募集资金专项存储及使用管理制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的专项存储 4 | | 第三章 | | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 募集资金专项存储及使用管理制度 第一条 为规范广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用 ...

关于拟出售股票资产的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024035 广州智光电气股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、拟出售股票资产概述 1、为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》规定，公司同意授权经营管理层自董事会审议通过之日起 24 个月内在深圳证券交易所以竞价交易或大宗交易等深圳证券交易认可的方式 出售公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有的杭州广立 微电子股份有限公司（以下简称"广立微"）合计 1,216,215 股股份。授权期限 内，广立微因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。 2、本次拟出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 2 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 职责权限 | 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 议事规则 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 附则 | 错误!未定义书签。 | 第一章 总 则 第一条 为建立健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州智光电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并 ...

广州智光电气股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了智光电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 www.fihxcpa.com 华兴审字[2024]23012240018 号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 目话(Tel):0591-8 华兴审字[2024]23012240018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于智光电气 ...

2023 年度董事会工作报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公 司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断提升 公司治理和规范运作水平，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会 2023年主要工作情况报告如下： （1）将智光储能定位为公司在储能领域的领军企业，携手其他兄弟公司协 同进步，打造储能业务稳定快速发展的"火车头"； （2）以智光电气技术为公司稳健发展的基石，持续为集团发展赋予能量， 稳步提升现有业务规模，持续加强精细化管理，前瞻性地开展新产品研发，为公 司可持续发展提供有力支持； 1 一、公司经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27.34 亿元，较上年同比上升 16.25%；公司实 现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，扣除非经常 ...

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024032 广州智光电气股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司及下属子、孙公司使用余额不超过6亿元（含本数）的部分自 有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （三）投资品种 （一）投资目的 在保证公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况 下，为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子、孙公司拟使用部分自 有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及下属子、孙公司部分闲置自有资金。 公司将按照相关规定严格 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监 督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤 勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。监事会现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 月 | 第六届监事会 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 10 日 | | 第八次会议 | | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2022 | | | ...

证券简称：智光电气 证券代码：002169 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公告编号：2024036 广州智光电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第六届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30开始； 网络投票时间为： 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日， 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9∶1 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024033 广州智光电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘会计师事务所的说明 考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请授权公司经营管理层 根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 1 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月 ...

2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040 号 广州智光电气股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 经审核,我们认为,除本期存在超出工程进度支付及募集资金替换,公司 于期后退回募集资金账户(详见专项报告之五、募集资金使用及披露中存在的 问题)外,智光电气董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 传 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州智光电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23012240040号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州智光电气股份有限公司(以下简称智光电 ...