关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开公司第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本 公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 7 月 7 日召开第五届董事会第 三十三次会议、第五届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于回购公司股份 的议案》等相关议案，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公 众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2021 年 1 月 6 日，公 司完成股份回购，累计回购股份 23,685,298 股，占公司总股本的 2.74 %。 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-022 步步高商业连锁股份有限公司 3 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日召开公司第六届董 事会第五十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过 ...

步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五十七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 2 日在湖南省长沙市东方红 路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议有关事项如 下： 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-024 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。 （四）会议股权登记日：2024 年 3 月 27 日 （五）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 开始 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年 4 月 2 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

步步高商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《步步高商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事会 开展相关工作，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数且至少一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 1 第六条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计委员会的授权范围内，行使 内部审计监督权。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、财务总监、董事 会秘书、内控总监。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-023 步步高商业连锁股份有限公司 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 1 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现 将具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼财 务总监刘亚萍女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后刘亚萍女士继续 担任公司董事兼财务总监。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-021 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资 本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 减少注册资本及修订<公 ...

步步高商业连锁股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二○二四年三月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...