报喜鸟控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计工作， 提高审计工作质量，明确内部审计部门和审计人员的责任，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》 等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部门和人员的设置要求、职责与权限、 对内部控制的审计、对重点事项的审计、信息披露及违规责任等，是公司开展内 部审计管理工作的标准。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 设置要求 第四条 公司设立内部审计部门，负责内部审计工作。内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 从事内部审计工 ...

报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 否由且有故 1 许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10241 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)20 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本报告反映了 2023 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2024年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本 报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与下 载。 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）成立于2001年，注 册资本 145,933.3729 万元，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售。公司于 2007 ...

报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 社用于证明该审计将告是否公共互有的业共可的分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台 (http://acc.n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10243 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10240 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2023 年度述职报告 各位股东： 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着勤勉尽职 的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，并对有关 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人现场出席 1 次，以通讯方式参 加 4 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资 料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备 工作，共审议 28 个事项，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 出科学决策起到 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合报喜鸟控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的健全和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略顺利实施。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司 所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、 其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产 相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了 减值准备 128,185,367.59 元。具体明细如下表： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——007 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-009 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 697,852,097.89 元，母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元，母公司的 期末未分配利润为 858,085,347.80 元。 基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，独立、谨慎、 勤勉地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配的期间间隔和最低比例 公司原则上应每年进行一次利润分配。 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配的利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或 者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 ...