法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2099 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 北京 天 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损7200万元–9200万元，比上年同期下降222.60% - 256.66%，上年同期盈利5872.65万元[5] - 扣除非经常损益后的净利润本报告期亏损4800万元 - 6200万元，比上年同期下降93.58% - 150.04%，上年同期亏损2479.56万元[5] - 基本每股收益本报告期亏损0.0941元/股–0.1203元/股，上年同期盈利0.0763元/股[5] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要因参股公司公允价值下跌，该损失属非经常性损益[3] - 报告期内公司加大市场营销力度并推进产能智能化转型，相关费用同比增加[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告为准[9]

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002169 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 证券简称：智光电气 公告编号：2024055 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7 月22日上午9:15至当日下午15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年7月17日（星期三）。 ...

广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以 及部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"或"公司"）非公开发行A股股 票的的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智光电气部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延 期的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2016 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向 特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每 股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元 ...

公司章程 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 公司章程 （2024 年 7 月修订） 二○二四年七月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | ...

章程修订对照表 (经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方始生效) 2024 年 7 月 6 日 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，修订 前后的内容对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 78,779.1994 | 万元。 | 78,270.4094 万元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | 78,779.1994 | 万股，均为普通股。 | 78,270.4094 万股，均为普通股。 | 广州智光电气股份有限公司 董事会 广州智光电气股份有限公司章程修订对照表 上述对《公司章程》的修订尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特 别决议议案审议。 ...

关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024053 广州智光电气股份有限公司 关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 （不含交易费用），公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限 2500 万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 5000 万元。上述情况符合公司既 定的回购股份方案及法律法规的要求，本次回购股份计划实施完毕，实际执行情 况与原披露的回购股份方案不存在差异。 关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意将本次回购股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少公司注册资本"。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次 变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下： 一、回购股份情况 （一）回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 ...

第六届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024050 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的议案》 董事会同意对公司募集资金投资项目"综合能源系统技术研究实验室项目" 和"综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目"进行结项，并将节余资 金用于募投项目"综合能源服务项目"，并将该项目达到可预定使用状态时间由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 3 ...

关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告 证券代码：002169 基于对公司未来发展前景的信心，为提高公司长期投资价值并提升每股收益 水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况。公司拟对第六届董事会第二 十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应已回购公司股份 5,087,900 股的用途进行变更，由原方案"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并减少公司注册资本"。 公司上述拟变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由 787,791,994 股减少至 782,704,094 股。 二、本次拟修订《公司章程》情况 根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修 订，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 78,779.1994 | 万元。 | 78,270.4094 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 证券简称：智光电气 公告编号：202 ...

关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024052 广州智光电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次结项的募投项目名称：综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化 项目、综合能源系统技术研究实验室项目。 2.节余募集资金投向的项目名称：综合能源服务项目。 3.节余募集资金投向及金额：部分原募投项目已建设完成并投入使用，在保 证项目顺利进行的前提下，公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集 资金，较好地控制了建设成本，此外募集资金存放期间产生了利息收入。因此， 根据上述情况，公司拟对上述部分原募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 14,087.13 万元（含结息）投向进行变更，投资至"综合能源服务项目"。 5.本次部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目 延期的事项需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）2 ...