公司基本信息 - 公司股票代码为002223，股票简称为鱼跃医疗，注册地址位于江苏省丹阳市开发区百胜路1号[8] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为每10股派发现金红利8元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度营业收入为7,101,679,452.47元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润为1,595,037,276.49元，同比增长50.21%[9] - 公司2023年末总资产为15,095,211,083.34元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净资产为9,860,018,658.01元，同比增长19.31%[9] 公司业务概况 - 公司主要业务为提供家用医疗器械、医用临床产品及相关医疗服务，产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案等领域[17] - 公司以创新重塑医疗器械为战略，重点发展呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控等核心业务，并积极孵化急救、眼科、智能康复等高潜力业务[18] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在医用制氧机、便携制氧机、医用呼吸机等产品的研发和升级上[38] - 公司计划推出新系列多款电子血压计产品、穿戴式血氧仪、智能电动轮椅等产品，以拓展产品线和提高市场竞争力[39] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为79.72亿元，同比增长12.25%[29] - 公司2023年度营业利润为28.93亿元，同比增长57.10%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为23.96亿元，同比增长50.21%[29] 公司治理结构 - 公司董事包括赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士[84] - 公司监事包括吕英芳先生、郁雄峰先生、张金岩女士、阮凌彬先生、李旭东先生[86] - 公司高级管理人员包括景国民先生、徐楠轩先生、毛坚强先生、张勇先生、荆伟先生、刘丽华女士[88] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，保障股东、债权人、职工、供应商、客户和消费者权益[152] - 公司通过捐赠医疗设备和支持公益事业，积极响应国家号召，推进脱贫攻坚和乡村振兴工作[153][154]

业绩数据 - 2023年公司资产总额为159.67亿元，2019 - 2023年分别为79.66亿、100.65亿、119.98亿、150.95亿、159.67亿[20] - 2023年公司营业收入为79.72亿元，2019 - 2023年分别为46.36亿、67.26亿、68.94亿、71.02亿、79.72亿[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23.96亿元，2019 - 2023年分别为7.53亿、17.59亿、14.82亿、15.95亿、23.96亿[23] - 2023年公司研发投入50437.12万元，研发投入占营收比例6.33%[116][119] 用户数据 - 2023年公司数字化健康服务覆盖20万台鱼跃健康产品[9][133] - 2023年To B端客户满意度为96.2%，To C端客户满意度为98.5%[10] - 截至报告期末，“千名专家鱼跃行”系列会议覆盖全国9个省区，超110家医院[130] 未来展望 - 极端天气增多或影响公司业务连续性[198] - 平均气温上升会增加公司基础设施运营成本和员工健康风险[198] - 国家政策趋严，公司应对政策变化成本增加、运营约束加强[198] 新产品和新技术研发 - 2023年上市持续葡萄糖监测系统新品安耐糖[138] - 2023年正压呼吸机信息管理系统通过欧盟MDR标准认证[145] - 2023年公司对高流量呼吸湿化治疗仪进行六大方面升级，突破多项技术[126] - 公司凯立特BGM研发团队开发抗HCT干扰校正算法，提升产品系统准确度[123] 市场扩张和并购 - 鱼跃普美康救援生态系统覆盖100多个国家[13] 其他新策略 - 公司将ESG作为重要推动力，完善相关体系，组织专项培训[25] - 公司重视利益相关方沟通，完善对话机制[27] - 公司建立跨部门集成开发体系（IPD流程），创建完整的端到端设计流程[69] - 公司引入产品研发生命周期管理工具（PLM系统），优化研发工作[69] - 公司建立产销协同平台，实现销售、计划、生产、供应链等全链路拉通[69] - 公司将可持续发展要求纳入供应链管理体系，每年全面识别、评估、监察和管控供应链相关风险[91] - 公司建立三级信息安全管理架构保障信息安全[107] - 公司从多方面规范数据安全，实行安全分级防护制度[112] - 公司结合业务特点建立信息安全管控审查机制[115] - 公司在供应商准入评估时将保护客户信息安全纳入考察范围[115] - 公司制定一系列制度规范，在全球招募优秀人才，完善科研人才管理机制[122] - 公司设立研发中心、创新研究院，构建科技创新平台和综合创新体系[123] - 公司已跟多家高校和科研院所开展产学研合作[129] - 公司深耕智慧医疗领域，开展“专业医疗软件产品 + 算法 + IoT”研发工作[132] - 公司以客户需求为导向打造数字化医疗服务生态[141] - 公司通过家用医疗器械数据汇集建立用户个人健康档案[142] - 公司采取基于价值、公平公开的产品定价策略[149] - 公司建立覆盖全生命周期的质量管理与风险管理体系，先后通过ISO 9001及ISO 13485认证[154] - 公司制定一系列质量管理程序，严控各环节并确保体系持续改进[154] - 公司将绿色创新理念融入产品开发，推进小型化、轻量化、低能耗、绿色健康设计[193] - 公司在包装设计上简化包装，提高包装材料利用率，降低使用量[195]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为22.31亿元，同比下降17.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.59亿元，同比下降7.58%[5] - 公司基本每股收益为0.6619元，同比下降7.89%[5] - 公司总资产为165.99亿元，较上年度末增长3.96%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.08亿元[5] - 公司营业总收入为223.12亿元，较上期下降了471.36亿元[15] - 公司营业总成本为158.42亿元，较上期下降了263.78亿元[15] - 公司营业利润为77.70亿元，较上期下降了88.17亿元[16] - 公司净利润为66.10亿元，较上期下降了46.12亿元[16] - 公司综合收益总额为65.81亿元，较上期下降了49.93亿元[16] - 公司每股基本收益为0.6619元，与上期持平[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比下降17.14%[5] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长98.18%[9] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长46.18%[9] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长104.24%[9] - 公司2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为675,553,263.28元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,303,282.86元，主要用于投资支付[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-199,515,511.59元，主要用于偿还债务[19] 资产负债 - 报告期末应收账款较期初增长97.39%，主要是公司正常经营活动产生的信用期内合理应收款增加所致[8] - 报告期末应付职工薪酬较期初下降45.51%，主要是公司本期发放上年预提的各项绩效奖励所致[8] - 报告期末长期借款较期初下降29.89%，主要是公司归还长期借款所致[8] - 公司持有的流动资产合计为10,078,070,805.88元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[13] - 公司持有的非流动资产合计为4,770,924,287.36元，包括长期股权投资、固定资产、商誉等[13] - 公司普通股股东总数为53,675股，前十名股东持股情况中，江苏鱼跃科技发展有限公司持股最多，持股数量为245,983,450股[9] - 公司2024年第一季度，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司资产总计达到了165.99亿元，较上期增长了632.19亿元[14] - 公司流动负债合计为304.81亿元，较上期增长了174.57亿元[14]

