证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-020 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》，同意注销公司回 购专用证券账户剩余 542,926 股库存股，该事项尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、回购股份的具体情况 公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过 了《关于回购部分社会公众股份的方案》，并于 2019 年 11 月 05 日披露 了《回购报告书》（公告编号：2019-028）。公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购总额不低于人民币 10 亿元（含）且 不超过人民币 15 亿元（含），回购价格不超过人民币 135.00 元/股（含）， 回购期限为自公司第六届董事会第九次会议审议通过 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十次会议，于 2023 年 8 月 28 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 人，其中：监事许有恒先生以视频会议方式出席； 监事徐莉莉女士因工作安排冲突，委托监事会主席陈太清先生代为出席 并行使表决权；监事陈太松先生因工作安排冲突，委托监事陈福亚先生 代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由监事会主席陈太清先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议： 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-017 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-016 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 六次会议，于2023年8月28日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司 总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2023 年8月17日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事8名，实际 出席董事8名，其中：董事王凯先生、独立董事赵曙明先生、毛凌霄先生 以视频会议方式出席；董事杨卫国先生因公务，委托董事长张联东先生 代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年 半年度报告》及摘要。 《2023年半年度报告》及摘要详见公 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 | …………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ……………………………………………………………………1 | | 第三章 | 股份 | …………………………………………………………………………………1 | | 第一节 | 股份发行 | ………………………………………………………………………1 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ………………………………………………………………2 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………………………………3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | ……………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股东 | ……………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | …………………………………………………………5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | ……………………………………………………… ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-019 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 1、本次投资概述 为积极践行"报国报民报一方"的企业精神，推动宿迁市产业创新和 升级，支持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，江苏 洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）同意全资子公司江苏洋河投 资管理有限公司（以下简称"洋河投资"），与华泰紫金投资有限责任公司 （以下简称"华泰紫金"）、宿迁产发创业投资有限公司（以下简称"宿 迁产发创投"）、宿迁产发科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称"宿 迁产发基金"）、南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）（以下简称 "华泰洋河母基金"）共同出资设立宿迁华泰产发科技股权投资基金（有 限合伙）（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称"宿迁华泰产发基金"） （以下简称"本次投资"）。宿迁华泰产发科技基金目标认缴出资总额为 人民币 5.00 亿元，洋河投资作为有限合伙人认缴出资人民币 1.2 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初占 2023 | 2023 年 1-6 | 月借 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023年 6月末占 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 方累计发生金 | | 贷方累计发生 | | 用资金余额 | 成 原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | 金额 | | | 因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...

