步步高商业连锁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、财务总监、董事 会秘书、内控总监。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-021 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资 本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 减少注册资本及修订<公 ...

步步高商业连锁股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二○二四年三月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-020 步步高商业连锁股份有限公司 为顺利推进公司重整工作，恢复和提升步步高股份等重整企业的持续经营 和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿的权益，管理人于 2023 年 7 月底启动 投资人招募工作，持续与潜在投资人沟通接洽。 评审会议后，管理人根据评审委员会确定的重要性原则，逐一与投资人沟 通谈判，持续争取更优厚的投资条件。近期，部分已缴纳保证金但尚未正式提 交重整投资方案的投资人表示与产业合作方达成深度合作投资意向，双方高度 重视本次投资，已深入研究制定重整投资方案，并加快推动内部决策，期望达 成最终投资，助力步步高股份重整成功，申请适当延缓提交重整投资方案。 1 / 2 管理人将加快推进投资人遴选进程，同步与有实力的潜在投资人洽谈，结 合投资人的资源禀赋，优中选优，尽快确定重整投资人。 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-019 步步高商业连锁股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司 部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金 总额不超过人民币 3 亿元（含）且不低于人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超 过人民币 13.56 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关 1 / 3 于回购公司股份的方案》（公告编号：2020-018），于 2020 年 5 月 7 日披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2020-022）。 特别提示： 1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 23,685,298股，占注销前公司总股本的 2.74%。本次 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-018 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 （二）职工债权公示 根据《企业破产法》的规定，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、 抚恤费用、应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险等费用，以 及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金属于职工债权，由管理人调查 后列入清单并予以公示。2024 年 2 月 28 日，管理人依法对步步高股份及 14 家 子公司职工债权进行公示，公示截止日期为 2024 年 3 月 14 日。 （三）持续推进投资人招募工作 为顺利推进公司重整工作，恢复和提升步步高股份等重整企业的持续经营 和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿的权益，管理人于 2023 年 7 月底启动 投资人招募工作，持续与潜在投资人沟通接洽。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-015 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 一、重整进展情况 （一）中止执行、解除保全、删除失信被执行人信息及解除限制消费措施 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的 规定， ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-012 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关事 宜公告如下。 一、重整进展情况 （一）中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的 规定，人民法院受理破产申 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-011 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 一、重整进展情况 1 / 2 截至 2024 年 1 月 21 日，共益债借款已到位 9.80 亿元，公司正分批次用于 恢复超市门店的业务，并继续维持百货业 ...