股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2023-028 步步高商业连锁股份有限公司 关于法院裁定批准全资子公司调整提交重整计划草案期限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、2023 年 9 月 28 日，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"步步高 股份"或"公司"）披露了《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》（公告 编号：2023-081），湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司湘潭华隆步步高商 业管理有限公司（以下简称"湘潭华隆步步高"）、湘潭新天地步步高商业有限 公司（以下简称"湘潭新天地步步高"）重整，并于同日指定步步高股份清算组 担任管理人。 2、2024 年 3 月 26 日，公司收到湘潭华隆步步高、湘潭新天地步步高转发 的（2023）湘 03 破 14-15 号、（2023）湘 03 破 15-15 号《民事裁定书》，湘潭 中院裁定批准湘潭华隆步步高、湘潭新天地步步高于 2024 年 4 月 26 日前提交重 整计划草案。 一、法院裁定调整提交重整计 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-027 步步高商业连锁股份有限公司 关于公司股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结 算有限责任公司系统查询，获悉公司股东步步高投资集团股份有限公司（以下简 称"步步高集团"）所持有的公司部分股份被司法冻结，现将有关事项公告如下： | | 是否为 控股股 | 本次被 | 占其 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | | | 是否 | 司法冻 | | | | | 股东 | | 司法冻 | 所持 | 司总 | | | 解冻日 | 司法冻结执 | | | 名称 | 一大股 | 结股份 | 股份 | 股本 | 为限 | 结起始 | 期 | 行人名称 | 原因 | | | 东及其 | | | | 售股 | 日 | | | | | | | 数量 | 比例 | 比例 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-026 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 一、重整进展情况 （一）中止执行、解除保全、删除失信被执行人信息及解除限制消费措施 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的 规定， ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-025 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 根据《企业破产法》的规定，债务人、债权人对债权表记载的债权无异议 的，由人民法院裁定确认。2024 年 1 月 2 日、1 月 8 日，步步高股份及十四家子 公司第一次债权人会议顺利召开，会议对《债权表》进行了核查。2024 年 3 月 11 日，湘潭中院对步步高股份及十四家子公司第一批债权人及债务人均无异议 的债权予以裁定确认。 （三）持续推进投资人招募工作 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03破 16-1号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《 ...

步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五十七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 2 日在湖南省长沙市东方红 路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。会议有关事项如 下： 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-024 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。 （四）会议股权登记日：2024 年 3 月 27 日 （五）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 开始 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年 4 月 2 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开公司第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本 公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 7 月 7 日召开第五届董事会第 三十三次会议、第五届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于回购公司股份 的议案》等相关议案，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公 众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2021 年 1 月 6 日，公 司完成股份回购，累计回购股份 23,685,298 股，占公司总股本的 2.74 %。 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-022 步步高商业连锁股份有限公司 3 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 8 日召开公司第六届董 事会第五十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履 ...

步步高商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和《步步高商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-023 步步高商业连锁股份有限公司 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 1 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现 将具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼财 务总监刘亚萍女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后刘亚萍女士继续 担任公司董事兼财务总监。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事会 开展相关工作，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数且至少一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 1 第六条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计委员会的授权范围内，行使 内部审计监督权。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职 ...