江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：赵曙明、聂尧、路国平、毛凌霄 2023年8月29日 1 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》规定和要求，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，发表相关说明及独立 意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金 的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。 2、关于公司对外担保事项 报告期内，公司严格控制对外担保风险，不存在为公司关联方以 及其他任何单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累 计至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2023年6月30 日，公司以前年度发生且累计到本报告期末的对外担保余额为0元。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002304，于深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址位于江苏省宿迁市洋河镇中大道118号[15] - 公司网站为http://www.chinayanghe.com[15] - 公司组织机构代码为9132000074557990XP[16] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为301.05亿人民币，同比增长18.76%[17] - 2022年公司归属于股东的净利润为93.78亿人民币，同比增长24.91%[17] - 公司总资产为6796.42亿人民币，同比增长0.24%[17] - 公司归属于股东的净资产为4747.95亿人民币，同比增长11.74%[17] 公司市场情况 - 公司在2022年度向中国市场创下了967.7亿人民币的收入纪录[110] - 公司2022年白酒销量为195,322.68吨，同比增长6.15%[52] - 白酒市场份额集中度不断提高，行业竞争加剧，头部品牌的竞争优势将进一步加强[96] 公司生产情况 - 公司2022年销售量为195,322.68吨，较2021年增长6.15%[35] - 公司2022年白酒生产量为197,590.68吨，较2021年下降3.30%[35] - 公司拥有222,545吨的设计产能和149,275吨的实际产能[35] 公司战略规划 - 公司在“十四五”期间将坚持以消费者为中心，以双名酒为主体，多品牌为支撑，以质量为导向，以品牌为基础，以文化为灵魂，以创新为关键，构建“12345”战略体系[99] - 公司将推动企业实现更高质量、更可持续、更健康的发展，力争实现营业收入同比增长15%[101]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和股东大会 [1] - 活动时间为2023年5月31日，地点在洋河总部，形式为现场交流 [1] - 活动参与人员包括公司人员及215名股东和投资者 [1] 白酒行业趋势与公司发展 行业趋势 - 宏观环境、产业增长、行业竞争、企业强基的趋势不变 [1] - 进入存量竞争时代，要求企业战略、营销、组织、品牌建设更优化 [1] - 行业发展具长周期性，发展是主旋律，应乐观面对 [1] 企业现状 - 全国化构建完成，但区域市场发展不平衡，将梯次推进深度全国化 [1] - 推进“品质更好、品牌更强、品味更高”战略，加强高端酒资源储备 [1] - 费用投入专注品牌、消费者运营和圈层开发，优惠给终端和消费者 [1] 企业规划 - 构建“一顶双基四梁八柱”战略，坚守使命和愿景 [1] - 以创新创业和高质高效发展为基础，聚焦多方面发展 [1] - 趋向高值化、国际化、数智化、生态化，实现企业发展突破 [1] 产品品质提升 - 围绕消费者体验，从香气、酒体、味感、回味、健康愉悦度五个维度提升品质 [2] - 推进梦之蓝等系列产品焕新升级，产品品质提升 [2] - 产品品质提升源于“五大融合体系” [2] 市场动销与全国化策略 动销与库存 - 经销商出货、消费者开瓶符合历史规律，动销回补明显，开瓶总量提升，库销比符合预期 [2] 全国化策略 - 不同发展阶段全国化重点不同，目前以次高端价格带产品为核心运作 [2] - 围绕梦六 + 在省外市场布局，部分省外市场动销成效明显 [2] - 未来围绕整体布局等方面深化全国化工作 [2] 数字化营销 - 2022年运用数字化营销手段赋能营销，助力市场动销 [3] - 未来强化数字化平台建设，包括吸纳渠道伙伴、强化消费者运营、上线指挥中心、加强分级分类管理 [3] 低度酒规划 - 公司有年轻化、时尚化、低度化基因，推出33.8度微分子酒，将继续推进相关研究和储备 [3] 分红情况 - 公司注重股东回报，积极分享经营成果，自2009年以来持续分红 [3] 高端产品策略 - 高端产品需沉淀，未来提升品质，挖掘内涵，打造样板市场，搭建高端模式，注重品牌建设 [4] 酱香型产品思路 - 品质定位提出绵柔酱香差异化定义，推出贵酒世家产品 [4] - 品牌定位围绕感恩文化强化传播 [4] - 产品规划形成完整矩阵 [4] - 营销策略采取聚焦策略，布局酱酒氛围浓厚省份和机会型市场 [4]

江苏洋河酒厂股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人 | 张联东、钟雨、毛凌霄、尹秋明、陆红珍； | | 员 | 参加公司 年度业绩网上说明会的投资者 2022 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | | 地点 | 全景网 | | 形式 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | 年 月 日，公司召开 年度业绩网上说明会。主要内容整 2023 5 18 2022 理如下： | | | 1．从渠道反馈看，在本土市场尤其是南京市场，来自竞品的压力巨大， | | | 增速滞后于竞品。公司采取哪些措施应对？截至目前公司的发货进度是多 | | | 少？渠道库存情况如何？公司是通过什么措施监控库存？ | | 交流内容及 | 年，公司对南京市场的发展较为关注，对 尊敬的投资者，您好！2022 | | 具体问答记 | 组织架构、人员配备、资源配 ...