2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[5] - 召开董事会四次，独立董事全出席且全议案投赞成票[6] - 独立董事召集并参加审计委员会会议五次[7] - 独立董事参加提名委员会会议两次[9] - 召开股东会一次，独立董事列席一次[10] - 参加独立董事专门会议1次，审议通过5项议案[11] 信息披露 - 2024年度公司严格按要求披露信息[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，望公司经营更稳健等[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降40%至0.06元，连续两年下滑（2023年0.10元，2022年0.19元）[1] - 每股净资产同比下降13.57%至1.21元，每股未分配利润同比大幅下降59.38%至0.13元[1] - 营业收入同比下降16.04%至7.64亿元，净利润同比下降38.98%至0.36亿元[1] - 净资产收益率显著下滑35.01个百分点至4.92%，较2022年的14.10%降幅明显[1] - 每股公积金保持0元不变，每股经营现金流数据缺失[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股54.73%，较上期增加414.79万股[1] - 北京中证万融投资集团保持控股地位，持股50.94%不变[2] - 新进股东包括尤锡清（0.76%）、博道远航混合基金（0.51%）等4家机构[2] - 吕良丰减持88.17万股至0.51%，贺文猛和吴经琴分别增持7.9万和16.15万股[2] - 汇添富中证中药ETF等4家股东退出前十大行列[2] 利润分配方案 - 公司2024年度未实施分红送转方案[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.04元，较2024年同期增长100%，与2023年同期持平 [1] - 每股净资产2025年一季报为1.25元，较2024年同期下降11.35%，较2023年同期下降6.72% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.17元，较2024年同期下降50%，较2023年同期下降37.04% [1] - 营业收入2025年一季报为2.18亿元，较2024年同期增长1.4%，较2023年同期下降7.23% [1] - 净利润2025年一季报为0.23亿元，较2024年同期增长130%，较2023年同期下降8% [1] - 净资产收益率2025年一季报为3.23%，较2024年同期增长171.43%，较2023年同期下降3.58% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股31205.64万股，占流通股比例54.78%，较上期增加27.53万股 [1] - 北京中证万融投资集团持股29014.64万股，占总股本50.94%，持股数量未变化 [2] - 招商银行旗下基金持股496.41万股，占总股本0.87%，较上期增加207.1万股 [2] - 摩根士丹利国际新进持股184.76万股，占总股本0.32% [2] - 尤锡清和深圳市福克斯投资旗下基金退出前十大股东，原持股分别为433万股和142.49万股 [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配和转增股本 [2]

山东沃华医药科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 内部控制规则落实自查表 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 是 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | 有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | | 是 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | 记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | 是 幕交易、泄露内幕信息或者 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-016 山东沃华医药科技股份有限公司 ·拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月 25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 1 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 拟定于2025年5月13日15:00–17:00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员包括副董事长赵彩霞等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登陆“互动易”平台通过“提问预征集”界面提问[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[3]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控标准 - 公司依据内控规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[7] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8][12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入76,379.34万元，同比降低16.02%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,640.34万元，同比降低38.05%[2] - 2024年心脑血管系统药品营业收入50,647.98万元，同比下降22.56%[2] - 2024年肌肉骨骼系统药品营业收入18,627.98万元，同比下降0.95%[2] - 2024年抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,202.62万元，同比增长24.88%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开四次会议[5] - 2024年董事会召开一次年度股东大会[7] - 2024年战略委员会召开一次会议、审计委员会召开五次会议等[9] - 2024年修订独立董事工作制度，建立专门会议制度并执行[10] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[13] - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好投资者关系管理工作[13] 其他 - 2023年沃华®心可舒片中标价格降低约39%，2024年全面执行[3] - 公司加强与投资者联系沟通，采用现场与网络投票结合开股东大会[12]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[1] 业绩数据 - 2024年度收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[1][2] 用户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[2] - 上年度上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530.00万元[3] 未来展望 - 2025年4月25日公司续聘永拓为2025年度审计机构[3] 审计相关 - 永拓认为公司财报合规、内控有效并出具无保留意见报告[4] - 审计中永拓与公司管理层和治理层沟通[5] - 审计委员会核查永拓资质，认为能满足要求[6] - 2025年3月31日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[6] - 审计委员会与永拓沟通审计事项，确定计划并了解进展[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开四次会议[1] - 各次会议审议对应年度或季度报告等议案[1][2] 公司评价 - 公司内控和财务制度健全、运作规范[3][4][5] 信息管理 - 公司严格管理内幕信息及登记知情人[6] - 定期报告披露期未发现内幕交易[7]