业绩总结 - 2024年公司营业收入76,379.34万元，同比降低16.02%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,640.34万元，同比降低38.05%[2] - 2024年心脑血管系统药品营业收入50,647.98万元，同比下降22.56%[2] - 2024年肌肉骨骼系统药品营业收入18,627.98万元，同比下降0.95%[2] - 2024年抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,202.62万元，同比增长24.88%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开四次会议[5] - 2024年董事会召开一次年度股东大会[7] - 2024年战略委员会召开一次会议、审计委员会召开五次会议等[9] - 2024年修订独立董事工作制度，建立专门会议制度并执行[10] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[13] - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好投资者关系管理工作[13] 其他 - 2023年沃华®心可舒片中标价格降低约39%，2024年全面执行[3] - 公司加强与投资者联系沟通，采用现场与网络投票结合开股东大会[12]

人员数据 - 2024年末合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务审计报告的130人[1] 业绩数据 - 2024年度收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[1][2] 用户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[2] - 上年度上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530.00万元[3] 未来展望 - 2025年4月25日公司续聘永拓为2025年度审计机构[3] 审计相关 - 永拓认为公司财报合规、内控有效并出具无保留意见报告[4] - 审计中永拓与公司管理层和治理层沟通[5] - 审计委员会核查永拓资质，认为能满足要求[6] - 2025年3月31日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[6] - 审计委员会与永拓沟通审计事项，确定计划并了解进展[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开四次会议[1] - 各次会议审议对应年度或季度报告等议案[1][2] 公司评价 - 公司内控和财务制度健全、运作规范[3][4][5] 信息管理 - 公司严格管理内幕信息及登记知情人[6] - 定期报告披露期未发现内幕交易[7]

独立董事情况 - 三位独立董事提交《2024年度独立董事独立性的自查报告》[1] - 董事会对其独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十五日[3]

关联交易 - 公司预计2025年度与卫京药业日常关联交易金额为1100万元[2] - 截至披露日，关联交易已发生198.18万元，上年发生585.33万元[4] - 2024年向卫京药业提供加工服务实际发生585.33万元，占比100%，与预计差异1.13%[5] 卫京药业情况 - 卫京药业注册资本5000万元，2024年末资产1.16亿，净资产 -928.59万[7] - 2024年主营业务收入4220.49万，净利润 -306.57万[7] 交易影响与决策 - 交易助公司利用产能，对财务无重大影响[14] - 独立董事同意提交审议，议案已通过[15][1]

业绩数据 - 2024年营业收入7.64亿元，较2023年减少16.02%[3][11] - 2024年净利润3640.34万元，较2023年降低38.05%[3][11] - 2024年经营现金流净额9150.98万元，较2023年减少29.20%[3][14] 财务指标 - 2024年末资产负债率26.66%，2023年末为27.19%[16] - 应收款项融资年末数447.79万元，较年初降低72.75%[5] - 预付账款年末数290.80万元，较年初增长31.77%[6]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月19日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[13] 会议相关 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等六项议案[7] - 议案4、6对中小投资者表决单独计票并披露[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362107"，投票简称为"沃华投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[28] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席人员费用自理[14] - 截至2025年5月12日，有单位（个人）拟参加股东会[33]

会议情况 - 第八届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，5名监事全部参会[1] 议案审议 - 多项报告及预案以5票同意通过审议[1][2][4][5][7][9][11] - 部分需提交股东会审议[1][4][5][7][9] 报告披露 - 部分报告刊登在巨潮资讯网、证券报[1][4] 审计机构 - 公司继续聘请永拓会计师事务所担任2025年度审计机构[9] 报告合规 - 监事会保证报告披露信息真实准确完整[7][11] - 董事会对一季度报告编制和审议程序合规[11]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润20296380.24元，可供股东分配利润19443217.59元[9] - 2024年度不进行利润分配和转增股本，未分配利润补充流动资金[9] - 近三年累计分红144302400.00元，现金分配达年均可分配利润30%以上[10] 公司决策 - 第八届董事会二次会议多项议案审议通过[1][2][6][8][13][14][21][22] - 同意2025年5月19日召开2024年度股东会[21] - 继续聘请永拓会计师事务所为2025年度审计机构[14] 报告审议 - 《山东沃华医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》财务信息审议通过[22]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润36,403,379.34元[1] - 2024年度母公司净利润20,296,380.24元[2] - 最近三个会计年度平均净利润67,518,777.26元[5] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润19,443,217.59元[3] - 2024年不派现，上年度分红144,302,400.00元[4] - 2025年4月25日预案将提交股东会审议[1][8][11]