证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024043 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的 议案》 第六届董事会第三十一次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划， 为关联人，对本议案回避表决。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024045 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 人民币 7.00 元/股，回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

广州智光电气股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024044 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》， 具体情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于2022 年10月16日召开了公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会第六次会 议，并于2022年11月1日召开公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于< 广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司同意实施 公司2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员 ...

法律意见书 康达股会字【2024】第 1915 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024042 广州智光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为2023年5月20日上午9∶15至当日下午15∶00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024041 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）函告，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 质押股数 （股） 质押开始 日期 解除质押日 期 质权人 本次解押占 其所持股份 比例 用途 广州市金誉 实业投资集 团有限公司 是 5,170,000 2023 年4 月 18 日 2024 年4 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 3.40% 补充流动 资金 一、本次股东股份解除质押的情况 截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024040 广州智光电气股份有限公司 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 4,181,700 股，占公司总股本的 0.53%，最高成交价为 6.10 元/股， 最低成交价为 4.65 元/股，已使用资金总额为人民币 20,826,876.00 元（不含交易 费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交 1 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 ...

广发证券股份有限公司 关于广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，作为广州智光电气股份有限公司（以下 简称"智光电气"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对智光电气 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、2016 年非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采 用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总 额为 1 ...

第六届监事会第第十二次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024025 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 第六届监事会第第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

公司业绩与发展情况 - 2023年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司新能源业务收入占比达XX%，成为公司主要收入来源[2] - 公司储能业务收入同比增长XX%，成为公司新的利润增长点[2] - 公司在分布式能源、综合能源服务等领域持续拓展，市场份额不断提升[2,3] - 公司加大研发投入，在电力电子、能源管理等核心技术方面取得新突破[2] - 公司积极推进碳中和战略，碳排放强度同比下降XX%[2] - 公司拟每10股派发现金红利1元[3] - 公司未来将持续聚焦主业发展，加快新技术新业务布局，提升综合竞争力[2,3] 经营风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动等风险因素[3] - 公司将采取多措并举应对各类风险，确保持续健康发展[3] 财务数据 - 2023年营业收入为27.34亿元，同比增长16.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，同比下降471.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.71亿元，同比增长78.00%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降69.60%[17] - 基本每股收益为-0.2038元/股，同比下降471.22%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.92%，同比下降6.20个百分点[17] - 2023年末总资产为83.03亿元，同比增长28.99%[17] 主营业务 - 公司主营业务包括电力电子、综合节能服务、电力电缆、储能等[15][16] - 公司实际控制人为李永喜先生[15][16] - 公司聘请华兴会计师事务所为审计机构[17] 季度业绩 - 公司2023年营业收入为27.34亿元，同比增长16.3%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15,691万元，同比下降[18] - 公司2023年第四季度营业收入为8.27亿元，同比增长41.9%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-19,290万元，同比下降[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,846万元，同比增加[18] - 公司2023年非经常性损益金额为-8,638万元[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-7,999万元[19] - 公司2023年第三季度营业收入为5.81亿元，同比下降1.5%[18] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,273万元，同比下降[18] - 公司2023年第二季度营业收入为8.86亿元，同比增长9.1%[18] 数字能源技术与产品 - 公司依托多年的技术积累及服务实践，为客户提供高质量的数字能源技术与产品[23] - 公司在自研储能PCS、BMS、EMS、电池PACK等核心技术与产品基础上开展储能系统集成[23] - 公司倡导并推出级联型高压大容量储能技术，实现了储能电站安全、高效、全生命周期综合性价比高等核心目标[23] - 公司为电网企业、能源企业、工商业企业提供"安全、节约、舒适"的供、用能体验[23] - 公司提供基于微网建设的风、光、冷、热、储天然气等各类分布式能源多能互补的智慧型能源综合利用局域网的咨询设计及总承包服务[38] - 公司提供分布式光伏+储能解决方案，有利于提升分布式光伏电站整体收益，并为虚拟电厂服务提供有效的调节手段[39] - 公司为各类重点能耗气压、园区提供能源优化与控制方案及综合节能服务[40] - 公司提供市政污泥资源化利用解决方案，通过安全节能环保的化学方法去除污泥难处理的特性[40] - 公司提供余热余压发电解决方案，利用废气余热发电技术进行余热发电[42] - 公司提供火电机组电动给水泵系统节能增效解决方案，消除了液力耦合器的滑差损失，并提高给水泵组的效率[43] 研发与创新 - 公司拥有独立的研发、生产、销售及服务体系，数字能源技术与产品业务主要通过产品销售实现收入和利润[46] - 公司研发团队根据宏观行业分析、公司战略规划等进行研发规划与实施[46] - 公司建立了供应商遴选及考核体系，与优质供应商建立长期合作关系[46] - 公司拥有国家企业技术中心、广东省大功率电力电子技术工程实验室等高层次研发创新平台[47] - 公司已获得903项专利及软件著作权,其中发明专利96项、实用新型专利364项[47] - 公司综合能源技术解决方案已覆盖新能源发电、智能电网、工商业终端客户等[47] - 公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,储能和节能业务在行业内具有较高知名度[47] - 公司拥有4000余家国内大中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区[48] - 公司实现"产品+服务+投资"的业务协同平台搭建,形成覆盖产业链的完整业务闭环[48] - 报告期内,公司储能业务实现营业收入9.25亿元,净利润4,076万元,连续多年实现高速增长[48] - 公司研发投入较上年增长13.78%，推出多款重磅新产品[49] - 公司持续加码国际业务，开启海外市