万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）提名程序， 优化董事会及高级管理人员构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员人员的选 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000463 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000021 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000021 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

二〇二四年四月二十六日 根据公司 2024 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银 行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机 构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信 用授信、资产抵押授信或应收账款融资。 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内 签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于 上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求， 履行相应审批程序后操作相关事项。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[9] 表决与会议方式 - 表决方式有举手、投票、通讯表决等[10] - 可采取现场和通讯会议方式举行[10] 记录与规则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[14]

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 在任独立董事周岳江、李杨、张彦周的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江、李杨、张彦周的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名且至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-009 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过韩国 MFDS 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2024 年 3 月 5-7 日接受了韩国 食品药品安全部（MFDS）对联苯双酯原料药韩国注册的定期现场检查，检查范围 涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系 近日，万邦德制药收到韩国 MFDS《药品海外制造商现场检查结果》通知函， 本次顺利通过韩国 MFDS 现场检查，表示万邦德制药原料药 GMP 运营符合韩国有关 的原料医药品生产及质量管理标准，是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定， 也是公司始终全过程严格贯彻执行 GMP 规范的结果。联苯双酯产品继续在韩国市 场销售，有利于公司加强与韩国客户的合作，对公司进一步拓宽国际市场带来新 动力，提高公司综合竞争力。 由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，相应产品在国际市场的销售情况 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-008 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 2、截至本公告披露日，赵守明先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式累计增持公司股份7,326,900股，占公司总股本的1.1881%，增持金额为3277.98 万元。赵守明先生及其一致行动人合计持有公司股份 50.0653%。 公司于 2024 年 3 月 6 日收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施进展 的告知函》，将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、 ...