北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-612 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 8 月 8 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024045 关于南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目，苏州科陆东自、顺德开 关厂于近日收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》。 一、中标通知书主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示"、"南 方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公 司（以下简称"苏州科陆东自"）和广东省顺德开关厂有限公司（以下简称"顺德开 关厂"）为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人民币34,796.87万元。具 体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标 的提示性公告》（公告编号： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳市科陆 电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子与美的集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 与美的集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易事项的核查意见 （一）本次关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，公司拟与美的集团财务有 限公司（以下简称"美的财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效期1年， 由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴 现、存款业务、贷款业务、担保业务等在内的金融服务，其中，公司每日最高存 款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0. ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024043 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年8月14日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年8月14日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期、时间为：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024039 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次（临 时）会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 本议案已经独立董事专门会议 2024 年 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳市科陆 电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子本次拟增 加 2024 年日常关联交易预计的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日、 2024年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下 属子公司）2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内 容详见公司刊登在2023年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024040 一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而 对关联方产生依赖。 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024041 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日、2024 年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在 2023年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023130）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加 2024年度与关联方发生的日常关联交易预计金额 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解深圳市科陆电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及公司下属子公司与美的集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展金融业务的风险，保障公司资金的安全性和流动性，根据 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预 案。 第二章 风险处置机构与职责 第二条 公司成立风险预防处置工作领导小组（以下称"领导小组"）， 由公司财务总监担任领导小组组长，为风险预防处置工作第一责任人；领导小 组成员包括公司证券、财经、风控、审计及公司下属各单位财经等相关部门负 责人；领导小组下设工作小组，工作小组设在公司财经，由核算资金与信息披 露经理担任工作小组组长。 第六条 公司与财务公司开展金融业务应当严格按照有关法律、法规及监 管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组全面领导风险预防处置工作，负责风险的防范和处置，对 公司董事会负责。一旦财务公司 ...