文章核心观点 建纬（昆明）律师事务所对云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席及列席会议人员、召集人资格、表决程序和审议结果等事项进行见证，认为本次股东大会各项程序和相关人员资格均符合相关法律、法规和公司章程规定 [1][8]。 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过召开本次股东大会的议案 [3] - 2025 年 3 月 12 日公司董事会在《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网公开披露召开本次股东大会的通知等公告，通知载明会议基本情况、审议事项等内容 [5] - 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 3 月在官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室召开，网络投票按规定时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [5] - 会议通知内容与实际召开情况一致，召集、召开程序符合规定 [5] 本次股东大会召集人以及出席、列席人员资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会 [6] - 出席或委托代理人出席会议的股东 53 人，代表股份 20,555,461 股，占公司有表决权股份总数的 11.1634％，相关股东及代理人资格符合规定 [6] - 出席人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，相关人员资格符合规定 [6] 本次股东大会审议的议案 - 本次股东大会审议的议案已通过公司第八届董事会第九次会议审议，相关会议决议公告于 2025 年 3 月 12 日公开披露 [6] - 审议议案属于公司股东大会职权范围，与通知所列审议事项一致，无临时提案审议表决情形，符合规定 [6] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 现场表决投票由监事、股东代表及本所律师共同计票、监票，网络投票以深圳证券交易所系统统计结果为准 [6][8] - 总表决情况：同意 20,312,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例未提及；反对 243,300 股，占比未提及；弃权 0 股，占 0.0000％ [8] - 中小股东总表决情况：同意 11,429,161 股，占 97.9156％；反对 243,300 股，占 2.0844％；弃权 0 股，占 0.0000％ [8] - 审议结果为通过，表决程序和结果符合规定 [8] 结论意见 本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席、列席人员资格，表决程序和结果均合法有效 [8]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表53人，持股20,555,461股，占比11.1634％[8] - 现场会议股东及代表3人，代表股份8,649,407股，占比4.6974％[9] - 网络投票股东50人，代表股份11,906,054股，占比6.4660％[9] 中小投资者参与情况 - 中小投资者股东51人，代表股份11,672,461股，占比6.3392％[9] - 现场投票中小股东3人，代表股份8,649,407股，占比4.6974％[9] - 网络投票中小股东48人，代表股份3,023,054股，占比1.6418％[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意20,312,161股，占比98.8164％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对243,300股，占比1.1836％[10] - 中小投资者对该议案同意11,429,161股，占比97.9156％[10] - 中小投资者对该议案反对243,300股，占比2.0844％[10]

会议安排 - 2025年3月10日召开第八届董事会第九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 3月12日公开披露召开股东大会通知等公告[6] - 3月27日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[7][8] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议股东53人，代表股份20,555,461股，占比11.1634％[10] 议案审议 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意20,312,161股，占比98.8164％[15][16] - 中小股东总表决同意11,429,161股，占比97.9156％[16] - 该议案通过，关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[17][19]

业绩总结 - 公司2024年度末归属于母公司所有者权益预计为负值[2][3] 未来展望 - 若2024年末归属于母公司所有者权益为负，年报披露后股票交易将被实施退市风险警示[2][3] - 本次公告后，年报披露前至少再发一次风险提示公告[5] 信息披露 - 2025年1月24日披露业绩预告和退市风险警示提示性公告[3][4][5] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

诉讼进展 - 2022年7月起诉重庆博润实业有限公司等[2] - 2023年5月一审判决，双方上诉[2] - 2024年2月二审判决[2] 执行情况 - 申请强制执行，重庆博润进入破产重整终结执行[2][3] - 被执行人古顺无可执行财产终结本次执行[4] 后续安排 - 按重整程序清收债权并会计处理[6] - 关注重庆博润再审进展并披露[6]

