股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[15][16] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层[4] - 登记时间为2月10日、11日（9:00 - 12:00、13:30 - 17:00）[8] - 异地股东2月11日17:00前登记[8] 投票与提案 - 投票代码为“362192”，简称为“融捷投票”[14] - 股东大会提案包括2025年度日常关联交易预计等5项议案[5] - 提案1 - 4关联股东需回避表决且对中小投资者单独计票[6]

磷酸铁锂材料项目进展 - 广州融捷电源材料有限公司的锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告获受理 项目总投资9亿元 环保投资3000万元 占地面积86347㎡ 总建筑面积98194.38㎡ [2] - 项目规划建设1栋磷酸铁锂厂房、1栋备用厂房、1栋中试研究中心及配套设施 预计年产磷酸铁锂5万吨 完成理化性质检测30万项、电池电性能试验10000项 [2][3] - 项目位于广州市南沙区万顷沙保税港加工制造区块 建设单位为融捷股份全资子公司广州融捷电源 注册资金1亿元 成立于2023年3月 [4] 融捷股份锂电领域布局 - 公司在成都规划年产8万吨磷酸铁锂正极一体化材料生产基地 总投资50亿元 依托甘孜甲基卡锂辉矿资源 [5] - 拟投资1亿元设立兰州融捷材料科技公司 开展锂离子电池负极材料业务 预计2025年公布项目信息 [5] - 通过东莞市德瑞精密设备公司布局锂电设备领域 产品涵盖锂电池生产线后端非标定制设备 与比亚迪深度合作 为刀片电池核心供应商 [5] 产业链延伸与产能规划 - 融捷股份业务覆盖锂矿采选、锂钴镍资源冶炼、正负极材料合成、锂电设备制造及电池梯次利用 形成全产业链布局 [4][5] - 广州正极材料项目2023年12月开工 产品定位高倍率、高容量及长循环锂电池正极材料 [4]

担保情况 - 公司为长和华锂4000万元综合授信承担连带责任保证[1] - 为两家控股子公司银行综合授信担保额度不超3亿元[2] - 最高额保证合同保证期间为三年[3] 担保数据 - 本次担保后对合并范围内子公司担保总金额1.2亿元，占比3.73%[6] - 截至披露日对控股子公司实际担保余额4826.58万元，占比1.50%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等担保情况[6]

业绩数据 - 融达锂业2024年1 - 6月营收20812.71万元，2023年度为84336.87万元[2] - 2024年1 - 6月利润总额10760.31万元，2023年度为62034.75万元[2] - 2024年1 - 6月净利润9152.35万元，2023年度为52818.28万元[2] 资产数据 - 融达锂业2024年6月30日资产总额126976.13万元，2023年末为265691.54万元[2] - 2024年6月30日净资产62900.83万元，2023年末为185685.42万元[2] 担保情况 - 公司为融达锂业申请各5000万元授信提供担保，总额不超1亿元[1] - 本次担保后，公司对子公司担保总额度4亿元，占比12.42%[8] - 实际担保余额15456.44万元，占比4.8%[8] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期债务担保[8] 股权信息 - 公司持有融达锂业100%股权[2]

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称"融达锂 业"）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-039 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事 会同意公司出资 1 亿元设立从事负极材料相关业务的全资子公司。前述具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-037）。 名称：兰州融捷材料科技有限公司 统一社会信用代码：91627100MAE82L6F9U 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴义贵 注册资本：壹亿元整 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得了由兰州新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下： 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

市场扩张和并购 - 融捷股份全资子公司融达锂业与甘孜州康定市人民政府签署《原矿外运合作协议》[4] 其他新策略 - 融达锂业两年内可委外选矿，每年外运量不超约定量[6] - 融达锂业将在矿山原址扩产，新增35万吨/年选矿能力[6] 未来展望 - 协议对公司2024年度无重大影响，后续年度有积极影响[8] - 委外选矿量及项目建设时间有不确定性[9]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料 上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电 池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-037 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展的需 要，为进一步打通锂电材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，公司拟投 资 10,000 万元设立全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（暂定名，最终以工 商行政管理机关核准登记为准），从事锂离子电池负极材料相关业务。 2、本次投资事项已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第八届董事会第二十 次会议以 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。根据《股票上市 规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式及资金来源 1、出资方式：现金 2、资金来源：自有资金 （二）标的公司基本情况 注册资本：10,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035 融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...