股权回购 - 2024年第五次临时股东大会通过回购注销2021年部分限制性股票议案[3] - 回购注销限制性股票846,712股，回购价9.690元/股[4] 债权人通知 - 自2024年6月18日起45日内，债权人可要求清偿或担保[6] - 申报时间为该45日内工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 申报材料邮寄、登记地址及联系方式公布[7]

股东大会信息 - 天融信2024年第五次临时股东大会6月17日14:30在汕头召开，网络投票6月17日9:15 - 15:00[6] - 出席现场会议股东2人，持股84,541,969股，占比7.2289%[8] - 通过网络投票股东17人，代表股份69,104,720股，占比5.9090%[9] 议案表决情况 - 《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意153,447,489股，占比99.8704%[13] - 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，同意153,441,089股，占比99.8662%[13] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本1,180,300,591股，库存股10,808,607股无表决权[8]

公司产品和国产化替代情况 - 公司主力产品如防火墙、入侵检测与防御、云安全等与国外各有所长,不存在绝对的孰优孰劣[4] - 国产化替代总体上处于起步阶段,公司国产化产品已实现网络安全功能全覆盖,产品体系完善,在大量客户网络场景中经过实际验证,各行业也在主动引入国产化产品[4] 车路云一体化安全项目 - 公司在车路云一体化安全方面已形成云、管、端、边的一体化安全防护体系,覆盖环境安全、数据安全等场景,推出智能网联汽车安全解决方案[4] - 公司已有车路云一体化安全项目落地,如襄阳高新区智能网联道路设施改造项目[4] 销售组织架构 - 公司销售组织分为行业销售、区域销售和渠道销售,都有相应的专门负责人[5] 销售投入情况 - 基于对未来行业发展信心,以及公司发展节奏和策略,公司将在2024年及未来加大营销投入[6] - 2023年销售费用中职工薪酬费用为6.2亿,既包括销售人员薪酬,也包括售前、售后等人员薪酬[6] 公司经营情况 - 公司2023年销售额30多亿元,市占率较高,扣非净利润在大环境不好的情况下仍有7千多万元,仅因商誉减值才亏损[6] - 公司一直致力于持续努力经营,为投资者带来长期稳定的回报,目前经营正常[6] 市值管理 - 公司一直高度重视市值管理工作,股价表现受多重因素影响,如宏观经济环境、市场发展、投资者价值判断等,公司会持续夯实业务发展,关注市场变化[6] - 公司高管以及员工持股计划,均不涉及转融通业务[7]

回购方案 - 2024年2月1日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限13.13元/股，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月5日，回购5289400股，占比0.4481%[3] - 最高成交价7.56元/股，最低5.30元/股[3] - 已使用资金32650436元（不含费用）[3] 回购规则 - 重大事项披露期、特定时段不回购[5] - 委托价格低于涨幅限制价格[5] 资金来源与披露 - 资金源于自有资金[5] - 回购期及时履行披露义务[5]

公司变更 - 公司注册资本由1184714572元减少至1180300591元[2] - 公司总股本由1184714572股减少至1180300591股[2] - 公司完成注册资本工商变更登记等手续并领取新营业执照[3]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-079 天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年2月4日、 2024年2月21日召开第七届董事会第七次会议决议、2024年第三次临时股东大会， 同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网 络"）金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的 连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。在上述总额度 内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理相关手续,并签署相关法律文件。 具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的相关公告。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：北京天融信网络 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-078 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-053）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-075 天融信科技集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订公司章程暨变更办公地址、投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，公司董事 会同意变更公司住所，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相应条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、公司住所变更及公司章程修订情况 （一）公司办公地址变更情况 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼 | 汕头市金平区东厦路 1 号世纪海岸雅 园 6、7 幢 6 幢 1407号房全套、北京市 | | | 西侧、北京市海淀区西北旺东路 10 号 院西区 11 号楼东侧 | 海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号 | | | | 楼东侧 | （二）公司 ...

章 程 （2024 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议审议修订） 天融信科技集团股份有限公司 章 程 （第三十四次修订） 二〇二四年五月三十一日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 股东大会的表决和决议 第六节 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 36 | | | 高级管理人员 第一节 | 36 | | ...