涉诉金额 - 公司涉诉金额共计1417.78万元[3] - 红河州宏基建涉诉232.91万元[11] - 红河景祥砂涉诉58.83万元[11] - 云南交投生态与云南工程建设总承包涉诉308.11万元[11] 诉讼情况 - 诉讼将于2025年6月23日开庭审理[4] - 诉讼一被告应支付832.16万元，保证6.67%利润额[6][7] - 诉讼二被告应支付557.52万元，保证20.28%利润额[8] 逾期违约金 - 诉讼一暂计至2024年4月23日逾期付款违约金16.83万元[9] - 诉讼二暂计至2024年4月23日逾期付款违约金11.27万元[9] 账户冻结 - 法院冻结红河州宏基建账户232.91万元资金[11] - 法院冻结红河景祥砂账户58.83万元资金[11] 利润影响 - 本次诉讼对公司本期和期后利润影响尚不确定[12]

资金冻结情况 - 三笔银行账户部分资金被冻结，合计4769.6万元[2] - 冻结资金占最近一期经审计货币资金11.20%、总资产1.48%、净资产133.39%[4] 影响与应对 - 资金冻结影响日常生产经营和现金流[4] - 公司将跟进诉讼进展并履行信息披露义务[4]

业绩总结 - 2024年1 - 5月营业收入12,806,332.07元，较2023年度的60,609,237.14元下降78.87%[21][110] - 2024年1 - 5月营业成本14,441,945.35元，较2023年度的51,749,509.67元下降72.09%[21][110] - 2024年1 - 5月净利润为 - 3,340,293.69元，2023年度为4,530,520.54元[21][114] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,836,009.42元，2023年度为25,034,429.46元[23][115] 资产负债情况 - 2024年5月31日资产总计为112,242,125.89元，较2023年12月31日减少约7.99%[16] - 2024年5月31日负债合计102,914,371.46元，较2023年12月31日增长19.6%[19] - 2024年5月31日所有者权益合计9,327,754.43元，较2023年12月31日下降74.0%[19] 具体资产变动 - 2024年5月31日货币资金为16,316,509.24元，较2023年12月31日减少约38.51%[16] - 2024年5月31日应收账款为13,591,778.42元，较2023年12月31日增长约2.98%[16] - 2024年5月31日预付款项为581,330.89元，较2023年12月31日增长约479.58%[16] - 2024年5月31日存货为103,180.00元，较2023年12月31日减少约25.18%[16] - 2024年5月31日合同资产为72,366,394.94元，较2023年12月31日减少约2.99%[16] - 2024年5月31日固定资产为101,728.09元，较2023年12月31日增长约33.09%[16] - 2024年5月31日无形资产为1,544.56元，较2023年12月31日减少约90.32%[16] 负债变动 - 2024年5月31日流动负债合计102,761,047.22元，较2023年12月31日增长19.7%[19] - 2024年5月31日非流动负债合计153,324.24元，较2023年12月31日下降21.5%[19] 关联交易 - 2024年1 - 5月向玉溪科教创新投资有限公司采购劳务费355,023.58元，2023年度为851,150.91元[117] - 2024年1 - 5月向玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司出售工程项目收入100,299.23元，2023年度为709,335.68元[118] - 2024年5月31日应收关联方款项合计46,655,317.40元，坏账准备236,867.92元[118] - 2024年5月31日应付玉溪科教创新投资有限公司账款3,041,969.00元，较2023年12月31日增加[118] 其他 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，仅为转让股权而编制[29] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[30]

关联交易 - 公司预计2025年日常关联交易额度符合需求，定价合理[1] - 2024年日常关联交易实际与预计差异符合情况[1] - 独立董事同意2025年关联交易预计并提交审议[1] 项目合作 - 公司与云南交规院就五个高速项目签补充协议[2] - 支付费用助项目实施，定价合理，独董同意[3]

关联交易审议 - 公司独立董事召开2025年第一次专门会议审议关联交易事项[1] - 两关联交易遵循公平原则，价格合理[1] - 两关联交易不损害公司及中小股东权益[1] - 公司同意将两关联交易提交第八届董事会第九次会议审议[1]