非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 南极电商股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1377 号 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于南极电商股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1377 号 南极电商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司 （以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

南极电商股份有限公司 2024-017 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 南极电商股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续 期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延 长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2017年9月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司 向刘睿等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703号）， 核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。本员工持股计划认 购的非公开发行的股票共计5,319,419股，占当时公司总股本的0.33%，发行价格为13.44元/股， 认购金额为人民币71,492,991.36元。上述股份已于2017年11月9日在深圳证券交易所上 ...

南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-018 南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续 期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延 长1年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划的存续期延期情况 - 1 - 南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期届满前，经 出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的 存续期可以延长。 第三期员工持股计划现持有人为公司董事长，根据《第三期员工持股计划（草案）》规 ...

南极电商股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南极电商股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

南极电商股份有限公司 2024-015 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-015 2.投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,580,672,479.32 元，根据《南极电商股份有限 公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现 决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买 理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。 3.实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司 股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织 实施和管理。 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2.投资 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-008 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 3 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 | 产品 | 委托理财 金额 | 预计年化 | 起始日 | 到期日 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

南极电商股份有限公司 2024-007 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-007 南极电商股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司北京时间互联网络科技有限 公司下属子公司北京亨利嘉业科技有限公司（以下简称"北京亨利"）提供总额不超过人民 币5,000万元额度的担保。 北京亨利拟与苹果股份有限公司（以下简称"苹果公司"）关于广告业务ASA渠道进行长 期稳定的合作，苹果公司就该业务对北京亨利提供授信额度，公司为上述授信业务提供担保， 承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币5,000万元，担保期限自本次担保协议签署 之日起至2024年12月31日止。 公司于2024年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定， ...

第七届董事会第二十二次会议决议公告 南极电商股份有限公司 2024-005 第七届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-005 南极电商股份有限公司 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会 董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人 数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的 召开合法有效。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 南极电商股份有限 ...

南极电商股份有限公司 2024-006 第七届监事会第十六次会议决议 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监 事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召 开合法有效。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-006 监事会 二 ...

关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-004 南极电商股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 22 日召开了第七届董事会第 十次会议及第七届监事会第八次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"）。详见公司于 2022 年 7 月 23 日和 2022 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...