股票异动 - 成飞集成股票2024年12月27 - 31日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项[4] - 选定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3] 股票买卖 - 异动期间控股股东等未买卖公司股票[3]

人员变动 - 2024年12月10日副总经理汪健因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会生效，汪健不再担任公司任何职务[1] - 汪健所负责工作已交接，不影响公司正常运营[1] 股权情况 - 截至公告披露日汪健及其关联人未持有公司股票[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月30日公告召开本次股东大会[5] - 本次股东大会于2024年11月18日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票时间为2024年11月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月12日[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共435人，代表有表决权股份185,307,371股，占公司有表决权股份总数的51.6566%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份183,249,743股，占公司有表决权股份总数的51.0830%[8] - 通过网络投票的股东共433人，代表有表决权股份2,057,628股，占公司有表决权股份总数的0.5736%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意184,885,271股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.7722%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意1,635,528股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的79.4861%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果为通过[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月18日15:00在成都召开，现场和网络投票结合表决[3] - 出席股东及代表435人，代表股份185,307,371股，占比51.6566%[4] 议案表决情况 - 拟变更会计师事务所议案同意184,885,271股，占出席有表决权股份总数99.7722%[6] - 中小投资者对该议案同意1,635,528股，占比79.4861%[6] - 该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数二分之一以上审议通过[6]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-039 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、基本情况 公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司 2019 年度的主营业务收入占企业总收入的比重未达到 70%，不符合西部大开发 税收优惠条件，应补缴 2019 年度企业所得税 6,400,291.31 元，并缴纳滞纳金 5,165,035.09 元，合计应补缴 11,565,326.40 元。截至本公告披露日，公司已按要 求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期 损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,565,326.40 元， ...

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月28日召开，会期半天[2] - 会议由监事会主席李国春主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在指定媒体披露[3]

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月28日董事会审议通过变更议案[10] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[3] - 2023年业务收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元等[3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业282家[3] - 上年末已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受监督管理等措施及处分情况[4] - 66名从业人员近三年受处罚及措施情况[4] 审计费用 - 2024年审计费用预计不高于38.8万元，较2023年降9.77%[6] 过往审计意见 - 大华对公司2023年度审计意见为无保留意见[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值准备总金额706.93万元[3] - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失计提123.28万元[4] - 截至2024年9月30日减值减少净利润706.11万元[7] 其他新策略 - 对截至2024年9月30日资产进行减值测试并计提[2] - 计提减值无需提交董事会或股东大会，审计委员会同意[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月18日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 投票代码为"362190"，简称为"成飞投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议审议拟变更会计师事务所的议案等[8] - 会议登记地点为公司企业发展部[8] - 会议联系电话（028）87455333转6048、转6027，传真（028）87455111[10]

会议安排 - 董事会会议通知2024年10月25日发出，28日召开，会期半天[2] - 决定于2024年11月18日召开第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[6] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，待股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6]