业绩数据 - 2022年营业总收入（不含税）710,167.92万元，同比增长3.01%[2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润159,503.74万元，同比增长7.60%[2] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润125,050.91万元，同比下降5.19%[2] - 2022年基本每股收益1.61元，同比增长8.05%[2] 公司动态 - 2023年第五届监事会召开会议7次，第六届监事会召开会议1次[1] - 2023年第一季度报告于4月29日刊登[9] - 6月12日公告终止境外发行全球存托凭证事项[12] - 2023年半年度报告及其摘要经第五届监事会第七次会议审议通过[13] - 2023年度员工持股计划（草案）及其摘要于9月13日刊登[15] - 公司监事会同意2023年度员工持股计划管理办法内容[15] - 2023年度员工持股计划相关议案提交2023年第一次临时股东大会审议[16] - 第五届监事会第十二次临时会议于2023年10月24日召开，全票通过《公司2023年第三季度报告》议案[17] - 第五届监事会第十三次临时会议于2023年11月8日召开，提名吕英芳等4人为第六届监事会非职工代表监事候选人[18] - 第六届监事会第一次会议于2023年11月24日召开，全票选举吕英芳为第六届监事会主席[19] 未来展望 - 公司监事会2024年度将按规定履行职责[20]

关联交易金额 - 2024年与苏州日精、河阳电镀、云南白药预计关联交易分别不超3700万、2322万、6088万元[2] - 2023年与苏州日精、河阳电镀、云南白药实际关联交易分别为3747.45万、2202.10万、3364.85万元[2] - 2024年初至披露日已发生关联交易分别为962.35万、665.79万、1320.68万元[3] 关联方财务数据 - 苏州日精2023年资产2150.51万，净资产1407.43万，营收5550.15万，净利润44.71万[8] - 河阳电镀2023年资产1330.00万，净资产 -443.60万，营收2272.88万，净利润21.56万[9] - 云南白药2023年底资产5378429.32万，净资产3987912.20万，营收3911129.22万，净利润409378.21万[11] 其他要点 - 公司持股苏州日精45%[8] - 控股股东过去12个月内持有云南白药5%以上股份[11] - 2024年独董会议同意日常关联交易预计事项[5][15]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产91.99%，营收占91.40%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额不同比例对应不同缺陷等级[7] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报金额不同比例对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[13] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构[16] - 董事会下设四个专业委员会[16] 内控管理举措 - 管理层对内控制定和执行负责[17] - 已建立完善内控制度，制定多项规则办法[18] - 2023年梳理完善内控体系，加强培训，强化审计监督[21] 子公司管理 - 多家子公司注册资本及持股比例明确，如江苏鱼跃信息系统注册资本3000万，持股100%[22] - 通过委派人员等管理控股子公司，内审部门不定期审查[26] 其他管理 - 关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露均有相关管理措施[27][29][31][32][33] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大缺陷，无其他内控重大事项说明[34][35][36]

业绩总结 - 公司2023年度经审计税后利润（母公司）22.2030535934亿元[1] - 报告期内现金分红5.977480572亿元[1] - 年初未分配利润58.4212057542亿元[1] - 本年度可供分配利润74.6467787756亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派现8元（含税），不转增不送股[2] - 监事会同意2023年度利润分配预案[5] 股份回购与过户 - 截至2022年2月8日累计回购股份1285.2383万股[2] - 2021年8月25日非交易过户662.2216万股至员工持股计划专户[2] - 2023年11月15日非交易过户575.7225万股至员工持股计划专户[3] - 截至披露日剩余47.2942万股存于回购专用证券账户[3]

独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见[1] - 意见日期为2024年4月27日[2]

会议情况 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，7名监事全到[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交2023年度股东大会审议[2][6][8][11] - 《公司2023年度监事报酬》议案全体监事回避，直接提交2023年度股东大会审议[13] 业绩数据 - 2023年营业总收入（不含税）797,173.45万元，同比增12.25%[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润239,585.33万元，同比增50.21%[4] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润183,562.16万元，同比增46.79%[4] - 2023年基本每股收益2.41元，同比增49.69%[4]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-005 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容具体详见《2023 年年度报告》第三 节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。 公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董 事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全 文详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案 1 2024 年 4 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以 书面送达 ...