业绩总结 - 2024年营业收入75.66亿元，较上年79.72亿元下降5.09%[7] - 2024年销售毛利率50.14%，较上年51.36%下降1.22%[7] - 2024年度净利润为18.04亿元，2023年度为23.76亿元，同比下降24.08%[28] 资产负债 - 2024年末资产总计156.46亿元，较年初159.67亿元下降1.9%[20] - 2024年末负债合计29.92亿元，较年初40.52亿元下降26.17%[22] - 2024年末股东权益合计126.54亿元，较年初119.15亿元增长6.2%[22] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.16亿元，2023年为21.27亿元，同比下降14.61%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.25亿元，2023年为17.35亿元，同比下降101.46%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23.99亿元，2023年为 - 14.65亿元，同比下降63.76%[33] 应收款项 - 2024年末应收账款7.15亿元，较年初4.48亿元增长59.55%[20] - 2024年末应收账款账面余额合计800877918.57元，年初为514553549.19元[152] - 应收账款本年计提坏账准备20435885.23元，转销或核销1046870.92元[158] 存货 - 2024年末存货为7.58亿元，较年初7.19亿元增长5.35%[24] - 存货年末账面余额1519373041.53元，跌价准备79137123.06元，账面价值1440235918.47元[184] - 存货跌价准备年初余额83323661.33元，本年增加27709187.58元，减少31895725.85元，年末余额79137123.06元[186] 其他资产 - 2024年末货币资金为61.35亿元，较年初66.91亿元下降8.30%[24] - 其他权益工具投资年初余额16.0259286932亿美元，年末余额17.910767457亿美元[189] - 固定资产年初余额19.7401672376亿美元，年末余额19.5632386728亿美元[195]

会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，无委托出席和缺席，除薪酬议案回避表决外均投赞成票[18][33] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[4][19][34] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加3次[4][19][34] - 2024年独立董事现场工作时间为16天、17天、21天[6][21][36] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》等议案[8][24][39] - 2024年5月18日审议通过《与参股公司签订股份回购协议暨关联交易》议案[9][24][39] - 2024年7月31日审议通过《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》议案[9][24][39] - 2024年4月26日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[10][25][40] - 2024年2月7日审议通过《聘任公司高级管理人员》等议案[10][25][40] - 2024年4月25日审议《公司2023年度董事、高级管理人员报酬》议案并提交股东大会审议[11][27][42] - 2024年10月15日审议通过《2023年度员工持股计划预留份额分配》议案[12][27][42] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9][24][39] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥作用，为公司发展提供建设性意见[45]

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

会议情况 - 公司于2025年4月19日召开独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《公司2025年度日常关联交易预计》议案全票通过[1] - 《子公司租赁办公场地暨关联交易》议案全票通过[4] 事项处理 - 日常关联交易预计事项提交第六届董事会第四次会议审议[2] - 子公司租赁办公场地事项提交第六届董事会第四次会议审议[4] 业绩影响 - 2024年日常关联交易实际与预计金额有差异，对业绩无重大不利影响[1] 交易性质 - 本次租赁事项构成关联交易，符合战略发展需要[4]

业绩总结 - 2023年营业总收入（不含税）797,173.45万元，同比增长12.25%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润239,585.33万元，同比增长50.21%[2] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润183,562.16万元，同比增长46.79%[2] - 2023年基本每股收益2.41元，同比增长49.69%[2] 公司治理 - 2024年监事会召开会议5次[1] - 同意控股子公司实施股权激励计划暨关联交易[13] - 同意2024年半年度利润分配预案，待股东大会审议[15][16] 报告审议 - 2024年第一季度报告编制审议合规[12] - 2024年半年度报告编制审议合规[14] - 2024年第三季度报告表决7票同意[18]

独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见[1] - 意见日期为2025年4月26日[2]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减10316369.56元[7] - 2023年度合并报表营业成本调增10316369.56元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调减1894531.34元[7]

租赁事项 - 子公司上械集团计划租赁253.66平方米房屋，月租金及物业费4.18万元，租期3年[2] - 租赁房产每平方米日租金4.5元，管理费每平方米每月28元[7] - 2025年4月18日独董会3票同意提交租赁议案，4月25日董事会8票同意通过[13][4] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与吴光明、吴群累计关联交易24.80万元[12]

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 审议通过了关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案，董事会审计委员 会已对信永中和进行了审查，认为信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业 务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。信永中和为我公司提供了 2023 年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审 计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为本公司提供 2024 年度财务报表以及 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议，审议通过了关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案，拟继续聘请 信永中和为本公司提供 2025 年度财务报表以及年度内部控制审计服务，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-014 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")本次续聘会计师事务所 事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第四次 会议和第六届监事会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 ...