证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-047 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年7月11日召开第五届董 事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于召集2024年第二次临时股东大 会的议案》，会议定于2024年7月29日（星期一）14:00召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一） 14:00； 网络投票时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-042 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告 公司于 2024 年 6 月 21 日对外发布了《关于监事会换届选举的提示性补充公 告》（公告编号：2024-039），公司第六届监事会换届选举工作重新启动。 公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与工会委员会选举产生的职工 代表监事胡维兵先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 11 日下午 4 点以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先 生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决， 一致作 ...

独立董事提名 - 中信银行提名张克东为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促其辞职[12]

股份回购 - 2023年7 - 9月累计回购股份136,153,070股，占总股本2.0198%[2][3] - 回购金额不低于5亿且不超10亿，回购价不超8元/股[2] 员工持股计划 - 第一期初始员工不超272人（不含预留），董监高7人，拟获3377万股含200万预留[4] - 2023年9月21日3135万股过户，占股本0.47%，过户价3.61元/股[5] - 2024年7月11日同意授予23名员工200万股预留，购买价3.614元/股[5][6] 解锁与考核 - 第一批解锁时点为权益锁定12个月，解锁50%[8] - 第二批解锁时点为权益锁定24个月，解锁50%[8] - 第一批次考核2023 - 2024年营收累计不低于160亿或有临床申请获批[10] - 第二批次考核2023 - 2025年营收累计不低于250亿或有临床申请获批[10] 持股限制 - 全部有效员工持股计划持股未超股本10%，单一持有人未超1%[7]

独立董事提名 - 中信银行提名卜祥瑞为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8][9][10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12]

监事会换届 - 2024年7月11日召开会议审议变更第六届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 非职工代表监事候选人为张吉、占德国，选举需股东大会审议，任期三年[2] 候选人情况 - 张吉现任海尔生物副总经理等，未持股，无任职限制[6] - 占德国现任公司浆站董事等，未持股，无任职限制[7]

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾继辉作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名为上海莱士血液制 品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

股份回购 - 2023年第一次临时股东大会通过股份回购方案，30%用于激励/持股，70%用于注销[1] - 截至2023年9月1日，累计回购股份136,153,070股，占总股本2.0198%[1] 员工持股 - 第一期员工持股计划认购3,135万股，预留授出200万股，账户余7,495,921股[2] 注销安排 - 拟注销剩余回购股份，议案待2024年二临时股东大会审议[1] - 注销后总股本由6,645,480,758股变为6,637,984,837股[3] - 注销后注册资本由6,645,480,758元变为6,637,984,837元[3] 章程修订 - 拟修改《公司章程》中注册资本、股份总数条款[4]

董事会提名 - 中信银行提名陶修明为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10][11]

独立董事提名 - 海盈康提名贾继辉为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 被提名人承诺参加最近一期独立董事资格培训[4] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无不良情况且任职公司不超三家[8][9][10]