江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任一名, 由全体委员的二分之一以上选举产生, 且须由独立 董事委员中的会计专业人士担任。审计委员会主任负责召集和主持委员会会 议, 当审计委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行 1 第一条 为强化江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会 特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董 ...

档案保存 - 投资者关系活动档案保存期限不少于3年[5] 信息发布 - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时发布更新相关信息[8] - 公司在互动易发布信息应保证公平性，对重要问题整理刊载[16] - 公司在互动易发布信息应谨慎、理性、客观，不得与依法披露信息冲突[21] 沟通渠道 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证工作时间畅通[9] - 公司可在公告后至股东会召开前与投资者充分沟通征询意见[9] - 公司可通过路演、分析师会议等方式与投资者沟通[10] - 公司应通过多种渠道与投资者交流，指派专人处理互动易信息并充分答复提问[25] 说明会安排 - 公司应按规定积极召开投资者说明会并披露情况[9] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开[9] - 公司应按规定在特定情形下召开投资者说明会[11][13] - 公司召开业绩说明会应提前征集投资者提问[13] 沟通规范 - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[14] 制度建设 - 公司需建立并执行互动易信息发布及回复内部审核制度，经董事会审议通过并披露[17][18] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，相关人员应提供便利[20] - 公司需设立或指定专职部门和人员开展投资者关系管理工作[22] - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[22][23] 合规要求 - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规行为[23] 人员培训 - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[27] 人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多项素质和技能[27]

第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 保 证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立战略委员会作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构, 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告并对董事会负责。 第三条 战略委员会委员由5名董事组成, 其中, 公司董事长为战略委员会固有委员, 且应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。战略委员会主任负责召集和主 持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一 名其他委员代行其职责。 第六条 战略委员会 ...

第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证监会的和证券交易所有关规定 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"), 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担保应执行 本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履 行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其他审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会决定前聘请会计 师事务所开展对公司的财务会计报告审计业务。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公司指定会计师 事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

股份转让规则 - 董事和高管所持不超1000股股份可一次全转让[5] - 年内新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年基数[5] - 任期内及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[6] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[11] 信息申报要求 - 新任董高在任职通过后二日内申报个人及亲属信息[11] - 现任董高信息变化后二日内申报个人及亲属信息[11] 违规处理与制度实施 - 董高违规买卖将处分或交相关部门处罚[18] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过日起实施[20]

公司架构与治理 - 拟调整治理架构，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事[63] - 监事会由7名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[35][36] 经营范围 - 拟增加经营范围，包括检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发零售[1][4] 公司章程修订 - 2025年11月4日召开会议修订《公司章程》，修订事项需2025年第二次股东大会审议通过[1] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为辞去法定代表人[2][4] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，章程对董高人员表述有变化[4] 股份相关 - 公司股份总数为100,247.6929万股，均为普通股，每股面值1元[10] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[17] - 发起人及公开发行前已发行股份上市一年内不得转让[17] 公司运营规定 - 董监高申报离任六个月后十二月内，售股比例不得超50%[7] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] - 股东会审议重大资产交易或担保超总资产30%事项[11] 会议与决策 - 董事人数不足或亏损达股本1/3等情况，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[13] 交易与审批 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需董事会审议披露[26] - 年均合同金额等占比达一定标准需董事会审议[26] - 董事会决定对外担保等需特定比例董事同意[27] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[38] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[38] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[39] 信息披露与通知 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[38] - 通知以公告等方式送出，不同方式送达日期有规定[40][41] - 指定符合规定媒体和深交所网站为信息披露媒体[41] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，合并应通知债权人[41] - 分立、减资需通知债权人并公告，减资后特定情况不得分配利润[42] - 出现解散事由10日内公示，特定情形15日内成立清算组[43]

股东大会时间 - 2025年11月20日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 深交所交易系统投票时间为20日9:15 - 9:25等时段[16] 会议相关地点 - 会议地点在南京玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室[5] - 登记地点在丹阳河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室[8] 议案相关 - 议案1.00涉中小投资者利益重大事项单独计票[5] - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案需2/3以上通过[6] - 提案含总议案及非累积投票提案等[18]

会议决策 - 2025年11月4日召开第六届董事会第十三次临时会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][5][6][7][8][10] 经营范围 - 公司拟增加“检验检测服务”等经营范围[2] 公告信息 - 相关公告及制度全文于2025年11月5日刊登或发布在巨潮资讯网[4][9][10]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入65.45亿元，同比增长8.58% [1] - 2025年前三季度公司实现归母净利润14.66亿元，同比下降4.28%，扣非净利润11.69亿元，同比下降8.21% [1] - 2025年单三季度公司实现营业收入18.86亿元，同比增长9.63%，归母净利润2.63亿元，同比下降35.99% [1] - 利润同比下滑主因销售费用增加，包括工资奖金、电商平台及广告投入增加 [1] - 公司2025年前三季度销售费用率18.83%，同比增加3.39个百分点，毛利率50.35%，同比增长0.22个百分点，净利率22.40%，同比下降3.04个百分点 [1] 业务发展 - 呼吸治疗类产品中，制氧机、呼吸机及面罩等均实现快速增长，在重点国家和地区实现突破 [2] - 血糖管理业务方面，公司上半年陆续推出Anytime4及Anytime5系列CGM新品，推动该业务显著增长与市场份额快速提升 [2] - 急救业务方面，普美康除颤监护仪DefiMonitor XD5/XD6系列产品获NMPA批准注册，将提升公司在急救市场的综合竞争力 [2] - 公司将持续聚焦产品本身，投入资金与资源力求关键技术突破，并通过拓宽渠道、提升品牌影响力巩固市场地位 [2] 海外市场 - 前三季度海外收入保持高速增长，在东南亚市场，泰国地区表现持续强劲，本土化模式正复制到印尼、越南等国 [3] - 欧洲市场实现快速成长，呼吸治疗产品作为先导进入多个重点国家，北美市场收入显著增长，与Inogen的战略合作持续深化 [3] - 南美市场于第三季度恢复快速增长，公司还将进一步挖掘中东、非洲、独联体等区域的市场潜力 [3] 业绩预测 - 预计2025-2027年营业收入85.37、96.85、109.45亿元，同比增长率均为13% [3] - 预计2025-2027年归母净利润20.05、22.88、26.17亿元，同比增长率分别为11%、14%、14% [3] - 公司当前股价对应2025-2027年市盈率分别为18、16、14倍 [3]