中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对中航光电调整 2023 年度日 常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2022 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司日常 关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易额度进行了授权。"关于 2023 年度日常关联交易预计的公告"（公告代码：2022-088 号）披露在 2022 年 12 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-055号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2023年10月24日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月13日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于公司2023年第三季度 报告的议案"。"2023年第三季度报告"披露在2023年10月25日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与"关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案"表决。 会议以4票赞成、0票反对、0票弃 ...

中航光电科技股份有限公司 独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计 的事前认可及独立意见 一、对调整公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及 认真审阅资料，我们认为调整公司2023年度发生的日常关联交易是因市场需求增加导 致向关联方采购原材料增长及提供劳务金额增加，是日常生产经营所需的正常交易， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将 《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会 议审议。 二、对调整公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 2.公司调整2023年度日常关联交易预计额度是因市场需求增加导致向关联方采 购原材料增长及提供劳务金额增加，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非 关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。 3.同意调整公司2023年度日常关联交易预计额度。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-054号 中航光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告代 ...

关于控股子公司中航富士达科技股份有限公司2023年度向 特定对象发行A股股票获得国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）控股子公 司中航富士达科技股份有限公司（以下简称"中航富士达"，证券简称：富士达， 证券代码：835640.BJ），于 2023 年 10 月 11 日收到国务院国有资产监督管理委 员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》 （国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 中航光电科技股份有限公司 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-053号 二〇二三年十月十二日 原则同意本次非公开发行不超过 5,631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 《关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票获 得国资委批复的公告》由中航富士达于 2023 年 10 月 11 日披露在北京证券 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-052号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类型 产品发 行主体 产品 代码 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化 收益率 赎回 情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮动 收益型产 品 中国建 设银行 4106 8620 0202 2082 5001 60,000 2022/8 /25 2022/1 2/26 闲置 募集 资金 1.6%-3.1 8% 本金全部收 回，获得收 益642.97万 元 2 中航 光电 流动利 D 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 — 72,000 2022/8 /25 2022/1 2/29 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益747.04万 元 3 中航 光电 开放式 本、外 币现金 管理产 品 保本浮动 收益型产 品 中国民 生银行 -- 49,500 2023/1 /6 2023/4 /10 闲置 募集 资金 1.3%-2.9 5% 本金全部收 回，获得收 益375.79 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-051号 中航光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在该额度内资金可以循环使用，用于购买不超过 12 个月的保本型理 财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。