独立董事提名 - 公司董事会提名委员会提名张宏旺为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人具备相关知识和经验，符合任职条件[2][4][5] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

人事提名 - 李宗彦被提名为浙江水晶光电科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合要求[5] - 本人近十二个月无特定禁止情形[5] - 本人无证券市场禁入等不适任情况[6] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责通报[6] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

提名情况 - 公司董事会提名委员会提名李宗彦为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[5] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[6][7] - 被提名人及其关系人不在公司任职，无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，担任独董公司不超三家[7]

独立董事提名 - 甘为民被提名为公司第7届董事会独立董事候选人[2] - 甘为民已通过公司第6届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 甘为民及直系亲属等不在公司及关联企业任职、持股等符合规定[5] - 甘为民与公司及其控股股东无重大业务往来等[5] - 甘为民担任独立董事相关情况合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会提名方刚为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事情况符合要求[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[8] 资格审查与关系 - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 会议登记时间为2025年8月12 - 15日16:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日，深交所系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][24][25] - 投票代码为"362273"，简称为"水晶投票"[17] 议案信息 - 审议变更经营范围等多项议案[6] - 《修订部分公司治理制度》子议案8个需逐项表决[29] - 非独立董事应选7人，独立董事应选4人[20][21][29] 其他信息 - 登记及委托书送达地点为公司证券部[12] - 联系电话0576 - 89811901，传真0576 - 89811906[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议通知于2025年7月6日送达，7月11日下午14:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，3票同意[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 其他事项 - 拟调整组织架构，废止《监事会议事规则》，全面修订《公司章程》[4] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》于2025年7月12日披露[5][8]

董事会会议 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，12位董事均出席[2] 董事提名 - 提名林敏等7人为第七届董事会非独立董事候选人，待2025年第三次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 提名李宗彦等4人为第七届董事会独立董事候选人，待2025年第三次临时股东大会审议[12][13][14][15] 制度相关 - 拟为全体董事、高管买责任险，提交2025年第三次临时股东大会审议[19] - 变更经营范围并修订《公司章程》等议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[20][21] - 修订6项公司治理制度，审议通过多项制度修订与制订议案[24][25][26][27][28][29][30][31][32][34][35][36] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会8月18日在浙江台州召开[37] - 多项子议案需提交该次股东大会审议[32]

行业概述 - 2025RoBoLeague中国机器人足球联赛是国内首个机器人足球3V3 AI赛，参赛机器人完全依靠AI策略自主运行，无需遥控器控制 [1] - 视觉传感器是人形机器人实现环境感知、自主决策与交互的关键技术，其中3D视觉传感器（激光雷达、多目立体视觉、结构光、ToF等）是主流解决方案 [1] 奥比中光 - 主营业务为3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，产品包括3D视觉传感器、消费级和工业级应用设备，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一 [2] - 构建了覆盖深度相机（单目/双目结构光、iToF）、激光雷达等全技术路线的3D视觉传感器体系，并推出机器人视觉感知产品矩阵 [4] - Femto系列iToF深度相机及Gemini 335/336系列结构光深度相机支持室内外复杂场景下的机器人视觉应用，已与部分人形机器人客户适配 [5] 速腾聚创 - 主营业务为激光雷达及感知解决方案的开发与销售，已与全球超2800家机器人客户合作，覆盖工业仓储、配送机器人等领域 [9] - 发布机器人视觉新品类Active Camera首款产品AC1，实现多传感器硬件级融合，并与全球超10家人形机器人企业建立战略合作 [9][11] - 入选摩根士丹利、高盛等投研机构的人形机器人核心产业图谱 [11] 奥普特 - 主营机器视觉核心软硬件产品，拥有完整的机器视觉核心硬件产品线，覆盖视觉算法库、智能视觉平台、3D传感器等领域 [12] - 正在研发适用于人形机器人的小型化散斑结构光系列和TOF相机系统 [13] 天准科技 - 全球视觉装备核心供应商，产品包括工业视觉装备（视觉测量、检测、制程装备等），服务于电子、半导体、新汽车等领域 [14] - 掌握3D视觉算法、3D点云处理、多传感器融合标定等技术，自主开发工业视觉软件平台ViSpec [15][17] - 发布人形机器人高性能具身智能控制器"星智001"，支持实时运行端到端和大语言模型，并与数家主流机器人公司达成合作 [17] 水晶光电 - 国内知名光电元器件制造商，产品包括光学低通滤波器、相机手机滤光片等，应用于消费电子、车载光学及AR/VR领域 [19] - 已具备光学薄膜设计、微纳光学等八大技术能力，少量激光雷达视窗片产品应用于人形机器人 [22] 行业企业列表 - 工业机器人企业：埃斯顿自动化、埃夫特机器人、非夕科技等 [26] - 服务与特种机器人企业：亿嘉和、晶品特装、九号机器人等 [26] - 医疗机器人企业：元化智能、天智航、思哲睿智能医疗等 [26] - 人形机器人企业：优必选科技、宇树、云深处等 [26] - 具身智能企业：跨维智能、银河通用、千寻智能等 [27] - 核心零部件企业：绿的谐波、因时机器人、坤维科技等 [28][29]

公司基本情况 - 浙江水晶光电科技股份有限公司成立于2002年8月2日，注册资本1,390,632,221元，法定代表人为林敏，注册地址为浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号 [4] - 公司于2008年9月19日在深圳证券交易所上市，证券简称"水晶光电"，股票代码002273 [4] - 公司经营范围包括光学元器件、光电子元器件制造加工，汽车零配件设计制造销售，智能车载设备研发制造销售等 [4] 2025年限制性股票激励计划 - 本次激励计划拟向1名董事及高级管理人员授予50万股限制性股票，约占公司总股本的0.04% [9] - 股票来源为从二级市场回购的公司A股普通股 [8] - 激励计划有效期自授予日起至限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止 [4] - 激励对象需自筹资金购买限制性股票，公司不提供任何财务资助 [18] 激励计划合规性 - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》规定的实施股权激励条件，不存在不得实行股权激励的情形 [5] - 激励计划已通过董事会审议，关联董事已回避表决 [19] - 激励计划尚需股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施 [19] 信息披露 - 公司已就激励计划履行现阶段必要的信息披露义务，包括公告董事会决议、监事会决议及激励计划草案等文件 [17] - 公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明 [14]