财务总监职务，解聘后其不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日 常生产经营的正常运行。截至本公告披露日，方建武先生未持有本公司股份。 经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任郭健先生（简历 见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满日止，连聘可以连任。 公司独立董事对解聘及聘任公司财务总监事项发表了如下独立意见： 公司董事会基于公司经营管理实际需要决定解聘方建武先生财务总监职务，经 核查上述原因符合实际情况，解聘方建武先生的财务总监职务不会对公司日常生产 经营产生重大影响。 经审阅本次会议拟聘任 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-067 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于二 〇二三年十二月六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年十二月十一日 上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于解聘 及聘任公司财务总监的议案》； 《公司关于解聘及聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-068）详见公司 指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-066 横店集团东磁股份有限公司 关于信托理财产品到期赎回相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、产品名称：国通信托·盈瑜一号单一资金信托（以下简称"盈瑜一 号"） 2、受托方：国通信托有限责任公司（以下简称"国通信托"） 3、购买金额：30,000万元（公司自有资金） 4、风险提示：截至本公告披露日，公司已收回1,375万元，其余可能存在无 法按期兑付或全额兑付的风险，其对公司利润的影响亦存在不确定性。公司将 密切关注该产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。 5、公司已采取的措施： （1）基于日常跟踪与关注，近期公司已发出指令要求赎回信托财产份额， 并收到国通信托的临时信息披露公告，提示发出指令后未收到基金管理人确认 赎回申请的相关通知，亦未收到基金管理人支付的赎回款项，信托财产到期赎 回存在重大不确定性。公司已指派财务和法务负责人牵头成立专项小组，积极 联系督促各相关方尽快向公司兑付上述投资本金及收益。 （2）公司已向公安机关报案，并取得了立案 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-065 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束 时间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日：2023 年 10 月 31 日（星期二） 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以 ...

法律意见书 关于 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1576 号 致：横店集团东磁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横 店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2023 年第二次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供横店东磁 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随横店东磁本次股 ...