新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-055 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-053 号），公司将于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

担保情况 - 独一味制药为佛仁制药两笔贷款提供连带责任保证，额度分别为1000万和500万[2] - 截止2024年6月30日，公司对子公司实际担保余额67949.39万元，占比30.95%[11] 股权情况 - 公司间接持有佛仁制药80%股权，其注册资本1200万元[5] 财务数据 - 2023 - 2024年3月，佛仁制药资产、负债总额上升，净资产亏损减少[8] - 2023 - 2024年3月，佛仁制药营收、利润总额下降，银行贷款总额减少[8]

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 王蓓__作为_新里程健康科技集团_股份有限 公司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_新里程健康科技集团股份有限公司董事会_提名 为_新里程健康科技集团_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_新里程健康科技集团_股份有限公 司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-051 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 全 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月15日14:50开始[2] - 网络投票时间为7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为7月8日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼[4] - 现场会议登记时间为7月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室董事会办公室[7] 审议议案 - 审议《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》等议案，对中小投资者单独计票[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362219，投票简称为新里投票[13] - 深交所交易系统投票时间7月15日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间7月15日9:15至15:00[13]

人员变动 - 2024年6月28日独立董事浦军因任职超三家公司申请辞职，待填补空缺后生效[2] - 截至公告日浦军未持有公司股票[3] 候选人推选 - 2024年6月28日会议推选王蓓为独立董事候选人，须股东大会审议[4] - 王蓓为会计专业副教授，截至公告日未持股[7]

担保情况 - 为子公司未来12个月综合授信额度提供19.49亿元连带责任担保[2] - 为独一味制药2000万元授信额度提供连带责任担保[2] - 截止2024年5月31日，对子公司实际担保余额6.91亿元，占比31.49%[9] 独一味制药情况 - 成立于2014年3月6日，注册资本5.5亿元，公司持股100%[3][4] - 2024年3月31日资产12.49亿元，净资产7.49亿元，负债5.00亿元[6] - 2024年1 - 3月营收8024.66万元，利润总额1002.07万元，净利润857.91万元[6]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-049 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 法定代表人：程永立 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提 供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》， 公告编号：2024-023）。 2024年6月25日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民 生银行郑州分行"）签署了《最高额保证合同》，公司继续为兰考第一医院有限 公司（以下简称"兰考第一医院"）向民生银行郑州分行申请综 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要有医疗服务和制药两大业务板块 [2][3][6][7] - 医疗服务板块包括三级综合医院、二级医院等,总床位数将近1万张,布局在多个省市 [3][4][5][6] - 制药板块依托独一味品牌,形成了中药材种植、中药制造等全产业链 [7] - 公司未来计划通过内生发展和外延并购的方式,进一步扩大医疗服务和制药业务 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司再融资进度及后续资产注入计划 [9][10][11][12][13] **公司回答** - 再融资进度受到市场环境影响有所延迟,预计今年完成 [9][10][11] - 资产注入计划已确定,将逐步将控股股东优质医院资产注入上市公司 [11][12][13] - 注入后上市公司资产负债率预计控制在60%左右 [13] 问题2 **投资人提问** 询问医保支付改革(DRG/DIP)对公司医院经营的影响 [13][14][15] **公司回答** - 不同地区医保政策影响不一,公司通过优化管理等措施应对,总体影响有限 [14][15] - 部分医院通过DRG/DIP改革反而提高了收益水平 [14] 问题3 **投资人提问** 询问公司在专科建设、利润水平等方面的规划 [21][22][23][24][25][26][27] **公司回答** - 重点发展肿瘤、老年病等专科,通过集团资源整合提升专科实力 [23] - 预计未来医院整体利润率可达10%-12%,其中医疗服务5%-6%,供应链5%-6% [25][26] - 正在推动非营利性医院改制为营利性,预计今年还有2-3家完成改制 [26][27]

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-048 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨 林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议的召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请（业 务种类）主体授信人民币（币种）捌仟万元整（ ...