关联交易金额 - 2025年向关联方销售预计4000万元，已发生645.48万元[5] - 2024年向关联方销售实际3622.63万元，占比44.07%[7] 关联方情况 - 雅戈尔珲春注册资本5亿，公司持股100%[8][9] - 2024年末其总资产8.28亿，净资产6.71亿[9] - 2024年其营收12.24亿，净利润1.79亿[9] 交易审议情况 - 2025年董事会等会议通过关联交易议案[2][3][13]

审计机构相关 - 2024年公司同意续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[1] - 中汇因内部调整委派曹建军为项目质量控制复核人[1] - 曹建军符合执业及独立性要求，变更不影响审计工作[3][4]

会议与公告 - 2024年董事会开会7次，审议33项议案[2] - 2024年专门委员会开会9次[5] - 2024年对外披露公告94份[8] 决策事项 - 2024年1月通过投资新建越南生产基地议案[2] - 2024年4月通过2023年度利润分配预案等议案[2] - 2024年4 - 7月通过回购股份议案[3] 未来展望 - 2025年以“创新驱动，促高质量发展”为总纲工作[10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[15] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[6] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[7] - 制定《监会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[8] 2024年工作重点 - 重点推进企业文化贯彻落实[11] - 深入开展校企合作、推进晋升和人才梯队建设、内训开发[16] - 扩展数据采集边界和分析维度，加大决策支持[17] - 开展成本优化及非纸品拓展，推进采购降本优化工作[22] - 生产系统强化计划跟进等落实调整，提升生产异常解决能力[23] - 通过提升内部管理等方式实现降本增效[23] 风险防控 - 出台滞存管理与考核机制，开展滞存消化工作，降低滞存风险[25] - 不定期完善销售模块应收款催收流程，防范降低坏账风险[26] 关联交易与担保 - 本报告期关联交易审批程序合规，无损害公司和股东权益情况[29] - 在章程等文件中明确对外担保审批权限等内容[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为损失或错报超上年经审计净资产的5%[33] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为损失或错报超上年经审计净资产的1%[33] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为损失或错报不超上年经审计净资产的1%[33] - 财务报告更正且主要指标修正超10%以上认定为重大缺陷[33] - 非财务报告内控重大缺陷关键人才流失率达10%以上[36] - 非财务报告内控重要缺陷关键人才流失率达5%以上[36] - 非财务报告内控一般缺陷关键人才流失率达3%以上[36] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[40] - 报告期内公司无非财务报告内控重大及重要缺陷[41] 未来展望 - 公司将持续完善内控，规范执行与监督[42]

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保额度及担保方式 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）拟 为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）、宁 波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁波广博塑胶 制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、宁波广博文具商贸有限公 司（以下简称"文具商贸公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的银行授信提供担保，包括 但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离 式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、 采购及其他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率 高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。 在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理 相关手续 ...

及履行监督职责情况的报告 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 ...

委托理财计划 - 拟以不超50,000万元闲置自有资金委托理财[1] - 投资金额占最近一期经审计净资产47.41%[4] - 2025年4月10日董监事会审议通过议案[2] 理财相关安排 - 投资中低风险或稳健型理财产品[4] - 额度有效期至2025年度股东大会召开[4] 其他要点 - 议案需股东大会审议通过后实施[5] - 市场波动影响收益，公司严控风险[6][7] - 委托理财不影响主业，可提高资金效率[8]

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017 广博集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...

利润分配 - 2024年末母公司报表可供分配利润为负，2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] 授信与担保 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度共计14.50亿元[6] - 公司为五家子公司银行授信提供担保，总额度不超过7亿元[7] 议案审议 - 多数议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意[2][4][6][7][9][12] - 多个议案需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][12] - 《关于为子公司提供担保的议案》等需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[7][18] 董事薪酬 - 非独立董事基本薪酬与上年度一致，按月平均发放[12] - 2025年度部分董事基本薪酬合计316万元[14] - 外部董事任杭中津贴为10万元/年（税前）[15] 高管薪酬 - 2025年度高级管理人员基本薪酬合计220万元[16] 审计与发行 - 拟续聘中汇会计师事务所负责2025年度财务报告审计等工作[16] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18]