外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务额度不超2亿美元或等值人民币[3][4][7] - 业务保证金上限为1500万美元或等值人民币[3][4][7] - 额度有效期12个月，自2024年12月25日会议通过起[4][5][8][12] 业务细节 - 涉及外币有美元、欧元等[6] - 业务产品包括远期结售汇等[6] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[9] 风险与审查 - 业务存在市场等风险[14][15] - 内审部门定期或不定期审查业务情况[16]

外汇套期保值业务概况 - 额度不超2亿美元或等值人民币，保证金上限1500万美元或等值人民币[3] - 额度有效期12个月，自2024年12月25日会议通过起算[4][9] 业务相关情况 - 资金来源为自有、债务融资等，不涉及募集资金[6] - 目的是降汇率风险、减汇兑损失、控经营风险[10] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[11][12] - 不做投机交易，选简单、流动性强产品[13] - 已建制度，配专业人员，内审定期审查[13]

市值管理原则 - 遵循系统性、长期主义、合规性和常态化原则[2][3] 管理架构与职责 - 董事会领导，经营管理层参与，董秘组织，董办执行[5] - 董事会制定投资价值长期目标[5] - 董办监测市值等关键指标[5] 舆情管理 - 舆情小组监测，董秘遇重大舆情向董事会报告[8] 促进投资价值手段 - 通过并购重组等方式促进投资价值合理反映公司质量[8][9] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[11]

行业或公司 * 上市公司 核心观点和论据 1. **三季度业绩**：一季度收入恢复同比正增长，三季度顺利转正，市占率提升，规模增长下滑主要受一次性资产处置收益影响[1]。 2. **双十一表现**：市场地位维持，市占率提升，销售额体量稳定，消费者对优惠力度不满，公司希望实现比行业更快增速[2][3]。 3. **财政补贴**：家电相关国补中，公司产品纳入世老化产品补贴，补贴力度大，但影响不显著，未来政策持续扩大城市覆盖范围和产品品类[5][6]。 4. **资本支出**：土地厂房投入已完成，未来资本支出有限，主要用于设备购置和产线新增[11][12]。 5. **海外市场**：海外收入占比11%，增速30%，市场空间是国内10倍，是未来5-10年重点发展战略[13][14]。 6. **产品线**：慢病类产品战略性导入，海外市场以经销商模式切入，逐步建立子公司，发展中国家以性价比模式切入，发达国家注重品牌和口碑[14][15][16]。 7. **毛利率**：海外毛利率偏低，但逐步提升，国内毛利率50%多，海外30%，未来随着产品升级和品牌建设，毛利率有望提升[19]。 8. **未来预期**：雪糖AED和睡眠呼吸机增速高于平均，交通电子类和制氧机等进口替代趋势持续，海外市场增速高于平均[20][21]。 其他重要内容 1. **研发投入**：持续进行现有品类的迭代更新，推出新产品，研发投入占比达10%[33]。 2. **并购**：持续推进呼吸治疗板块和血糖板块的并购，技术并购和品牌渠道并购并行[31]。 3. **费用控制**：电商自营门店控制费用，投入产出比可控[36]。 4. **线上线下一体化**：线上占比45%-50%，线上线下增速和毛利率相近[37]。

股份回购 - 公司累计回购股份12,852,383股，占总股本1.28%，成交总金额364,910,020.99元[3][4] 员工持股计划 - 拟受让股份总数预计不超6,230,167股，约占股本总额0.6215%，拟筹资金上限10,779万元[6] - 预留份额对应股份472,942股，98人以16.10元/股认购，实际认购资金761万元[8][9] - 472,942股于2024年11月15日非交易过户，过户价格16.10元/股，占总股本0.0472%[10] - 存续期60个月，预留受让部分锁定期12个月、24个月后分两期解锁，每期50%[11] 其他 - 持有人中董监高与计划有关联，放弃表决权，未签一致行动协议[13] - 公司将按《企业会计准则第11号——股份支付》会计处理[15]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19] ESG责任与目标 - 公司履行环境、社会和公司治理责任义务[3] - 董事会确定ESG发展方向和战略目标[11] ESG管理架构 - 公司成立ESG管理领导小组，总经理任组长[12] - 各部门及子公司提交ESG工作目标进度[9] ESG报告披露 - 公司形成ESG报告并自愿披露[14] - 报告编制发布遵守深交所及公司规定[15] - 公司通过多种渠道传播ESG报告[16]

会议情况 - 公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次临时会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司舆情管理制度>》议案全票通过[2] - 《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资管理制度>》议案全票通过[3] - 《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度>》议案全票通过[4] - 《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》议案全票通过[6]

投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 投资标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] 证券与理财投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[11] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需提交股东大会审议[11] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[14] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需提交股东大会审议[14] 交易与信息披露 - 公司交易适用连续十二个月累计计算原则，达披露标准仅披露本次交易并说明前期情况[15] - 公司“委托理财”投资以发生额为计算标准，连续十二个月累计计算[15] - 公司与专业投资机构共同投资，无论金额大小均应及时披露并履行审议程序[16] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[16] - 公司对外投资应按《上市规则》等规定履行信息披露义务[35] - 对外投资事项未披露前，知情人员负有保密义务[38] - 控股子公司须遵循公司信息披露制度，公司对其信息享有知情权[38] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送公司[38] 投资管理与监督 - 公司董事会应定期了解重大投资项目执行进展和投资效益情况[21] - 公司投资相关部门牵头负责对外投资项目后续日常管理[21] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[24] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签订书面合同[24] - 公司与专业投资机构共同投资发生特定情形应及时披露进展情况[28] - 公司在与专业投资机构合作中应建立防范利益输送与冲突机制[29] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满、经营不善无法偿债等四种情况回收对外投资[31] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等四种情况转让对外投资[31] - 对外投资的回收和转让应符合相关法律法规及公司章程规定[31] 控股子公司规定 - 控股子公司对外投资适用本制度，纳入公司投资计划管理并接受监督[33] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时按新规定执行并修订[39] - 本制度由董事会负责修订和解释，经审议批准后生效实施[39]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，成员含高管及部门负责人[4] 舆情管理职责 - 工作组负责评估影响、决策方案，工作小组采集信息、实施决策[4] 舆情信息要求 - 信息报告应及时、客观、真实，不得迟报[6] 舆情应对原则 - 包括及时性、协同性、针对性、审慎性[6] 舆情处置方式 - 一般舆情小组灵活处置，重大舆情组长决策、小组监控[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将追究责任[8]

员工持股计划 - 2023年11月15日5757225股非交易过户至专户，占总股本0.57%，每股17.30元[3] - 存续期60个月，首次受让部分锁定期分三期解锁，比例34%、33%、33%[4] - 首个锁定期届满，解锁比例34%[4] 业绩考核 - 以2021 - 2022年净利润均值15.39亿为基数，2023年增长率不低于30%[4] - 2023年净利润剔除费用后增长57.07%，考核目标达成[5][6] 解锁情况 - 个人层面解锁比例均为100%[7] - 首个锁定期可解锁1957457股，占首次受让34%，总股本0.20%[7] 后续安排 - 锁定期届满择机处置，敏感期不买卖[8] - 存续期届满可延长，变更、终止需同意[10][11][12][13] - 终止后15个工作日清算分配财产[14]