横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店 集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第三条 本制度所称内部控制 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-006 横店集团东磁股份有限公司 关于投资建设光伏发电项目的公告 一、对外投资概况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展新能源的战略部 署，公司全资孙公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚发电"） 和连云港赣榆东榆光伏发电有限公司（以下简称"东榆发电"）拟在江苏连云港 投资建设三个光伏发电项目，测算总投资约 526,899 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司临时股东大会 审议。 该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资建设项目的具体情况 （一）东尚渔光互补光伏发电项目 1、投资主体的基本情况 公司名称：连云港赣榆东尚光伏发电有限公司 统一社会信用代码：91320707MAC5UY1R7J 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司地址：连云港市赣榆区墩尚镇自控产业园通港路 9-3 ...

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，公司第九届董事会全体独立董事于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事 本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，审议通过了《公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》并发表审查意见如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格依据政府 定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利 于公司的发展，2024 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低， 不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 独立董事：吕 岩 横店集团东磁股份有限公司 公司就 2024 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-002 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 二〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年一月十五日下 午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 横店集团东磁股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 1 公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融 资业务发生的融资类担保（包括贷款、银 ...

横店集团东磁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司拟进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制 度和监控措施履行。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格金融机构作为理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总 量控制的原则管理委托理 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 横店集团东磁股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部控制制度 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-001 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于二 〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五日上午 九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2024-003），详 见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证 券时报》上。 《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-003 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策 制度》的有关规定，现将公司有关 2024 年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次 会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平和关联监事厉国平、葛向全均回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次年度日常 关联交易预计事项尚需提交临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （三）预计关联交易 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，期限自第 九届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金 ...