业绩总结 - 2024年营业收入75.66亿元，较上年79.72亿元下降5.09%[7] - 2024年销售毛利率50.14%，较上年51.36%下降1.22%[7] - 2024年度净利润为18.04亿元，2023年度为23.76亿元，同比下降24.08%[28] 资产负债 - 2024年末资产总计156.46亿元，较年初159.67亿元下降1.9%[20] - 2024年末负债合计29.92亿元，较年初40.52亿元下降26.17%[22] - 2024年末股东权益合计126.54亿元，较年初119.15亿元增长6.2%[22] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18.16亿元，2023年为21.27亿元，同比下降14.61%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.25亿元，2023年为17.35亿元，同比下降101.46%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23.99亿元，2023年为 - 14.65亿元，同比下降63.76%[33] 应收款项 - 2024年末应收账款7.15亿元，较年初4.48亿元增长59.55%[20] - 2024年末应收账款账面余额合计800877918.57元，年初为514553549.19元[152] - 应收账款本年计提坏账准备20435885.23元，转销或核销1046870.92元[158] 存货 - 2024年末存货为7.58亿元，较年初7.19亿元增长5.35%[24] - 存货年末账面余额1519373041.53元，跌价准备79137123.06元，账面价值1440235918.47元[184] - 存货跌价准备年初余额83323661.33元，本年增加27709187.58元，减少31895725.85元，年末余额79137123.06元[186] 其他资产 - 2024年末货币资金为61.35亿元，较年初66.91亿元下降8.30%[24] - 其他权益工具投资年初余额16.0259286932亿美元，年末余额17.910767457亿美元[189] - 固定资产年初余额19.7401672376亿美元，年末余额19.5632386728亿美元[195]

审计信息 - 信永中和审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性，报告编号XYZH/2025SHAA1B0133[4] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，无委托出席和缺席，除薪酬议案回避表决外均投赞成票[18][33] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[4][19][34] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事参加3次[4][19][34] - 2024年独立董事现场工作时间为16天、17天、21天[6][21][36] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》等议案[8][24][39] - 2024年5月18日审议通过《与参股公司签订股份回购协议暨关联交易》议案[9][24][39] - 2024年7月31日审议通过《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》议案[9][24][39] - 2024年4月26日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[10][25][40] - 2024年2月7日审议通过《聘任公司高级管理人员》等议案[10][25][40] - 2024年4月25日审议《公司2023年度董事、高级管理人员报酬》议案并提交股东大会审议[11][27][42] - 2024年10月15日审议通过《2023年度员工持股计划预留份额分配》议案[12][27][42] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9][24][39] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥作用，为公司发展提供建设性意见[45]

业绩总结 - 2023年营业总收入（不含税）797,173.45万元，同比增长12.25%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润239,585.33万元，同比增长50.21%[2] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润183,562.16万元，同比增长46.79%[2] - 2023年基本每股收益2.41元，同比增长49.69%[2] 公司治理 - 2024年监事会召开会议5次[1] - 同意控股子公司实施股权激励计划暨关联交易[13] - 同意2024年半年度利润分配预案，待股东大会审议[15][16] 报告审议 - 2024年第一季度报告编制审议合规[12] - 2024年半年度报告编制审议合规[14] - 2024年第三季度报告表决7票同意[18]

租赁事项 - 子公司上械集团计划租赁253.66平方米房屋，月租金及物业费4.18万元，租期3年[2] - 租赁房产每平方米日租金4.5元，管理费每平方米每月28元[7] - 2025年4月18日独董会3票同意提交租赁议案，4月25日董事会8票同意通过[13][4] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与吴光明、吴群累计关联交易24.80万元[12]

业绩数据 - 2020 - 2024年相关金额分别为67.26亿元、68.94亿元、71.02亿元、未提及、75.66亿元[21] - 2024年全年研发投入54668.36万元，研发投入占营业收入比例7.23%[155] - 2024年公益捐赠投入147.09万元[12] 用户数据 - 2024年To B端客户满意度为97.2%[11] - 2024年To C端客户满意度为97.7%[11] - Chat GPT工具解决70%用户咨询，智能客服提升20%用户满意度[179] 未来展望 - 确保研发投入不低于年销售额的8%[153] 新产品和新技术研发 - 2025年1月安耐糖Anytime 4系列CGM产品获批，一次性传感器可连续使用15天[140] - 2025年4月安耐糖Anytime 5系列CGM产品获批，一体化结构设计提升准确度和可用性[140] - 制氧机2024年推进变频涡旋制氧机创新开发，噪音控制在29 - 34dB(A)，压缩机寿命提升30% - 50%[138] 市场扩张和并购 - 公司业务拓展至100多个国家和地区[10] - 鱼跃普美康救援生态系统覆盖100多个国家[12] - 2024年12月，公司与越南FPT集团签署战略合作备忘录[198] 其他新策略 - 2024年公司制订《鱼跃医疗市值管理制度》，实施中期分红[58] - 2024年公司推动数字化系统平台在风险识别与监督中的应用[61] - 2024年公司加强税务合规意识，推进税务风险识别、评估、应对闭环[63] 公司治理 - 2024年完成五项公司治理制度更新[44] - 全年召开股东大会2次，审议并通过议案9次[51] - 全年召开监事会会议5次，审议并通过议案12项[51] 员工与培训 - 2024年合规与商业道德线上培训覆盖全体员工比例达100%，时长超1小时[71] - 2024年开展新员工合规与商业道德培训5期，489人参与，人均超30分钟[71] - 董事反腐败人均培训时长5.7小时，员工6.7小时，反腐败培训覆盖率100%[81] 供应商管理 - 2024年开展供应链廉洁线下培训5场，覆盖供应商522家[68] - 2024年对30家供应商进行验厂审核[68] - 2024年母公司开展现场审核（含新增供应商审核）65次[101] 质量与安全 - 2024年一次交验合格率达99.72%[11] - 2024年产品送检通过率100%[164] - 报告期内产品召回率保持0%[165] 研发与创新 - 公司拥有国家企业技术中心等多个科研创新平台[16] - 公司在德国、上海等多地建立多个研发中心和制造中心[16] - 2024年拥有有效期内授权专利数1195项，年度新增专利申请数量295项，年度新增专利授权数量200项[155] 数字化与智能化 - 智能IOT设备覆盖率达80%以上，智能排产提升20%生产效率，智能销售预测降低30%缺货率[176] - 引入RPA数字员工和迭代自动化工单平台，人工处理量降低20%[191] - 公司电子血压计自动化实现从0到1的突破[181]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减10316369.56元[7] - 2023年度合并报表营业成本调增10316369.56元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调减1894531.34元[7]

独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见[1] - 意见日期为2025年4月26日[2]

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 4 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议。公司于 2025 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议的通知以及提交审议的议案。全体独立董事共同推举公司独立董事钟 明霞女士任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人 钟明霞女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 1、关于《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 1.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案 表决结果：同意：3 票； 反对：0 票；弃权：0 票 经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要 系市场需求、价 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 审议通过了关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案，董事会审计委员 会已对信永中和进行了审查，认为信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业 务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。信永中和为我公司提供了 2023 年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审 计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为本公司提供 2024 年度财务报表以及 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...