审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年4月15日审计委员会、4月26日董事会通过续聘议案[14][15] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用38万元，与2022年持平[13] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次等[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[8]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-012 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午13:30 2、网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 六届董事会第二次会议提请，公司将于2024年5月17日召开2023年度股东大会， 现就本次股东大 ...

业绩总结 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，目标价为43元[2] - 公司研发投入持续增加，2020-2022年研发投入分别为4.0亿元、4.3亿元、5.0亿元[3] - 公司海外销售金额不断增长，2019-2021年海外销售分别为8.0、18.8、16.3亿元[4]

业绩数据 - 2022年研发投入4.96亿元，占比6.99%，同比增16.62%[4] - 上市以来累计分红29.55亿元（含回购3.65亿）[9] - 2020 - 2022年现金分红15.59亿元[9] - 2022年现金分红6.13亿元，占净利润38.41%[9] 业务情况 - 产品在超数十万家医疗机构和主要三甲医院销售，国外客户遍及上百个国家和地区[1] - 十多类主要产品国内领先，制氧机为单项冠军产品[1] 未来规划 - 携手高校共建联合创新中心[5] - 推进海外重点国家及地区市场拓展[6] - 统筹业绩增长与股东回报平衡[9] 业务拓展 - 聚焦三大核心赛道，孵化高潜力业务[1]

公司战略规划 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，包括聚焦主业、坚持创新、打造全球网络体系、夯实治理、重视回报投资者等五项举措[1] - 公司将继续扩大国际影响力，制定符合目标市场特点的战略规划，培养国际化销售团队，拓展海外市场渠道和客户资源[1] 产品研发和市场拓展 - 公司持续加大研发投入，产品核心竞争力不断提升，海外市场注册工作逐步落地，获得多项荣誉[1] 财务预测和投资评级 - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为23.62/22.36/24.56亿元，对应PE估值分别为15/16/15倍，维持“买入”评级[1] - 公司财务预测显示2022-2025年营业总收入和归母净利润逐年增长，毛利率和归母净利率保持稳定，资产负债率逐年下降[3] 风险提示 - 风险提示包括产品市场推广不及预期、研发失败风险、市场竞争加剧风险[2] 投资评级 - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月个股涨跌幅相对基准的预期进行评定[6] 行业投资评级 - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月内行业指数相对基准的预期进行评定[7]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-003 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更 证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理 吴群先生提名、董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任郑洪喆先生为 公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延业务拓展工作。任期自第六届董事会第 二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满。 二、变更证券事务代表的情况 因公司内部工作调整，张雨阳先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后仍继续 担任公司其他职务，其负责的工作已完成交接，本次变动不会影响公司相关工作的正常 ...

2、关于《变更公司证券事务代表》的议案 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-002 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 7 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公 司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次临时会议。公司于 2024 年 2 月 2 日 以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第二次临时会议的通知以及 提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召 开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案 公司董事会同意聘任郑洪喆先生为公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延 业务拓展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-054 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 二、本次对外投资的进展 截至本公告披露日，消金公司就增加注册资本等事宜完成了工商变更手续并 取得重庆市南岸区市场监督管理局颁发的最新营业执照，具体信息如下： 名称：重庆蚂蚁消费金融有限公司 成立日期：2021 年 6 月 4 日 住所：重庆市南岸区复兴街 9 号 31-1、32-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资的概述 2023 年 9 月 28 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过了关于《对参股公司重庆蚂 蚁消费金融有限公司增资》的议案，同意公司与蚂蚁科技集团股份有限公司、重 庆渝富华贸国有资产经营有限公司、杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇 光学有限公司、传化智联股份有限公司、广州博冠信息科技有限公司（以下合称 "合作方"）以共计人民币 450,000 万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下 简称"消金公司"，系公司的参股公司）新增注册资本 450,000 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-052 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医 疗"或"公司"）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次临时会议。公司 于 2023 年 12 月 21 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会 第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨 论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 详细内容请见 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

（一）开展外汇套期保值业务的目的 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确 定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司（以下简称"公司"）经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准 则，本次投资符合套期保值相关规定。 （二）开展外汇套期保值业务的情况 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、欧元等），在境内外商业银行办理 的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要 为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。 2、外汇套期保值业务交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，额度使 ...