浙江大华技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘翰林作为浙江大华技术股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大华技术股 份有限公司董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江大华技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 — 1 — 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____ ...

浙江大华技术股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 8 月修订) 1 本制度所称"公司及子公司对外担保总额"，是指包括公司对子公司的担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保,适用本制度。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行 审议程序后及时披露。按照《股票上市规则》及《公司章程》规定，需要提交上市公司股 东大会审议的担保事项除外。 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本 制度相关规定。 公司及子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准 履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-080 浙江大华技术股份有限公司 2 | | 人发生的金额在 300 万元人民币以上，且占 | 人发生的金额超过 300 万元人民币，且占 | | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 | 公司最近一期经审计净资产绝对值超过 | | | 上的关联交易由董事会审议批准。 | 0.5%的关联交易由董事会审议批准。 | | | 公司与关联人发生的金额在 3000 万元人民 | 公司与关联人发生的金额超过 3000 万元 | | | 币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 | 人民币，且占公司最近一期经审计净资产 | | | 对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资 | 绝对值超过 5%的关联交易（公司获赠现金 | | | 产、提供担保除外），应当聘请具有执行证 | 资产、提供担保除外），应当聘请具有执行 | | | 券、期货相关业务资格的中介机构，对交易 | 证券、期货相关业务资格的中介机构，对交 | | | 标的进行评估或审计，并将该交易提交股东 | 易标的进行评估或审计，并将该交易提交 | | | ...

浙江大华技术股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

2023 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 | | 长沙大华科技有限公司 | | | 子公司 | 其他应收款 | | 19,570.03 | 14.89 | 16,942.80 | 2,642.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 小计 | | | 1,287,209.48 | 1,290,917.50 | 798.59 | 1,299,376.80 | 1,279,548.77 | | | | 其他关联方及其附 | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | 1,300,186.13 | 1,304,695.87 | 798.59 | 1,311,325.06 | 1,294,355.53 | | | 注 1：本表系按照 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江大华技术股份有限公司董事会现就提名张玉利为浙 江大华技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江大华技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大华技术股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券投资与衍生品交易管理制度 浙江大华技术股份有限公司 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司进行证券投资与衍生品交易的原则为： （一）公司的证券投资与衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资与衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 全内控制度，控制投资风险、注重投资效益； 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍生品 交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司股东和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江大华技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张玉利作为浙江大华技术股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大华技术股 份有限公司董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 一、本人已经通过浙江大华技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 — 1 — 如否，请详细说明：_____ ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江大华技术股份有限公司董事会现就提名刘翰林为浙 江大华技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江大华技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大华技术股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-081 浙江大华技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购金额：不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 31.71 元/股（含）。未超过董事会审议通过回 购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购方式：集中竞价交易方式 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 12,614,317 股，约占公司总股本的 0.38%；按回购金额上限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 18,921,476 股，约占公司总股本的 0.57%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 8、回购用途：实施股权激励或员工持股计划。 9、相关股东是否存在减持计划：截至本公告 ...