关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024030 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"智光电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十次会议审议了《关于确认 2023 年关联交 易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将详细情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关 联 交 | | | 关 联 | 交 | 易 | 2024 | 年预 | 计 | 上年实际发 生金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 类 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定 价 | | 原则 | | 金额（万元） | | | | | | 广州智光节能 | | | | | | | 元） | | | 广州金誉实 | 环保有限公司 | | | | | | | | | 向关联人 | 业投资集团 | 及下属项目公 | | 按市场价 | | | 500 | | 0 | | 采购原材 | 有限公司控 | 司拟采购专 ...

反腐败管理制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 反腐败管理制度 二○二四年四月 1 | 1 | K | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总则 第一条 为加强广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内 部控制，有效防范和控制公司的腐败风险，打击腐败行为，确保公司经营目标的 实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司章程规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 反腐败制度的宗旨是推行公司诚信廉洁价值观，规范公司员工的职 业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章制度， 树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司的全体员工。 第二章 腐败的定义 第四条 本制度所称腐败，是指公司人员在日常经营和管理中，为谋取或意 图谋取个人不正当利益，利用职务 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广州智光电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》的相关规定及要求， 经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营 现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展 规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入5.27亿元，较上年同期增长19.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6153.37万元，较上年同期下降159.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.10亿元，较上年同期减少55.71%[5] - 总资产84.82亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 2024年第一季度末资产总计84.82亿元，较期初83.03亿元增长2.15%[16] - 流动负债合计36.87亿元，较期初40.69亿元减少9.40%[16] - 非流动负债合计15.46亿元，较期初9.30亿元增长66.23%[16] - 营业总收入5.27亿元，较上期4.41亿元增长19.58%[17] - 营业总成本5.83亿元，较上期4.65亿元增长25.36%[17] - 其他收益1662.60万元，较上期546.16万元增长204.42%[17] - 投资收益8.83万元，较上期1.36亿元大幅减少99.94%[17] - 公允价值变动收益 -2679.74万元，上期为472.94万元[17] - 信用减值损失 -640.57万元，较上期 -304.60万元减少109.64%[17] - 资产减值损失 -35.22万元，上期为243.49万元[17] - 2024年第一季度营业利润为-7274.41万元，上年同期为12166.68万元[18] - 2024年第一季度净利润为-6204.35万元，上年同期为10131.41万元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-6153.37万元，上年同期为10344.50万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0799元，上年同期为0.1344元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21036.02万元，上年同期为-13509.56万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18698.93万元，上年同期为-2237.94万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为59399.70万元，上年同期为6023.48万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19664.22万元，上年同期为-9724.03万元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为82981.53万元，上年同期为50559.20万元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产较上期期末余额上升542.72%，主要因购买理财未到期余额增加[7] - 应收款项融资较上期期末余额下降37.08%，因票据到期或贴现背书增加[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 销售费用同比上升62.93%，因销售规模扩大、销售人员增加[8] - 投资收益同比下降99.94%，因上期有出售股权类投资收益，本期无[8] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动 - 筹资活动现金流入同比上升127.56%，因控股子公司收到附条件增资款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升886.14%，因控股子公司收到附条件增资款[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,514，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股152,181,808股，持股比例19.32%[9] - 广州智光电气股份有限公司－2022年员工持股计划持股17,960,593股，持股比例2.28%[9] - 李永喜持股13,241,786股，持股比例1.68%[9] - 芮冬阳持股12,162,240股，持股比例1.54%[9] - 卢洁雯持股10,968,116股，持股比例1.39%[9] 公司业务决策 - 公司同意子公司岭南电缆开展期货套期保值业务，保证金及权利金不超15,000万元，最高合约价值不超80,000万元[12] - 公司拟回购股份，金额上限不超5,000万元时，回购数量约714.28万股，占总股本0.91%；金额下限不低于2,500万元时，回购数量约357.14万股，占总股本0.45%[13] - 公司联合多方发起设立产业投资基金，全体合伙人认缴出资15亿元，公司认缴3.75亿元，占比25%[14] - 公司首次对产业投资基金实缴出资205万元[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024024 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体 董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永 喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审 议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 0 票， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024029 广州智光电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金 93,933.81 万元，尚未使 3 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，广州智光电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 ...

独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性要求 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换程序 | 5 | | ...

关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案 广州智光电气股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年 薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李永喜 | 董事长兼总裁 | 现任 | 170.64 | | 郑晓军 | 董事 | 现任 | 0.00 | | 芮冬阳 | 副董事长 | 现任 | 0.00 | | 姜新宇 | 董事、常务副总裁、总工程师 | 现任 | 111.68 | | 吴文忠 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任 | 111.73 | | 曹承锋 | 董事、副总裁 | 现任 | 73. ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 回避表决 | | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为提升公司战略规划水平，加强战略决策科学性，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州智光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...