三全食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为建立和健全三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红 机制，积极回报投资者。并同时推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增 加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《三全食品股份有限公司股东回 报规划（2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，股 东意愿，社会资金成本以及外部融资环境，以及公司目前以及未来的盈利规模、 现金流量状况，现在所处的发展阶段来建立对投资者持续、稳定、可预期的回报 规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续 ...

三全食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 三全食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三全食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"三全食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完 善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号: 2024-010 三全食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，执行新的会计 政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及日期 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） "关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定；公司执行财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的规定。 本次执行的新准则主要内容如下： 1）《企业会计准则解释第 16 号 ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人任彦君，中国国籍，法学博士学位，先后任河南财经政法大学讲师、副 教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2021 年起担任 公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人以现场方式参加 5 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 2、参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 1 次股 ...

三全食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提交董事会审议，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同或致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： 225 上年度末注册会计师人数：1,364 名 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年度经审计的收入总额： 264,910.14 万元 2022 年度审计业务收入：196,512.44 万元 2022 年度证券业务收入：57,418.56 万元 2022 年度上市公司审 ...

三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-005 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工 作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告 和年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制 ...

三全食品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A014261 号 三全食品股份有限公司全体股东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三全食品于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露 ...