《关于使 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-050号 中航光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 投资 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 购买 | 产品 | 产品类 | 产品发 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收 | 赎回情况 | | 号 | 主体 | 名称 | 型 | 行主体 | 代码 | （万 | | | 来源 | 益率 | | | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 广东 | 结构性 | 保本浮 | 中国建 | 41068 00002 | 15,00 | 2023/0 | 2023/09 | 闲置 | | 本金全部 收回，获得 | | | | | 动收益 | | | | | | 募集 | 1.5%-2.7% | | ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 编号：[2023]第 006 号 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 投资者参会人员：易方达基金、工银瑞信、南方基金、国投瑞银、 广发基金、博时基金、大成基金、长江证券、中信证券、申万宏 源、东方证券、正心谷资本、国华基金、中国中金、国金基金、国 新投资、平安基金、招商证券、西南证券、泓德基金、兴业证券、 安信证券、国泰君安、财通证券、东方阿尔法、天风证券、长盛基 金、景顺长城、华安基金、金舵投资、前海尚善、永赢基金、德邦 证券、民生加银、泰康资产、敦和资产、盘京投资、沣杨资产、贵 铁基金、海富通基金、华安基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施 罗德、鹏华基金、太平洋资产、银华基金、浙商证券、中航证券、 中原证券等机构相关人员。 上市公司参会人员：董事长：郭泽义 董事、总经理：李森 总会计师、董事会秘书：王亚歌 股东与证券事务办公室主任、证券事务代表：赵丹 证券主管：刘炳含 时间 2023 年 8 月 23 日 地点 中航光电（广东）有限公司 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为107.58亿元，同比增长31.33%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为19.53亿元，同比增长29.40%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比增长30.32%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.94元，同比增长27.79%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为10.63%，较去年同期增加1.08个百分点[11] - 2023年上半年，公司实现营业收入107,578.38万元，同比增长31.33%[18] - 利润总额达到22,763.18万元，同比增长26.45%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为19,534.82万元，同比增长29.40%[18] - 公司2023年上半年营业收入为90.09亿元，同比增长35.5%[141] - 2023年半年度净利润达20.54亿元，同比增长27.2%[140] - 研发费用为9.47亿元，同比增长28.7%[139] - 营业利润为22.57亿元，同比增长26.6%[139] - 利息收入为10.72亿元，同比增长144.6%[139] - 投资收益为6.7亿元，同比增长40.8%[139] - 资产减值损失为7.79亿元，同比减少3.1%[139] - 母公司2023年半年度营业收入为90.09亿元，同比增长35.8%[141] - 母公司2023年半年度净利润为18.89亿元，同比增长31.7%[142] - 中航光电科技股份有限公司2023年半年度综合收益总额为1,888,717,447.12元，较去年同期增长32.0%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为591,574,684.41元，较去年同期增长30.4%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-724,339,861.24元，较去年同期下降39.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,042,129,266.46元，较去年同期下降143.1%[144] - 现金及现金等价物净增加额为-771,578,824.81元，较去年同期下降292.6%[145] 市场地位 - 全球连接器市场规模预计将超过900亿美元[17] - 中国连接器市场继续保持全球第一大市场[17] 产品与技术 - 公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发[17] - 公司产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心等领域[17] 生产与运营 - 公司采用“以销定产”的生产模式，以客户为中心，确保生产进度[17] - 公司实现高质量发展为目标，持续保持行业优秀的运营质量[18] - 公司华南产业基地项目正式投入运营，推动高端制造产业化水平提升[18] 技术创新 - 公司持续推进“领先创新力工程”，在高速传输技术、射频传输技术、深水密封技术等方面取得技术突破[19] 资产负债 - 货币资金占总资产比例为26.90%，较上年末增加31.27%[28] - 应收账款占总资产比例为29.38%，较上年末增加15.48%[28] - 长期借款占总资产比例为1.87%，较上年末增加0.13%[33] 风险管理 - 公司进行外汇套期保值业务时面临汇率市场风险、流动性风险、履约风险和法律风险，但风险整体可控[44] - 公司已制定严格的外汇套期保值业务管理办法，明确规定业务操作原则、审批权限、责任部门等，控制交易风险[48] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司A股限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票于2023年1月17日上市流通[78] 环境保护 - 公司及控股子公司严格遵守国家环保法律法规要求，电镀工序主要污染物排放满足标准要求[80] - 公司及控股子公司沈阳兴华已申领排污许可证，严格履行国家环保“三同时”制度[81] - 公司重新申请排污许可证，有效期至2028年07月10日止[81] - 公司在2023年上半年环境治理和保护的投入为574.26万元，沈阳兴华环境治理和保护投入为202.5万元[85] - 公司及沈阳兴华均已通过ISO14000环境管理体系第三方认证审核，取得ISO14000环境管理体系证书[89] 公司发展历程 - 公司于2007年10月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易[170] - 公司于2013年3月非公开发行6,184.80万股人民币普通股(A股)[171] - 公司于2015年完成2014年度资本公积金转增股本方案[171] - 公司于2017年2月完成A股限制性股票激励计划（第一期）[171] - 公司于2017年8月29日董事会决议回购限制性股权36,400股[171] - 公司于2019年4月17日股东大会决议每10股转增3股，增加股份237,193,581.00股[171] - 公司于2019年12月25日股东大会通过A股限制性股票激励计划（第二期）[171] - 公司实收股本截止2020年12月31日为1,100,883,678.00元[171]