万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...

人员数据 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人数37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度，北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] 客户数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 改聘北京大华国际为公司2023年度财务和内控审计机构[3][4][5] - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] 沟通审议 - 2023年3、12月及2024年4月23日有审计相关沟通、审议事项[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内参加3次[5] - 2023年任期内召开1次董事会提名委员会，独立董事参加[5] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[5] 意见发表情况 - 2023年4月25日第八届董事会第二十一次会议对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日第八届董事会第二十三次会议对2项提名议案发表独立意见[10] 财务与报告 - 公司向控股子公司提供财务资助，少数股东按出资比例提供同比例担保[10] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 审计与人事 - 2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事李永泉任职时间为2020年7月10日至2023年7月28日[2] - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[12] - 公司提名董事候选人符合任职资格，提名和聘任程序合规[12] - 公司2022年度严格执行董监高薪酬制度，实际薪酬与披露一致，考核及发放程序合规[12] - 独立董事李永泉因任期届满于2023年7月28日离任[13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[14]

薪酬制度 - 制度于2024年4月制定，适用于董监高[1][2] - 独立董事和非管理监事年领10万（税前）津贴，按季发[3] - 董监高薪酬结合多因素调整，依第七条分配[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬标准方案[4] 制度有效期 - 制度有效期与第九届董事会任期一致[4]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000463 号审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 26,326,989.10 元， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的净利润 49,208,883.46 元 ， 公 司 未分配利润 1,650,739,229.52 元；2023 年度母公司实现净利润 96,302,277.42 元，按《公司 章程》规定，提取 10%盈余公积金 9,630,227.74 元后，母公司可供股东分配的利 润为 806,944,713.71 元。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-013 万邦德医药控股集团股份 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （李杨） 本人李杨作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立 场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独 立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就 2023 年 7 月任职以来的年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李杨，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局 保健食品、化妆品、药品包装材料审评专家和技术专家，国家 GMP 检查员， 国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省食品药 品检验研究院（原浙江省药品检验所）药理室技术人员、科室副主任、科 室主任、业务科科长、院长助理。自 2023 年 7 月起担任本公司独立董事。 （二）任职董事会专门委员会的情况 本人在第九届董事会提名委员会担任召集 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002082，股票简称为万邦德，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址位于浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，办公地址在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,786,428,308.52元，同比下降13.69%；归属于上市公司股东的净利润为93,877,469.29元，同比下降47.23%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-239,648,178.27元，同比增长69.59%；基本每股收益为0.15元，同比下降46.67%[10] - 公司2023年末总资产为4,296,357,984.94元，较2022年末增长1.85%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,692,685.28元，较2022年末减少1.10%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务集中在医药制造和医疗器械研发、生产、销售[18] - 公司医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%[22] - 公司医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期减少亏损幅度达58%[22] 公司研发情况 - 公司新产品研发情况包括椎间融合器、脊柱后路内固定系统等[28] - 公司一次性无菌医用高分子器械板块新产品研发包括一次性使用胰岛笔用针头、一次性使用胰岛素注射笔等[29] 公司市场地位 - 公司产品涵盖多个治疗领域，拥有161个产品、184个药品批准文号[33] - 银杏叶制剂在心血管用药市场占有率第一，零售药店市场占有率第二[34] 公司治理及员工情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[90] - 公司员工数量合计为1605人，主要从事生产、销售、技术、财务和行政工作[106] 公司社会责任 - 公司向慈善机构捐赠现金及药品等共计1184.5万元，助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果[132][134] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保法律法规，投入资金采购专业设备处理废水、废气等污染物，确保排放符合法规[126]